Лицензия на перевод средств в национальной валюте без открытия счета в Одессе

Стоимость услуг

Стоимость услуг:

от 45 000 USD
Лицензия на перевод средств в национальной валюте без открытия счета в Одессе
5.0
На основе 200 отзывов в Google

Отзывы наших клиентов

Что мы делаем

  • анализируем документы, которые будут подаваться в НБУ, на предмет корректности и полноты;

  • составляем внутренние правила, касающиеся операций по переводу средств;

  • помогаем разработать бизнес-план и провести аудит;

  • готовим и подаем в НБУ полный пакет нужных документов для получения лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счета в Одессе;

  • предоставляем подробные консультации, касающиеся документов и требований контролирующего органа.


Также в отдельных случаях мы:

  • проводим анализ структуры небанковского учреждения;

  • оказываем помощь в составлении финансовых отчетов;

  • составляем сообщение с предоставлением этих данных в НБУ.

Навигация по странице

Перечень необходимых документов

Перечень документов
Сведения о небанковском учреждении
Данные о руководителях
Информация о структуре собственности

Для получения разрешительного документа нужно предоставить такую общую информацию:

  • данные об отношениях небанковской организации с другими лицами;

  • сведения о владельцах существенного участия;

  • структуру собственности;

  • справки из банков, занимающихся обслуживанием небанковской организации;

  • справку о наличии/отсутствии у учреждения долговых обязательств;

  • заключение аудитора;

  • кредитные отчеты.


Также понадобятся сведения о руководителях: справки о несудимости, копии паспортов и ИНН, реквизиты приказов о назначении на должность.

Консультация юриста по получению лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счета в Одессе

Сама процедура довольно непростая и включающая множество нюансов, поэтому пройти ее с первого раза самостоятельно практически нереально. Вы можете обратиться к нашим юристам за разработкой “Дорожной карты” – отдельного вида консультации, которая позволит Вам получить пошаговый алгоритм действий. В рамках такой консультации Вы узнаете:

  • Какие особенности необходимо учитывать при старте бизнеса по переводу денег?

  • Какой алгоритм действий станет оптимальным именно в Вашем случае?

  • Какие риски существуют в Вашей ситуации и как предотвратить неприятности?

Цена составления “Дорожной карты” – от 300 долларов.

В стоимость лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счета в Одессе не включен обязательный официальный платеж. Его размер – 36 840 грн. 

Важно! Государственный платеж не возвращается, даже если НБУ принимает решение отказать в выдаче разрешительного документа

Если юридическое лицо еще не было зарегистрировано в качестве финансового учреждения, мы можем помочь внести его в Реестр (за отдельную плату).

Срок получения лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счета в Одессе будет зависеть от того, какой набор документов есть на руках у Клиента, а также от необходимости проводить дополнительные действия.

Почему именно мы

Помогаем провести предлицензионный аудит
Мы много лет сотрудничаем с аудиторскими фирмами, которые могут провести проверку четко и быстро.
Бесплатно предоставляем консультацию
Если Вы закажете у нас услугу, то мы расскажем Вам о требованиях к небанковской организации и других важных моментах.

Мы готовы Вам помочь!

Свяжитесь с нами по почте [email protected], по номеру телефона +38 044 499 47 99 или заполнив форму:

Особенности получения лицензии без открытия счета

Получить разрешительный документ можно, только подав финансовую отчетность. Также нужно помнить, что НБУ может потребовать дополнительные бумаги, которые ее касаются.

Должна ли компания находиться в Реестре ФУ?

Да, она должна обязательно быть в Реестре финучреждений.

Сколько времени займет процесс получения лицензии?

Примерно 2 месяца.

Услуги юриста по получению лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счета в Одессе

Мы неоднократно слышали от Клиентов жалобы на не слишком квалифицированных юристов, с которыми они когда-то сотрудничали. Проблема заключается в том, что малейшая неточность может привести к потере времени и денег. 

Мы же гарантируем глубокую правовую экспертизу и надежность. Вы можете убедиться в этом, почитав отзывы о нашей компании в отдельном разделе. Также наши специалисты рассказывают интересные случаи из практики, которые публикуются на сайте.

Подробнее ознакомиться с информацией, касающейся получения лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счета в Одессе, Вы можете здесь.

Если Вы хотите получить лицензию быстро и с первого раза, обращайтесь к нам! Наши специалисты за много лет разработали эффективный алгоритм получения разрешительных документов, поэтому Вы сохраните время и деньги.