Помогли обманутому клиенту нерезиденту вернуть деньги в Украине

Значительный процент времени в практике нашей компании уделяется работе с иностранными клиентами. Мы работаем и с представителями менеджмента международных компаний, прибывшими в Украину для управления локальными офисами, и с рядовыми гражданами зарубежных стран, приехавшими на постоянное или временное проживание.

В основном мы предоставляем юридические услуги бизнес или миграционного направления. Но случаются и ситуации, связанные с защитой их прав по уголовным делам.

В данном кейсе речь пойдет об иностранном клиенте, в отношении которого были совершены мошеннические действия. Интересы клиента были представлены адвокатами и юристами нашей компании.

Суть дела

Познакомившись в Украине с женщиной, клиент вступил с ней в отношения. После установления доверия, чему, среди прочего, способствовали обещания вступления в брак (на тот момент уже осуществлялись соответствующие приготовления), невеста стала просить денежные средства на:

• подготовку к браку;
• решение семейных проблем, в том числе и серьезных проблем со здоровьем.

После получения денежных средств (сумма составила более 300 000 грн.), гражданка оборвала отношения с нашим клиентом и практически перестала выходить на связь.

Проведя личное расследование, заказчик установил, что семейные проблемы были обманом, а потому решил обратиться к нам за помощью.

Для решения проблемы, наши юристы:

• проанализировали ситуацию клиента, оценили перспективы судебного разбирательства и преследования. Данное правонарушение может быть квалифицировано как мошенничество;
• помогли клиенту подготовить заявление о совершении уголовного преступления и подали это заявление от его имени. Поскольку клиент не знал украинского языка, наши юристы и адвокаты осуществляли полное представительство его интересов;
• обеспечили внесения заявления в Единый государственный реестр досудебных расследований (ЕРДР). Данный пункт особо важен, поскольку распространена практика отказа в регистрации заявлений, поданных без соблюдения требований законодательства;
• осуществляли контроль рассмотрения заявления. В том числе путем направления заявлений к руководству оперативного подразделения, которому было поручено дело. К сожалению, расследование дел в Украине часто игнорируются правоохранительными органами в силу разных причин, поэтому мы приложили максимум усилий при работе с оперативным подразделением.

В результате нашей работы:

• было начато досудебное следствие;
• были допрошены родители гражданки, переводчики, которые задействовались в процессе общения, другие свидетели;
• из-за страха криминального наказания, гражданка добровольно частично компенсировала полученные средства.

Отметим, что, к сожалению, такие случаи широко распространены. В связи с трудной доказательностью, подобные дела о мошенничестве редко попадают на рассмотрение суда. Именно поэтому так важно получить высококвалифицированную помощь в ведении дела во время досудебного следствия и судебного рассмотрения.