Ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку в Одесі

Вартість послуг

Вартість послуг:

від 45 000 USD
Ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку в Одесі
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Що ми робимо

  • аналізуємо документи, які будуть подаватися в НБУ, на предмет коректності та повноти;

  • складаємо внутрішні правила, що стосуються операцій з переказу коштів;

  • допомагаємо розробити бізнес-план і провести аудит;

  • готуємо та подаємо в НБУ повний пакет потрібних документів для отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку в Одесі;

  • надаємо докладні консультації, що стосуються документів і вимог контролюючого органу.


Також в окремих випадках ми:

  • проводимо аналіз структури небанківської установи;

  • надаємо допомогу в складанні фінансових звітів;

  • складаємо повідомлення з наданням цих даних в НБУ.

Зміст

Перелік необхідних документів

Перелік документів
Відомості про небанківську установу
Дані про керівників
Інформація про структуру власності

Для отримання дозвільного документа потрібно надати таку загальну інформацію:

  • дані про відносини небанківської організації з іншими особами;

  • відомості про власників істотної участі;

  • структуру власності;

  • довідки з банків, що займаються обслуговуванням небанківської організації;

  • довідку про наявність/відсутність у установи боргових зобов'язань;

  • висновок аудитора;

  • кредитні звіти.


Також знадобляться відомості про керівників: довідки про несудимість, копії паспортів та ІПН, реквізити наказів про призначення на посаду.

Консультація юриста по отриманню ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку в Одесі

Сама процедура досить непроста та включає безліч нюансів, тому пройти її з першого разу самостійно практично нереально. Ви можете звернутися до наших юристів за розробкою "Дорожньої карти" - окремого виду консультації, яка дозволить Вам отримати покроковий алгоритм дій. В рамках такої консультації Ви дізнаєтесь:

  • Які особливості необхідно враховувати при старті бізнесу з переказу грошей?

  • Який алгоритм дій стане оптимальним саме у Вашому випадку?

  • Які ризики існують у Вашій ситуації та як запобігти неприємностям?

Ціна складання "Дорожньої карти" – від 300 доларів.

У вартість ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку в Одесі не включений обов'язковий офіційний платіж. Його розмір - 36 840 грн.

Важливо! Державний платіж; не повертається, навіть якщо НБУ приймає рішення відмовити у видачі дозвільного документа.

Якщо юридична особа ще не була зареєстрована як фінансова установа, ми можемо допомогти внести її до Реєстру (за окрему плату).

Строк отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку в Одесі буде залежати від того, який набір документів є на руках у Клієнта, а також від необхідності проводити додаткові дії.

Чому саме ми

Допомагаємо провести передліцензійний аудит
Ми багато років співпрацюємо з аудиторськими фірмами, які можуть провести перевірку чітко та швидко.
Безкоштовно надаємо консультацію
Якщо Ви замовите у нас послугу, то ми розповімо Вам про вимоги до небанківської організації та інші важливі моменти.

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

Особливості отримання ліцензії без відкриття рахунку

Отримати дозвільний документ можна, тільки подавши фінансову звітність. Також потрібно пам'ятати, що НБУ може попросити додаткові папери, які її стосуються.

Чи повинна компанія знаходитися в Реєстрі ФУ?

Так, вона повинна обов'язково бути в Реєстрі фінустанов.

Скільки часу займе процес отримання ліцензії?

Приблизно 2 місяці.

Послуги юриста по отриманню ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку в Одесі

Ми неодноразово чули від Клієнтів скарги на не надто кваліфікованих юристів, з якими вони колись співпрацювали. Проблема полягає в тому, що найменша неточність може призвести до втрати часу та грошей.

Ми ж гарантуємо глибоку правову експертизу і надійність. Ви можете переконатися в цьому, почитавши відгуки про нашу компанію в окремому розділі. Також наші фахівці розповідають цікаві випадки з практики, які публікуються на сайті.

Детальніше ознайомитися з інформацією, що стосується отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку в Одесі, Ви можете тут.

Якщо Ви хочете отримати ліцензію швидко та з першого разу, звертайтеся до нас! Наші фахівці за багато років розробили ефективний алгоритм отримання дозвільних документів, тому Ви збережете час і гроші.