Как найти зарубежного должника?

Сегодня мы рассмотрим такой аспект процесса взыскания долга с иностранного должника, как розыск его имущества за рубежом.

К нам не раз обращались украинские предприниматели, которые в процессе своей деятельности и сотрудничества с иностранными контрагентами оказались в неприятной ситуации: фирма выполнила свои обязательства, а иностранный контрагент свои – нет. При этом должник находится в другой стране и сразу возникает множество вопросов, прежде всего: "Как искать иностранного должника и как взыскать с него долг?".

Вы должны понимать, что мало знать название или приблизительное местонахождение должника. Вы должны иметь информацию о его имуществе, с которого и будет взыскана задолженность, собственно, это мы и предлагаем сделать.

Интересно: Взыскание долга за рубежом: мифы и реальность

Есть ли шансы вообще вернуть себе деньги?

Да, конечно.

Однако важно правильно построить алгоритм действий и воспользоваться всеми возможными путями поиска имущества иностранной компании-должника. Мы всегда начинаем нашу работу с клиентом-кредитором со вступительной консультации, в процессе которой мы можем проанализировать документы кредитора и предоставить информацию о его шансах на успешное разрешение дела.

Конечно, очень большой вес имеют письменные договоренности между сторонами, которые подскажут нам, как действовать в отношении должника.

В большинстве ситуаций наша фирма предлагает следующие методы:

Организуем запрос украинского суда о международной правовой помощи.

Успешность данного способа зависит от того, существует ли двух- или многосторонний международный договор между Украиной и страной должника (страной, где теоретически находится его имущество), который бы регулировал процедуру выполнения такого запроса.

Так, если соответствующего договора не существует – ситуация не критическая, однако придется приложить гораздо больше усилий для убеждения иностранного суда оказать необходимую помощь, основываясь на принципе взаимности и дополнительных сведений.

Для ускорения сроков выполнения запроса наша команда может сотрудничать с местными адвокатами или юристами, в зависимости от страны. 

Организуем обращение в местный суд об обеспечении иска.

Такой вариант может быть крайне эффективным для тех юрисдикций, где созданы удобные механизмы исполнения исков, поданных в других юрисдикциях.

В разрезе данного обращения мы можем организовать специфические запросы для предоставления иностранным судом доступа к информации, которая не находится в свободном доступе, например, к отдельным локальным реестрам. Такую процедуру мы советуем проводить, например, если имущество Вашего должника находится в Англии.

Этот вариант также поможет обеспечить и дальнейшее местонахождение имущества должника там, где мы его нашли. 

Организуем обращения с заявлением о принудительном исполнении решения суда.

В этом варианте розыска имущества должника важно понимать, что сработать он может не всегда. Так, для того, чтобы подобное обращение дало результат, должна быть одна из следующих предпосылок:

• ответчик должен проживать в этой юрисдикции;

• в соответствующей юрисдикции должно находиться имущество ответчика.

Оба условия подлежат доказыванию на момент обращения в локальный суд.

Стоит сказать, что эти официальные пути поиска имущества и доказывания его наличия не являются единственными возможными. Все зависит от страны, где может находиться имущество должника, и даже от деловых традиций, сложившихся в этой сфере в данной стране.

Так, например, если Ваш должник скрывает свое имущество в Англии, в дело могут пойти публикации в газетах, отчеты местных частных детективов и даже сохраненные публикации в социальных сетях. Частью нашей работы является не только поиск информации, но и ее надлежащее формирование как доказательной части для суда.

Наши юристы рассмотрят Ваше дело, проанализируют местное законодательство и посоветуют, какой именно из приведенных вариантов лучше выбрать.

В процессе работы над Вашим делом мы:

• Проанализируем все возможные пути взыскания задолженности;

• Организуем процесс розыска должника и его имущества, если его местонахождение неизвестно;

• Поможем на любом этапе взыскания долга (досудебное, судебное или исполнительное взыскание);

• Поможем с легализацией решений иностранных судов в Украине.

Хотите вернуть себе долг несмотря на то, что должник и его имущество находятся за границей? Обращайтесь к нам! Мы поможем Вам даже в сложных ситуациях.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Больше о взыскании долга за границей здесь.