ГлавнаяСтандартные процедурыПолучение лицензий и разрешенийЛицензия на предоставление банкам услуг по инкассации

Лицензия на предоставление банкам услуг по инкассации

Просмотров: 2388

Стоимость и срок получения лицензии на инкассацию

Стоимость получения лицензии для юридических лиц на предоставление услуг по инкассации банкам - договорная.

Срок получения лицензии на оказание банковским учреждениям услуг по инкассации - договорной.

Юристы нашей фирмы помогут вашей компании получить инкассаторскую лицензию, которая позволит собирать и доставлять валютные ценности клиентов в кассу банка или банка к клиентам на основе соответствующих договоров при обеспечении сохранности таких ценностей.

Указанная лицензия, среди прочего, предоставляет право вывозить излишки, а также доставлять подкрепления наличных средств между НБУ и учреждениями банков, между банками, филиалами и отделениями банков, до и от обменников (пунктов обмена валют), банкоматов, программно-технических комплексов самообслуживания (ПТКС) и тому подобное.

Что мы делаем

В рамках предоставления услуги по получению лицензии на инкассацию наши юристы смогут:

  • предоставить консультации по получению лицензии на предоставление инкассаторских услуг небанковскими учреждениями (частными инкассаторами);
  • разработать предусмотренные лицензионными условиями положения, структуру и другие внутренние документы, подготовить биографические сведения о руководителе, бухгалтера и т.д.;
  • оказать помощь в получении справок о несудимости, разрешений на использование огнестрельного оружия, других документов, подтверждающих соответствие кадров, отвечающих за организацию и осуществление инкассации и документов по материально-технической базе (бронеавтомобилю, индивидуальных средств защиты и т.д.);
  • сформировать правильный пакет документов, который не вызовет замечаний со стороны Комиссии по вопросам лицензирования юридических лиц Национального банка Украины;
  • сопроводить рассмотрение заявления и пакета документов в органе лицензирования частной инкассаторской деятельности;
  • оплатить официальный платеж за выдачу лицензии на предоставление банкам услуг инкассации от имени клиента и предоставить подтверждающие документы в НБУ;
  • получить лицензию по доверенности от клиента и отправить ее курьерской доставкой.

Документы для лицензии на инкассацию

С учетом того, что лицензия НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации позволяет транспортировку денежных средств в крупных размерах и часто связана со значительными рисками, получение такого разрешения Нацбанка предусматривает строгое соблюдение лицензионных условий инкассации, в том числе наличие значительного перечня разрешительных и подтверждающих документов.

Так, для подготовки пакета документов, клиент предоставляет нашим юристам следующие документы:

  • Выписка из государственного реестра юридических лиц по вашему предприятию;
  • Банковская справка по имеющимся счетам компании;
  • Копия учредительных документов;
  • Договор аренды помещения;
  • Документ, подтверждающий факт надлежащего выполнения компанией своих обязанностей, как налогоплательщика;
  • Справки о несудимости, полученные на директора и ряд других руководящих кадров;
  • Техпаспорт (копии) на транспорт оперативного назначения с имеющейся защитой панцирного типа и сертификаты соответствия на такую защиту согласно государственных стандартов;
  • Копия договора, которым ваша компания страхует жизнь инкассаторов;
  • Другие документы.
Вы можете скачать полный перечень документов для лицензии на предоставление услуг банкам по инкассации.
Важная информация

Лицензия на услуги инкассаторов выдается бессрочно и только юридическим лицам.

Лицензиат в течение года со дня получения лицензии должен провести как минимум одну инкассаторскую операцию. Невыполнение этого требования повлечет за собой аннулирование лицензии.

Наша команда
Заказать услугу
Наши публикации по этой тематике
Все связанные публикации

Дополнительная информация о получении лицензии на инкассацию

У органа лицензирования есть 10 дней на принятие решения о выдаче лицензии или отказе в выдаче.

За выдачу лицензии предусмотрен платеж в размере одной МЗП (минимальной заработной платы), которая на сегодня составляет 1378 гривен. Оплата за лицензию должна быть подтверждена путем предоставления в орган лицензирования копии квитанции или платежного поручения. Непредоставление такого подтверждения в течение предусмотренного соответствующим нормативным документом срока или необращение за получением бланка лицензии в течение тридцати дней (календарных) с даты, когда было направлено решение о выдаче лицензии, может стать причиной отмены такого решения.

Нацбанк, не реже одного раза в год, имеет право на осуществление надзора за соблюдением лицензионных условий после выдачи лицензии.

На основании лицензии на инкассацию, юридическое лицо наделяется правом делегирования полномочий по инкассации своим филиалам, созданным в соответствии с законодательством Украины. О таком делегирования, а также о его прекращении лицензиат обязан сообщить НБУ, гарантируя при этом выполнение таким филиалом лицензионных условий.

Свяжитесь с нами по телефону или e-mail, если Вас заинтересовала услуга по получению лицензии на инкассацию. 

Доп. меню
Публикации по теме Отзывы Наш опыт Проекты