Регистрация ломбарда как финучреждения

Просмотров: 5445

Стоимость и срок регистрации ломбарда

Стоимость регистрации ломбарда - 120 000 грн. 

Стоимость регистрации ломбарда не включает официального платежа.

Срок рассмотрения заявления составляет 30 суток с момента предоставления заявления в Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг.

Что мы делаем
  • консультируем Клиента по всем вопросам, связанным с подготовкой документов на внесение информации о ломбарде в Государственный реестр финансовых учреждений (далее - Реестр);
  • готовим пакет документов и подаем в соответствующие госорганы;
  • получаем Свидетельство о регистрации финансового учреждения.

Документы на регистрацию ломбарда

  • нотариально заверенная копия уставных документов;
  • выписка из ЕГР;
  • нотариально заверенные копии документов, которые подтверждают право собственности или аренды помещения по местонахождению ломбарда;
  • копии дипломов об образовании и извлечениях из трудовых книжек руководителя и главного бухгалтера ломбарда (в случае совместительства - копии приказов о назначении и освобождении от соответствующей должности);
  • копия свидетельства о прохождении обучения за программой по повышению квалификации руководителей и бухгалтеров в финансовых компаниях;
  • информация о наличии в ломбарде отдельного помещения для хранения залогового имущества и необходимых средств безопасности, в частности, охранительной сигнализации или соответствующей охраны (общая площадь помещения в кв. метрах; общая площадь помещения для хранения заставленного имущества; кем охраняется помещение и/или какой охранной сигнализацией);
  • информация о наличии специального технического оборудования, учетной и регистрационной системы (оборудование для оценки имущества, программного обеспечения, компьютерная техники, коммуникационные средств), которые используются в ломбарде.
Важная информация
Необходимость получения лицензии касается предоставления финансовых кредитов за счет привлеченных средств.
Наша команда
Заказать услугу

Необходимо знать при открытии ломбарда

Для получения статуса финансового учреждения ломбард должен отвечать следующим требованиям:

  • быть созданным в форме полного общества;
  • иметь внутренние правила и положение, которые регламентируют предоставление ломбардом финансовых услуг, утвержденные в установленном порядке;
  • обеспечить наличие специального технического оборудования, учетной и регистрационной системы (в том числе оборудования для оценки имущества, программного обеспечения, компьютерной техники, коммуникационных средств и т.п.), необходимых для предоставления финансовых услуг и обеспечения надлежащего и своевременного учета финансово-хозяйственных операций согласно законодательству;
  • иметь собственное или арендованное помещения площадью не менее, чем 5 квадратных метров, предназначенное для предоставления финансовых услуг и сопутствующих ломбардных услуг, в том числе отдельное помещение для хранения заставленного имущества, которое должно быть оборудовано необходимыми средствами безопасности, в частности, охранной сигнализацией и/или соответствующей охраной;
  • в учредительных документах ломбарда должен быть исчерпывающий перечень видов финансовых услуг и сопутствующих ломбардных услуг, которые планирует предоставлять ломбард;
  • заявленный в учредительных документах ломбарда уставный капитал должен быть сформирован согласно законодательству и учредительным документам на дату представления заявления о внесении информации в Государственный реестр финансовых учреждений;
  • собственный капитал ломбарда должны представлять не менее, чем 200 000 гривен на дату представления заявления о внесении информации о нем в Государственный реестр финансовых учреждений.

Руководитель и главный бухгалтер ломбарда должны отвечать профессиональным требованиям, в частности:

 

Требования к руководителю ломбарда:

  • иметь полное высшее образование (квалификационный уровень специалиста, магистра);
  • пройти повышение квалификации и сдать экзамен на соответствие знаний профессиональным требованиям типовой программе повышения квалификации руководителей, составленной по направлению деятельности финансового учреждения и утвержденной Госфинуслуг. Продолжительность курса повышения квалификации должна быть не меньше 72 часов;
  • иметь не менее, чем 5 лет общего стажа трудовой деятельности;
  • на протяжении последних пяти лет не быть руководителем, финансовым директором или главным бухгалтером финансового учреждения, признанного банкротом, подвергнутой процедуре принудительной ликвидации, или к которой была применена мера воздействия соответствующим органом, который осуществляет регулирование рынков финансовых услуг, в виде отстранения руководства от управления финансовым учреждением и назначение временной администрации;
  • не иметь непогашенной судимости за умышленные преступления, преступления в сфере хозяйственной и служебной деятельности, а также не быть лишенным права обнимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Требования к главному бухгалтеру ломбарда:

  • иметь полное или базовое высшее образование (квалификационный уровень специалиста, магистра, бакалавра);
  • пройти повышение квалификации и сдать экзамен на соответствие знаний профессиональным требованиям типовой программы повышения квалификации главных бухгалтеров, составленной по направлению деятельности финансового учреждения и утвержденной Госфинуслуг. Продолжительность курса повышения квалификации должна быть не менее 72 часов;
  • иметь стаж работы на руководящих должностях, связанных с финансовой или бухгалтерской деятельностью, или стаж работы на рынках финансовых услуг на должностях, связанных с финансовой или бухгалтерской деятельностью, - не менее двух лет, в частности, на рынках финансовых услуг - не менее, чем 1 год;
  • на протяжении последних пяти лет не быть руководителем, финансовым директором или главным бухгалтером финансового учреждения, признанного банкротом, подвергнутой процедуре принудительной ликвидации или к которому была применена мера воздействия соответствующим органом, который осуществляет регулирование рынков финансовых услуг, в виде отстранения руководства от управления финансовым учреждением и назначение временной администрации;
  • не иметь непогашенной судимости за умышленные преступления, преступления в сфере хозяйственной и служебной деятельности, а также не быть лишенным права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Порядок работы по регистрации ломбарда

После достижения согласия относительно сроков и стоимости услуг по регистрации ломбарда, Клиент передает компании согласованный пакет документов, подписывает документы, подготовленные компанией. Сразу готовится и подписывается договор с компанией о предоставлении юридических услуг и вносится предоплата. Компания приступает к предоставлению услуг.

В согласованные с Клиентом сроки компания передает Свидетельство.

Во время передачи (получения) Свидетельства подписывается акт выполненных работ.

По Вашей просьбе типичный порядок работы может быть изменен на более удобный для Вас вариант.

Для получения дополнительной информации и заказа услуги "Регистрация ломбарда" обращайтесь к специалистам компании.

Доп. меню
Публикации по теме Отзывы Наш опыт Проекты