Регистрация финансового учреждения

Стоимость услуг

Стоимость услуг:

от 200 USD
Консультация
от 3000 USD
Стандарт (без мониторинга решений и предотвращения отказов)
от 10500 USD
Премиум (с гарантией положительного результата)
5.0
На основе 200 отзывов в Google

Отзывы наших клиентов

Что мы делаем

  • консультируем по вопросу списка необходимых документов для внесения в Государственный реестр финансовых учреждений (далее - Реестр ФУ), а также относительно требований, которым должно соответствовать финансовое учреждение;

  • проводим анализ документов для подачи в НБУ, даем заключение относительно их достаточности и юридической корректности;

  • помогаем в получении Свидетельства о повышении квалификации для директора и главного бухгалтера;

  • разрабатываем внутренние правила и договора предоставления финансовых услуг, а также другие необходимые справки и документы;

  • консультируем по поводу получения аудиторского заключения;

  • готовим полный пакет документов для подачи в НБУ для получения лицензии на финансовые услуги, подаем документы для внесения в Реестр Финансовых учреждений, сопровождаем рассмотрение дела.


Также мы можем помочь при переоформлении Свидетельства, при проведении различного рода изменений в финансовом учреждении, при получении Согласования о приобретении существенного участия в финансовом учреждении, а также в любом другом вопросе, который у Вас возникнет
в процессе деятельности.

Навигация по странице

Документы для получения Свидетельства финучреждения

Перечень документов
Код ЕГРПОУ фирмы
Документы по директору и главному бухгалтеру фирмы
Аудиторское заключение

Требования к финансовому учреждению в Украине

  • исчерпывающий перечень видов финансовых услуг, которые будут предоставляться компанией;

  • наличие внутреннего документа и шаблонных договоров с потребителями финансовых услуг;

  • наличие системы бухгалтерского учета;

  • формирование уставного капитала финансовой компании денежными средствами;

  • соответствие руководителя и главного бухгалтера профессиональным требованиям;

  • наличие собственного или арендованного помещения и соответствующей компьютерной техники.


Важно!
Требования будут отличаться в зависимости от вида финансовых услуг, которыми будет заниматься предприятие. Полный перечень требований читайте в наших публикациях или уточняйте на персональной консультации с нашими юристами.

Стоимость и сроки регистрации финансового учреждения в Украине

Стоимость услуг юриста по регистрации финансовой компании зависит от наличия или отсутствия у Клиента внутренних правил и договоров предоставления финансовых услуг, а также других документов, которые должны быть поданы в НБУ

Стоимость услуг юриста указана ниже в пакетах, либо же мы можем сформировать для Вас персональный пакет услуг.

Как правило, мы проходим оба этапа регистрации финансовой компании (внесение в Реестр + получение лицензии) в течение 30-40 рабочих дней.

Важно! Сегодня получение финансовой лицензии любого вида и включение в Реестр финансовых учреждений происходят в одном учреждении - НБУ. При этом оба указанных этапа создания финансовой компании могут проводиться одновременно, что при верной организации процесса может сократить для Вас расходы времени.

Пакеты услуг

Консультация
от 200 USD
  • Консультирование по лицензионным условиям предоставления финансовых услуг
  • Консультирование по лицензионным условиям, перечню и форме документов, которые предъявляются к финансовым компаниям для внесения в Реестр 
  • Консультирование по текущим требованиям и порядку подачи отчётности в НБУ и другие контролирующие органы
Стандарт
от 3000 USD
  • Консультирование по лицензионным условиям предоставления финансовых услуг
  • Консультирование по лицензионным условиям, перечню и форме документов, которые предъявляются к финансовым компаниям для внесения в Реестр
  • Консультирование по текущим требованиям и порядку подачи отчётности в НБУ и другие контролирующие органы
  • Регистрация юридического лица
  • Необходимые нотариальные и регистрационные действия
  • Подготовка документов на внесение в Реестр НБУ и выдачу лицензии/лицензий, а также подача документов в НБУ без дальнейшего мониторинга решений и предотвращения отказов
Премиум
от 10500 USD
  • Консультирование по лицензионным условиям предоставления финансовых услуг
  • Консультирование по лицензионным условиям, перечню и форме документов, которые предъявляются к финансовым компаниям для внесения в Реестр
  • Консультирование по текущим требованиям и порядку подачи отчётности в НБУ и другие контролирующие органы
  • Регистрация юридического лица
  • Необходимые нотариальные и регистрационные действия
  • Подготовка всех необходимых документов для внесения финансовой компании в Реестр и подача документов в НБУ с гарантией положительного результата

Документы и информация для внесения в Реестр ФУ и получения Свидетельства о регистрации финансового учреждения


Работа с документами для регистрации финансовой компании в Украине будет идти в два этапа:

  • В первую очередь наши юристы предоставляют перечень необходимых документов, которые Клиент передает нашей компании для дальнейшей работы. Если каких-либо документов у Клиента не хватает, наши юристы подскажут оптимальный способ их получения;

  • Как только пакет документов от Клиента получен, наши юристы приступают к финальному формированию пакета документов, обрабатывают всю информацию для заполнения соответствующих ведомостей и заявлений.

Документы для создания финансовой компании, которые предоставляет Клиент:

  • регистрационная карточка юридического лица;

  • учредительные документы;

  • финансовая отчетность;

  • аудиторское заключение;

  • справка о наличии и соответствии требованиям законодательства формы организации бухгалтерского учета, технического и программного обеспечения;

  • копии внутренних правил предоставления финансовых услуг;

  • копии дипломов и свидетельств, подтверждающих сдачу экзамена по программе повышения квалификации руководителем и главным бухгалтером;

  • копии трудовых книжек руководителя и главного бухгалтера;

  • справка о соответствии руководителя и главного бухгалтера требованиям законодательства;

  • справка о наличии помещения, технического оборудования, программного обеспечения;

  • примерные договоры оказания финансовых услуг;

  • схематическое изображение структуры собственности.

Если Вы хотите узнать, какой именно пакет документов Вам необходимо предоставить для получения Свидетельства по базовой стоимости, перейдите, пожалуйста, по ссылке.

Наши юристы готовят документы необходимые для внесения в Реестр ФУ и получения Свидетельства.

Подробности узнавайте у специалистов нашей компании по телефону, а также с помощью соответствующих форм связи на сайте.

Важно! Если Вы хотите позаботиться о верности регистрации финансовой компании “с нуля”, наши юристы возьмут на себя организацию регистрации юридического лица для дальнейшего ведения деятельности в сфере предоставления финансовых услуг. Мы учтем все особенности такого рода деятельности и поможем с подбором необходимых КВЭДов, а также с написанием персонализированного Устава предприятия, что даст Вам и Вашему бизнесу дополнительную защиту.

Консультация юриста по регистрации финансового учреждения в Киеве и других регионах Украины

Регистрация финансового учреждения – процедура, которая включает в себя несколько этапов. Если Вы хотите понять, как она проходит, обратитесь к нашим специалистам за вводной консультацией. 

В рамках такой консультации юрист расскажет:

  • Из каких этапов состоит регистрация финучреждения;

  • Сколько времени нужно на прохождение процедуры;

  • Какова стоимость регистрации финансового учреждения в Украине

  • Как происходит включение в реестр финансовых учреждений и сколько времени занимает каждый этап.

При заказе услуги в нашей компании цена вводной консультации войдет в ее стоимость.

Дополнительных или обязательных государственных платежей/пошлин к указанной выше стоимости услуг по получению Свидетельства не существует.

Почему именно мы

Стоимость услуг не увеличивается
Мы определяем стоимость наших услуг еще до начала сотрудничества с Клиентом. Стоимость услуг в дальнейшем не увеличивается.
Гарантия результата
Благодаря нашему многолетнему опыту вероятность отказа в выдаче Свидетельства сводится к минимуму. В любом случае мы доводим дело до конечного результата - это внесение в Реестр ФУ и получение Свидетельства.
Мы можем все
С нами Вы никогда не окажетесь в неразрешимой или тупиковой ситуации. Большой опыт работы на рынке финуслуг дает возможность индивидуального решения задач для каждого отдельного Клиента. Мы можем помочь в любом вопросе, который у Вас возникнет при подготовке документов: будь то получение Свидетельства о повышении квалификации для директора, или получение аудиторского заключения.

Мы готовы Вам помочь!

Свяжитесь с нами по почте [email protected], по номеру телефона +38 044 499 47 99 или заполнив форму:

Наши успешные проекты

Сопроводили получения Свидетельства о регистрации финансового учреждения во второй половине октября 2018 года
Получили Свидетельство о регистрации финансового учреждения для компании из Киева. Предоставили услугу "под ключ". Важным критерием предоставленной услуги была максимальная оперативность.
Получили Свидетельство о регистрации финансового учреждения в октябре 2018 года
Наши специалисты сопроводили получение Свидетельства о регистрации финансовой компании, зарегистрированной в городе Киеве. Формат предоставления услуги был "под ключ".

Процедура регистрации финансовой компании в Украине

Создание финансового учреждения можно поделить на три этапа:

  • Регистрация юридического лица в нужной организационно-правовой форме (могут быть разными для отдельных видов финучреждений), формирование уставного капитала;

  • Включение в реестр финансовый учреждений Украины;

  • Получение финансовой лицензии нужного вида или нескольких финансовых лицензий.


Второй и третий этапы сегодня проходят параллельно в НБУ, что требует дополнительного внимания к верному оформлению документов.

Для успешного получения лицензии и включения в Реестр финучреждений компания должна отвечать определенным требованиям:

  • Требования к организационно-правовой форме финансовой компании. Чаще всего компания может быть зарегистрирована в любой форме, но, например, ломбарды могут быть зарегистрированы только в виде полного, а страховые компании - в виде акционерного общества или общества с дополнительной ответственностью;

  • Требования к помещению финансовой компании. Основным требованием к помещению является его наличие и подтверждающие это документы. Но отдельные виды финучреждений должны оборудовать свое помещение указанным требованиями образом. Например, помещение кредитной компании должно иметь ограниченный доступ и быть оснащено сейфом для хранения денег и т.д.;

  • Требования к уставному капиталу финансовой компании. Для большинства финансовых учреждений установлен минимальный размер уставного капитала, например, для ломбарда это 500 тысяч грн, а для финансовой компании, занимающейся несколькими видами финансовой деятельности, - не менее 5 млн. грн.;

  • Требования к персоналу финансовой компании. Базовыми требованиями в разрезе персонала будут требования к руководителю и бухгалтеру финансового учреждения. Например, руководитель большинства финансовых компаний должен иметь высшее образование, Сертификат о прохождении курсов по повышению квалификации и стаж не менее 5 лет, из которых два - на руководящих должностях и 1 - не менее одного года руководителем на рынках финансовых услуг. Также ставится требование о безупречной деловой репутации. 


Наши юристы помогают в таких процессах:

Регистрация Кредитной компании в Украине

Регистрация Ломбарда в Украине

Регистрация Факторинговой компании в Украине

Регистрация Лизинговой компании в Украине

Регистрация компании для деятельности по обмену валюты в Украине

Регистрация Страховой компании в Украине

Регистрация Банковского учреждения в Украине

Регистрация Компании по управлению активами в Украине

Регистрация Паевого инвестиционного фонда в Украине

Организация Депозитарной организации в Украине и др.

За деталями регистрации нужного Вам вида финансового учреждения обращайтесь к нашим специалистам или ищите ответы в наших публикациях на эту тему.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Какой минимальный размер уставного капитала должен быть у компании для внесения в Реестр ФУ?

Размер уставного капитала зависит как от вида финансового учреждения (это ломбард, или финансовая компания, или компания, осуществляющая обмен валют), так и от количества видов финансовых услуг, которыми планирует заниматься финансовое учреждение. Например, размер уставного капитала ломбарда должен составлять не меньше 500 тысяч гривен. Размер уставного капитала финансовой компании, которая будет предоставлять один вид финансовых услуг, должен быть не менее 3 миллионов гривен, а если будет два вида финансовых услуг или больше, то уже не менее 5 миллионов гривен. Более подробную информацию Вы можете уточнить у наших юристов.

Какой стаж должен быть у директора финансового учреждения?

У директора финансового учреждения (кроме ломбарда) должен быть общий трудовой стаж не менее 5-ти лет, из которых на руководящих должностях не менее 2-ух лет, в частности не менее 1-го года на рынках финансовых услуг.

Может ли финансовое учреждение начинать полноценно работать после внесения в Реестр ФУ?

Нет. Законодательством четко предусмотрено, что для начала полноценной деятельности финансовое учреждение должно быть не только внесено в Реестр ФУ, но и получить лицензию на конкретный вид деятельности на рынке финансовых услуг.

Получаете ли вы Свидетельства о регистрации финансового учреждения для Клиентов не из Киева?

Конечно. Наши Клиены - это предприятия, зарегистрированные в различных регионах Украины.

Подробнее о нашем опыте по регистрации финансовых учреждений

Регистрация изменений в финансовой компании

Если у финансового учреждения произошли любые изменения, касающиеся информации, которую оно предоставляло в НБУ (или предыдущий орган лицензирования) при внесении в Реестр ФУ, оно обязано уведомить НБУ об этих изменениях в положенный срок.

Если произошла смена директора или главного бухгалтера финансового учреждения, и у соответствующего нового должностного лица нет документа о повышении квалификации, на протяжении трех месяцев это должностное лицо должно пройти курсы повышения квалификации и сдать экзамен.

Также нужно помнить, что покупка готового финансового учреждения влечет за собой подачу трех пакетов документов в НБУ.

Первый пакет документов касается переоформления Свидетельства о регистрации финансового учреждения (в связи с изменением названия или юридического адреса) и включает в себя: регистрационную карточку финучреждения, оригинал Свидетельства о регистрации финансового учреждения, выписку из ЕГРПОУ.

Второй пакет документов касается уведомления НБУ о других изменениях (например, директора, ответственного за финмониторинг, расчетного счета и т.д.) и включает в себя: регистрационную карточку, уведомление об изменениях, а также различные справки, приказы и документы, подтверждающие эти изменения.

И, наконец, третий пакет документов - он подается для получения Согласования о приобретении существенного участия.

Данное Согласование оформляется Распоряжением НБУ и выдается в форме распорядительного документа. Следует отметить, что основным документом, который подается для получения Согласования, является документ о происхождении денежных средств, за которые было куплено финансовое учреждение. Таким документом может быть справка о заработной плате, справка о доходах ФЛП, выписка из банка о наличии средств на счету и т.д.

В случае открытия новых мест осуществления деятельности (новых филиалов), об этом нужно уведомлять НБУ. Информация о новых филиалах вносится в Реестр финансовых учреждений.

Важно! В 2021 году все финансовые компании должны привести в соответствие информацию о структуре собственности. Подробно об этом мы писали тут.

Организация, регистрация и лицензирование финансовых компаний/учреждений в Украине

Лицензия на финансовую деятельность - документ, без которого Вам не обойтись, если Вы хотите начать бизнес в данной сфере.

Мы получаем лицензии для разных организаций уже много лет и знаем всю процедуру от А до Я.

Сотрудничая с нашей компанией, Вы всегда можете рассчитывать на:

  • Надежность. Если мы беремся за Вашу задачу, она будет выполнена.

  • Простоту. Глубокая правовая экспертиза наших юристов помогает нам решать любые юридические вопросы просто, безопасно и эффективно. Нам неинтересно затягивать дело, если мы можем решить все задачи быстро. Мы ценим Ваше и наше время.

  • Доступность. Мы всегда на связи, нашего Клиент-менеджера не нужно искать. Он сам будет держать Вас в курсе событий 24/7.


Если Вы собираетесь зарегистрировать финансовую компанию в Украине, звоните нам!

Наши публикации по этой тематике

Наша команда