Volodymyr Misyurak
Lawyer

Не знаете как получить лицензцию? Я могу помочь вам в этом вопросе!
Позвоните нам:

+38 (044) 331 95 10

или нажмите:

Консультация юриста
ГлавнаяСтандартные процедурыРегистрационные действияРегистрация финансового учреждения

Регистрация финансового учреждения

Регистрация финансового учреждения

Что мы делаем

  • консультируем по вопросу списка необходимых документов для внесения в Государственный реестр финансовых учреждений (далее - Реестр ФУ), а также относительно требований, которым должно соответствовать финансовое учреждение;
  • проводим анализ документов, предоставленных для подачи в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (далее - Комиссия), даем заключение относительно их достаточности и юридической корректности;
  • помогаем в получении Свидетельства о повышении квалификации для директора и главного бухгалтера;
  • разрабатываем внутренние правила и договора предоставления финансовых услуг, а также другие необходимые справки и документы;
  • консультируем по поводу получения аудиторского заключения;
  • готовим полный пакет документов для подачи в Комиссию, подаем документы для внесения в Реестр ФУ, сопровождаем рассмотрение дела;
  • получаем Свидетельство о регистрации финансового учреждения (далее - Свидетельство). 

Также мы можем помочь при переоформлении Свидетельства, при проведении различного рода изменений в финансовом учреждении, при получении Согласования о приобретении существенного участия в финансовом учреждении, а также в любом другом вопросе, который у Вас возникнет.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Базовая стоимость внесения в Реестр ФУ
28 000 грн
Стоимость внесения в Реестр ФУ с разработкой документов
33 600 грн

Стоимость наших услуг зависит от наличия или отсутствия у Клиента внутренних правил и договоров предоставления финансовых услуг, а также других документов, которые  должны быть поданы в Комиссию.

Как правило, мы получаем Свидетельство о регистрации финансового учреждения в течении 20-30 рабочих дней.

Если вы хотите узнать какой именно пакет документов вам необходимо предоставить для получения Свидетельства по базовой стоимости, перейдите, пожалуйста, по ссылке.

Дополнительных или обязательных государственных платежей/пошлин к указанной выше стоимости услуг по получению Свидетельства не существует.

Наши успешные проекты

Свидетельство о регистрации финансовой компании за июль 2018 года

К нам обратился клиент, который получил отказ по внесению компании в Реестр финучреждений. После анализа и доработки нашими юристами документов мы успешно получили Свидетельство о регистрации финансового учреждения.

Свидетельство о регистрации лизинговой компании за июль 2017 года

Помогли с внесением в Реестр ФУ Финансовой компании, видами деятельности которой были услуги факторинга, финансового лизинга, предоставления займа, в т.ч. и на условиях финансового кредита, а также предоставление гарантий и поручительств.

Свидетельство о регистрации финансовой компании за июнь 2016 года

Помогли туроператору создать финансовую компанию для предоставления услуг гарантий и поручительств.

Свидетельство о регистрации финансовой компании за июнь 2016 года

Получили Свидетельства для трех финансовых компаний, видами деятельности которых являются факторинг, финансовый лизинг, займы, гарантии и поручительства, а также привлечение финансовых активов.

Свидетельство о регистрации факторинговой компании за апрель 2015 года

Помогли с внесением в Реестр ФУ финансовой компании, предоставляющей услуги факторинга, финансового лизинга, гарантий и поручительств.

Свидетельство о регистрации ломбарда за ноябрь 2014 года

Помогли с внесением в Реестр финучреждений ломбарду из Киевской области, а также, в последующем, десяти его отделениям.

Свидетельство о регистрации ломбарда за март 2014 года

Получили Свидетельство о регистрации финансового учреждения для Ломбарда.

Свидетельство о регистрации факторинговой компании за март 2013 года

Получили Свидетельство о регистрации ФУ для факторинговой компании.

Свидетельство о регистрации ломбарда за сентябрь 2012 года

Получили Свидетельство о регистрации финансового учреждения для ломбарда, зарегистрированного в городе Херсон.

Свидетельство о регистрации факторинговой компании за сентябрь 2012 года

Помогли с внесением в Реестр финучреждений финансовой компании, видами деятельности которой являются услуги факторинга и предоставление займов.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

  • plus

    Стоимость услуг не увеличивается

    Мы определяем стоимость наших услуг еще до начала сотрудничества с Клиентом. Стоимость услуг в дальнейшем не увеличивается.
  • plus

    Гарантия результата

    Благодаря нашему многолетнему опыту вероятность отказа в выдаче Свидетельства сводится к минимуму. В любом случае мы доводим дело до конечного результата - это внесение в Реестр ФУ и получение Свидетельства.
  • plus

    Мы можем все

    С нами Вы никогда не окажетесь в неразрешимой или тупиковой ситуации. Большой опыт работы на рынке финуслуг дает возможность индивидуального решения задач для каждого отдельного Клиента. Мы можем помочь в любом вопросе, который у Вас возникнет при подготовке документов: будь то получение Свидетельства о повышении квалификации для директора, или получение аудиторского заключения.
  • plus

    Комплексность регистрации финучреждения

    Мы готовы начать сотрудничество с Вами на самых ранних стадиях, например, ещё при составлении уставных документов. В последующем это обезопасит Вас от "переделывания" и "подгонки" документов для подачи в Комиссию. Мы готовы, при необходимости, предоставить услугу внесения в Реестр "под ключ". Также после получения Свидетельства мы готовы по выгодным для Вас условиям получить лицензию/лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, Согласование о приобретении существенного участия, переоформление Свидетельства и т.д.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Наши юристы проконсультируют Вас!

Спросить у юриста

Документы для получения Свидетельства финучреждения

  • Код ЕГРПОУ фирмы
  • Документы по директору и главному бухгалтеру фирмы
  • Аудиторское заключение

Документы и информация для внесения в Реестр ФУ и получения Свидетельства о регистрации финансового учреждения

Предоставляет Клиент:
  • регистрационную карточку юридического лица;
  • учредительные документы;
  • финансовую отчетность;
  • аудиторское заключение;
  • справку о наличии и соответствии требованиям законодательства формы организации бухгалтерского учета, технического и программного обеспечения;
  • копии внутренних правил предоставления финансовых услуг;
  • копии дипломов и свидетельств, подтверждающих сдачи экзамена по программе повышения квалификации руководителем и главным бухгалтером;
  • копии трудовых книжек руководителя и главного бухгалтера;
  • справку о соответствии руководителя и главного бухгалтера требованиям законодательства;
  • справку о наличии помещения, технического оборудования, программного обеспечения;
  • примерные договоры оказания финансовых услуг;
  • схематическое изображение структуры собственности.

Наши юристы, при необходимости, готовят документы, необходимые для  внесения в Реестр ФУ и получения Свидетельства .
Подробности узнавайте у специалистов нашей компании по телефону, а также с помощью соответствующих форм связи на сайте.

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Генеральный директор Сташкевич И.Е., ООО "ТОРГОВАЯ ФИРМА" РУДЬ"

Хотим отметить, что в лице компании "Правовая помощь" мы нашли надежного партнера по юридическому обслуживанию... Больше информации

Президент АСБУ Тедеев Э.С., Асоциация спортивной борьбы Украины

Ассоциация спортивной борьбы Украины искренне благодарит коллектив юридической компании "Правовая помощь" за взаимовыгодное сотрудничество... Больше информации

Главный офтальмолог Украины, Оксана Витовская, Общественный союз "Всеукраинский альянс офтальмологов"

...выражаем искреннюю благодарность коллективу юридической компании «Правовая помощь» и лично В. Гурлову за профессионализм и целеустремленность в работе.... Больше информации

Генеральный директор Логвиненко И. В., ООО "Авиакомпания БРАВО"

Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Браво" выражает благодарность за сотрудничество Юридической компании "Правовая помощь" за качественное и оперативное предоставление юридических услуг.... Больше информации

Генеральный директор Скибинский В., Йокогава Электрик Украина Лтд.

Йокогава Электрик Украина Лтд. может порекомендовать Владимира Гурлова и его команду как надежного юридического партнера в Украине для иностранного бизнеса...... Больше информации

Руководитель Л.И. Червонюк, ООО "Виталюкс"

Компания Виталюкс высоко ценит результаты сотрудничества с ЮК «Правовая помощь», и, основываясь на собственном опыте, готова рекомендовать ее заинтересованным лицам...... Больше информации

Партнер, Лысенко Д.Ю., Василь Кисиль и партнеры

... выражаем Вам своё уважение и благодарность за плодотворное сотрудничество.
... работа в совместных проектах дала возможность убедиться в вашем высоком профессиональном уровне... Больше информации

Важная информация

О внесении в Реестр ФУ и получении Свидетельства о регистрации финансового учреждения

Требованиями к финансовому учреждению являются:
  • исчерпывающий перечень видов финансовых услуг, которые будут предоставляться;
  • наличие внутреннего документа и шаблонных договоров с потребителями финансовых услуг;
  • наличие системы бухгалтерского учета;
  • формирование уставного капитала денежными средствами;
  • соответсвие руководителя и главного бухгалтера профессиоанальным требованиям;
  • наличие собственного или арендованного помещения и соответствующей компьютерной техники.

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫ ВОПРОСЫ

Какой минимальный размер уставного капитала должен быть у компании для внесения в Реестр ФУ?
Размер уставного капитала зависит как от вида финансового учреждения (это ломбард, или финансовая компания, или компания, осуществляющая обмен валют), так и от количества видов финансовых услуг, которыми планирует заниматься финансовое учреждение. Например, размер уставного капитала ломбарда должен составлять не меньше 500 тысяч гривен. Размер уставного капитала финансовой компании, которая будет предоставлять один вид финансовых услуг, должен быть не менее 3 миллионов гривен, а если будет два вида финансовых услуг или больше, то уже не менее 5 миллионов гривен. Более подробную информацию Вы можете уточнить у наших юристов.
Какой стаж должен быть у директора финансового учреждения?
У директора финансового учреждения (кроме ломбарда) должен быть общий трудовой стаж не менее 5-ти лет, из которых на руководящих должностях не менее 2-ух лет, в частности не менее 1-го года на рынках финансовых услуг.
Может ли финансовое учреждение начинать полноценно работать после внесения в Реестр ФУ?
Нет. Законодательством четко предусмотрено, что для начала полноценной деятельности финансовое учреждение должно быть не только внесено в Реестр ФУ, но и получить лицензию на конкретный вид деятельности на рынке финансовых услуг.

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
И ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕННОЕ ГОДАМИ!

Volodymyr Gurlov, Managing partner

Volodymyr Gurlov, Managing partner

ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Регистрация изменений, произошедших в финансовом учреждении

Если у финансового учреждения произошли любые изменения, касающиеся информации, которую он предоставлял в Комиссию при внесении в Реестр ФУ, он обязан уведомить Комиссию об этих изменениях в пятнадцатидневный строк.

Если произошла смена директора или главного бухгалтера финансового учреждения, и у соответствующего нового должностного лица нет документа о повышении квалификации, на протяжении трех месяцев соответствующее должностное лицо должно пройти курсы повышения квалификации и сдать экзамен.

Также нужно помнить, что покупка готового финансового учреждения влечет за собой подачу трех пакетов документов в Комиссию.

Первый пакет документов касается переоформления Свидетельства о регистрации финансового учреждения (в связи с изменением названия или юридического адреса) и включает в себя: регистрационную карточку финучреждения, оригинал Свидетельства о регистрации финансового учреждения, Вытяг и Выписку из ЕГРПОУ.

Второй пакет документов касается уведомления Комиссиии о других изменениях (например, директора, ответственного за финмон, расчетного счета и т.д.) и включает в себя: регистрационную карточку, уведомление о изменениях, а также различные справки, приказы и документы, подтверждающие эти изменения.

И, наконец, третий пакет документов - он подается для получения Согласования о приобретении существенного участия.
Данное Согласование оформляется Распоряжением Комиссии и выдается в форме распорядительного документа. Следует отметить, что основным документом, который подается для получения Согласования, является документ о происхождении денежных средств, за которые было куплено финансовое учреждение. Таким документом может быть справка о зароботной плате, справка о доходах ФЛП, выписка из банка о наличии средств на счету и т.д.

В случае открытия новых мест осущетвления деятельности (новых филиалов) об этом нужно уведомлять Комиссию. Информация о новых филиалах вносится в Реестр финансовых учреждений.

СТАТЬИ ПО ЭТОЙ ТЕМАТИКЕ

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЮРИСТУ

Доп. меню
Опыт Публикации Отзывы Опыт