Как открыть счет для иностранного юридического лица в Украине?

Счет в украинском банке может открыть не только физическое, но и юридическое иностранное лицо. Такую норму внесли в украинское законодательство всего пару лет назад, с прицелом на свободное движение капитала. Сейчас иностранные юридические лица могут открывать в Украине не только инвестиционные счета, но и счета для ведения предпринимательской деятельности.

Правда давая свободу иностранным компаниям, Украина должна была позаботиться о нивелировании риска появления иностранных компаний “пустышек”, которые создавались бы для отмывания денег. Поэтому параллельно были внесены изменения в систему финансового мониторинга Украины, были более четко обозначена процедура выявления таких компаний и процедуры проверки счетов иностранных юридических лиц.

Сегодня мы расскажем что потребуется для открытия счета в Украине для иностранной компании. Если же вы не хотите заниматься данной процедурой самостоятельно - обращайтесь к нашим специалистам, и мы возьмем организацию всей процедуры на себя.

Интересно: Как зарегистрировать иностранный бизнеса в Украине?

Какие документы нужны для открытия счета в украинском банке для иностранного юридического лица?

Открывая счет в банке, необходимо подготовить пакет документов. Банки могут требовать и дополнительные документы, но стандартный пакет включает следующие:

• Заявление на открытие счета - бланк можно получить в банке, который вы выбрали. При этом обязательно необходимо указать цель открытия счета, например, осуществление инвестиций или ведение предпринимательской деятельности и т.д. Заявление подписывается руководителем иностранной компании или уполномоченным лицом.

• Копия доверенности на открытие счета для уполномоченного лица - такая доверенность должна быть апостилирована или легализована другим законным способом, а также заверена нотариально. Если доверенность выдана не на украинском языке - ее необходимо будет перевести, а перевод - заверить у нотариуса.

• Копия документа о регистрации иностранного юридического лица - это может быть выписка из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационное удостоверение местного органа власти иностранного государства. Копия должна быть удостоверена нотариально, документ переведен, и перевод также заверен нотариусом.

• Ведомости о структуре собственности иностранного юридического лица - ведомости формируются в произвольной форме, наши юристы самостоятельно готовят такой документ, базируясь на предоставленной им информации. Документ должен быть подписан руководителем или уполномоченным лицом, перевод заверен нотариально.

• Копия документа о взятии юридического лица нерезидента на учет в контролирующем органе - имеется в виду украинская налоговая служба. До открытия счета мы поможем с постановкой на учет, или рассмотрим другие варианты, если они возможны.

Для открытия счета в банке, уполномоченное лицо должно явиться в банк лично, имея при себе документ, удостоверяющий личность.

При верной, заблаговременной организации процесса, открытие счета в банке займет всего пару часов. В нашей практике был случай, когда директор иностранного предприятия прилетел в Киев всего на 1 день для открытия счета.

Интересно: Как урегулировать отношения между собственниками бизнеса в Украине?

Могут ли возникнуть проблемы в банке?

Есть несколько основных аспектов про которые нужно помнить, открывая счет в Украинском банке.

Во-первых, к сожалению, не каждый банк подойдет, так как не все они имеют достаточный опыт работы с иностранными корпоративными клиентами. Наша компания много лет предоставляет услуги для юридических и физических иностранных лиц, в течение которых мы провели большую работу с украинскими банками. Мы выработали свой топ украинских банков, которые не только умеют работать с иностранными клиентами, но и готовы пойти на встречу, предоставить лучший сервис для своих Клиентов.

Во-вторых, процедура открытия банковского счета требует предварительной постановки юридического лица на учет в налоговый орган. Во время этой процедуры иностранная компания получает регистрационный номер и справку о постановке на учет налогоплательщика. В этой справке после строки «(наименование и код контролирующего органа)» указывается «как иностранная компания планирует открыть счет в банке». 

После открытия счета, банк сам направит в налоговый орган уведомление о том, что счет открыт и готов к использованию.

В-третьих, важно правильно, и в нужном объеме предоставить требуемую банком информацию. Ведь тот самый процесс выявления компаний “пустышек”, уполномочивает банки проводить усиленную проверку или отказать в открытии счета в ситуации, когда информация подана Клиентом не полностью, или является недостоверной.

Мы предлагаем вам полное сопровождение процесса открытия счета для вашей компании в Украине, и юридический консалтинг относительно ваших целей и дальнейшей деятельности в Украине.

Не рискуйте своим временем и средствами - обращайтесь за решением юридических вопросов в Украине к специалистам. Наша задача - сделать их решение для вас простым и безопасным.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Все ответы относительно регистрации бизнеса в Украине тут.