Открыть счет в Украине для иностранца

Стоимость услуг

от 400 USD
Счет
Открыть счет в Украине для иностранца
5.0
На основе 200 отзывов в Google

Отзывы наших клиентов

Что мы делаем

  • консультируем относительно процедуры и порядка открытия счета в банке в Украине;

  • собираем пакет документов;

  • получаем дополнительные документы для иностранца для открытия счета, по требованию банка;

  • сопровождаем клиента в банке;

  • помогаем заполнить банковские заявления и опросники;

  • контролируем процесс открытия счета и общаемся с менеджерами банка.

Навигация по странице

Необходимые документы

Перечень документов
Уставные документы
Уставные документы
Паспортные документы руководителя
Паспортные документы руководителя
Код ЕГРПОУ
Код ЕГРПОУ

Сроки и стоимость открытия счета в Украине

Сроки открытия счета зависят от банка.

Обычно при отсутствии замечаний банка открыть счет для юридических лиц возможно в течение 2-5 рабочих дней.

Счет для физического лица обычно открывается в течение 1-2 рабочих дней.

Важно! В течение 1-2 рабочих дней по открытию счета банк сообщает Государственную налоговую службу.

Открытие счета в банке Украины для иностранцев

Наша компания помогает клиентам открыть счет в банке, полностью беря этот процесс на себя. Конечно, учитывая требования банков, клиент должен лично посетить банк для верификации и подачи документов, но вся подготовка и контроль ложатся на плечи юристов.

Если вы доверите открытие банковского счета юристам нашей компании, вы экономите время на посещение банка и контроль за открытием счета.

Наши преимущества:

  • Минимальное вовлечение вас в процесс - потребуется только час вашего времени в банке;
  • Мы рекомендуем вам вид счета и банк, которые отвечают вашей конечной потребности в Украине;
  • Поможем не только с открытием счета, но и с любыми другими вопросами в Украине: приобретение недвижимости, открытие бизнеса, ведение другой деятельности.

Пакеты услуг

Открыть счет
Открыть счет
от 400 USD
  • Анализ потребности клиента и определение банка для открытия счета
  • Анализ документов, имеющихся у клиента и формирование пакета документов
  • Сопровождение клиента в банке и помощь в заполнении документов (форм) в банке
  • Контроль со стороны юристов процесса, обсуждение с менеджером банка
  • Получение от клиента и предоставление дополнительных документов для банка по результатам рассмотрения заявки
  • Помощь клиенту с настройкой клиент-банкинга
  • Помощь с получением ЭЦП (Приватбанк)

Какой счет нужен, и для каких целей?

В любом случае, сначала открывается расчетный счет в гривне. Впоследствии клиент может открыть другие счета, в том числе и валютные счета. Для открытия счета можно выбрать любой украинский банк. Чаще всего клиенты выбирают крупные банки, в которых есть большое количество отделений, удобный банкинг и соответствующий сервис. Большинство крупных банков имеют англоязычных менеджеров, поэтому для иностранца не будет проблем в этом.

Иногда для реализации определенных государственных программ открываются счета в государственном банке.

Выбираем банк в Украине

Работаем с любыми банками, на выбор клиента. Однако рекомендуем для работы крупные банки, банки в которых есть удобный банкинг и возможность получить ключ электронно-цифровой подписи для директора.

К таким банкам можно отнести Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Креди Агриколь и т.д.

Какие документы необходимы для открытия счета в банке Украины иностранцу?

Для открытия счета для физических лиц нужно обратиться в отделение банка и взять с собой паспорт (с пропиской) и ID-код. Для иностранцев это может быть ID-код и вид на временное или постоянное проживание (с пропиской).

Если иностранец является гражданином США, банк может попросить указать TIN код.

В большинстве случаев этих документов хватит для открытия счета.

Для открытия счета для юридических лиц:

  • устав (кроме случаев, если ООО осуществляет деятельность на основании модельного устава)
  • выписка из реестра юридических лиц
  • описание
  • приказ о назначении руководителя
  • структура собственности (иногда банк спрашивает, лучше ее иметь)
  • отчетность за предыдущие периоды (если есть)
  • протокол общего собрания/Решение единого участника о назначении руководителя (Директора)
  • печать (или решение об отказе от печати - могут попросить некоторые банки)
  • выписка из реестра неприбыльных организаций (для неприбыльных организаций)
  • описание деятельности (для неприбыльных организаций).

Если у ООО были ранее открытые счета, банк может запросить дополнительно информацию об открытых счетах.

Для открытия счета Представительства иностранной компании/неправительственной организации:

  • доверенность на Главу представительства;
  • регистрационные документы материнской компании (копии могут попросить);
  • выписка из торгового/банковского/судебного реестра в отношении материнской компании;
  • данные о конечном бенефициарном владельце;
  • информацию об открытых счетах в Украине и за границей;
  • свидетельство о регистрации Представительства;
  • справку по статистике;
  • справку о взятии на учет в налоговой Представительстве и Материнской компании;
  • паспорт и ID-код Главы.

Если директор юридического лица или представительства иностранец - банк может запросить копию вида на временное/постоянное проживание в Украине, копию договора аренды жилого помещения и т.д.

Для некоторых банков нужно, чтобы управляющий был клиентом банка. Поэтому иногда приходится сначала открывать банковский счет для руководителя юридического лица, а затем для юридического лица.

Вышеуказанный список документов и информации мы сформулировали на основании нашего опыта. Однако банки могут запросить дополнительную информацию и документы. В нашей практике были случаи, когда банк просил дополнительно подтвердить наличие средств для старта бизнеса, описание деятельности и бизнес-план. Поэтому клиентам следует быть готовым к таким запросам банка.

Важно! Для открытия счета необходимо личное присутствие физического лица или руководителя юридического лица!

Почему именно мы

Организация визита в банк
Организация визита в банк
Мы работаем с разными банками, соответственно имеем контакты и менеджеров в таких банках, что позволит экономить время клиентов.
Выберем нужный счет для вас
Выберем нужный счет для вас
У нас есть опыт в открытии счетов, в том числе в сложных кейсах, когда банк выставляет замечания. Мы также будем ориентироваться на вашу потребность и, основываясь на опыте, посоветуем именно тот тип счета, который необходим для ваших целей в Украине.
Гарантируем результат
Гарантируем результат
Мы работаем на результат, поэтому сколько бы замечаний или дополнительных вопросов в банке не возникло, мы готовы работать, пока счет не будет открыт.

Мы готовы Вам помочь!

Свяжитесь с нами по почте [email protected], по номеру телефона +38 044 499 47 99 или заполнив форму:

Наши успешные проекты

Сопровождение открытия счета в банке.
Помогли успешно открыть счет в банке иностранцу и его компании, директором которой он является, в июле 2023 года.
Открытие счета в банке онлайн для иностранца
В режиме видеоконференцсвязи с использованием программы ZOOM помогли находящемуся в Виннице иностранцу открыть счет для украинской благотворительной организации, в которой он является директором

Процедура открытия банковского счета в Украине для иностранцев

Сегодня для открытия счета банк должен идентифицировать физическое лицо или руководителя юридического лица (процедура KYC). Поэтому, в большинстве случаев, визит в отделение банков потребуется. Если для открытия счета физических лиц некоторые банки, например, Монобанк, позволяют онлайн заполнить заявку и получить карточку, для юридических лиц, банк захочет увидеть руководителя.

Поэтому для открытия счета для юридических лиц существует следующий алгоритм:

  1. Визит в отделение банка с пакетом документов и заполнение соответствующих анкет.
  2. Проверка банком информации.
  3. Открытие счета или выставление банком запроса на дополнительные документы или наличие замечаний. После предоставления документов и исправления замечаний – повторная подача.
  4. Настройка банкинга.
  5. Открытие счетов в валюте, получение ЭЦП (если банк предоставляет такую услугу).

В некоторых банках, например, Приватбанк, если руководитель юридического лица является клиентом банка, можно использовать процедуру дистанционного открытия банковского счета. В таком случае заполнить банковскую анкету можно онлайн, после чего посетить выбранное, удобное для клиента отделение банк и предоставить копии документов, которые банк попросит.

Мы помогаем клиентам также в открытии счета онлайн.

Открытие счетов в национальной и иностранной валютах для иностранца

Иностранец как физическое лицо может открыть счет также в иностранной валюте.

Сначала открывается счет в гривне. Затем иностранец может подать заявку на открытие валютного счета. Обычно такая заявка подается онлайн через личный кабинет банкинга.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Может ли банк отказать в открытии счета иностранцу?

Да, банк может не открыть счет для некоторых лиц, которые, например, находятся под санкциями. Также, если банк не желает, чтобы вы были его клиентом – банк будет постоянно запрашивать документы и дополнительную информацию.

Можно ли открыть счет для юридического лица уполномоченным лицом?

Обычно банк просит у руководителя юридического лица визит в банк.

Может ли другое лицо, кроме руководителя, иметь доступ к банкингу?

Да, можно добавить еще лицо, которое будет иметь доступ к банковскому счету.

В каких валютах может быть открыт счет в банке Украины?

Во всех валютах, которые доступны в банке.

Проблемы при открытии счета в банке

Несмотря на то, что открыть счет в Украинском банке по сравнению с европейскими банками легче, довольно часто бывает не просто с первого раза это сделать. Дело в том, что банки подробно проверяют клиентов, документы и информацию, предоставляемую клиентами. В нашей практике довольно часто клиент самостоятельно не может открыть банковский счет, поскольку:

  • попытался, но банк запросил дополнительные документы и пояснения;
  • неправильно заполнили анкету;
  • банковский менеджер просто забыл вас и просит несколько раз посещать банк.


Мы помогаем избежать всех этих проблем.

Совершение операций на значительные суммы через банковский счет в Украине

Некоторые платежи могут попасть под финансовый мониторинг банка. Как правило, под финансовый мониторинг попадают:

  • банковские операции на сумму, превышающую 400 тыс. гривен;
  • некоторые операции с наличными деньгами;
  • рискованные операции, например, операции с оффшорными странами, «токсичными» странами или с определенными лицами, имеющими сомнительную деловую репутацию.


В таком случае банк может запросить дополнительные документы для проведения операции.

Распоряжение счетами физических лиц по доверенности

В большинстве случаев физическое лицо имеет возможность предоставить другому физическому лицу право распоряжаться счетом. В таком случае нужно:

  • предоставить нотариально заверенную доверенность на распоряжение счетом;
  • добавить поручение клиенту банкинга и авторизовать такое лицо.

Закрытие банковского счета в Украине

Закрытие банковского счета обычно не сложная задача. При отсутствии претензий и после расчетов с банком, по заявлению клиента банк закрывает счет. Заявление о закрытии счета в некоторых банках можно подать онлайн, однако, в любом случае, банк должен верифицировать личность заявителя. Поэтому посещение банка или верификация в банкинге для закрытия счета будет обязательна.

Если вы планируете осуществлять деятельность в Украине, которая предполагает наличие банковского счета – обращайтесь к нам! Мы поможем открыть счет как персональный, так и вашей компании.

Наши публикации по этой тематике

Наша команда