Как проверить контрагента перед заключением договора? Показатели надежности

Работая на современном рынке в условиях открытой конкуренции, каждая компания ищет партнера, с которым планирует работать, основываясь на определенных условиях. Например: привлекательная цена, достаточный ассортимент товара, оптимальное время предоставления услуг и т.д. К тому же, партнер по отношению к Вам может проявлять определенную гибкость.

Но к вопросу сотрудничества нужно подходить серьезно, чтобы избежать финансовых рисков и неисправимых ошибок. В этой статье приведены инструменты, которые мы советуем использовать для проверки контрагентов при заключении договоров.

Читайте также: Как использовать форс-мажор?

Имеет ли право компания заниматься таким видом деятельности?

Если это лицензионная деятельность, которая требует разрешения, то у Вашего партнера обязательно должно быть разрешение, выданное соответствующим органом и в определенном порядке. Например, разрешение на осуществление таможенной брокерской деятельности или разрешение на международные автомобильные перевозки.

Примером негативных последствий является ситуация, когда компания, которая имеет лицензию на розничную торговлю алкоголем, покупает алкогольные напитки для реализации их через свой пункт продажи у компании, которая не имеет лицензии на оптовую торговлю алкогольными напитками (ст. 8 Правил розничной торговли алкогольными напитками). В контексте речь идет не о дальнейшей продаже, а о «принимать для продажи». В таком случае немалый штраф может получить не только продавец, но и покупатель.

Проверка контрагента в Едином государственном реестре судебных решений

Что это нам даст? Проверка покажет, является ли компания ответчиком или истцом в судебных делах. И даст возможность понять, что если у юр. лица есть задолженности перед партнерами, тем более, если они уже взыскиваются в судебном порядке, то это не дает Вам гарантии, что компания рассчитается с Вами (вполне реально, что у нее может не быть средств). Взыскивать задолженность через суд придется в порядке очереди с другими компаниями.

Поэтому лучше заранее проанализировать такой момент, как наличие судебных дел у контрагента. Это можно сделать, например, здесь.

Находится ли контрагент в процессе банкротства или в состоянии прекращения?

Погашение должником задолженности в процессе банкротства делится на очереди:

• Первая очередь: требования по задолженности по заработной плате, ежегодные отпуска и другие средства, причитающиеся работникам, судебные сборы, требования кредиторов по договору страхования и другие;
• Вторая очередь: требования по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан, путем капитализации в ликвидационной процедуре соответствующих платежей и другие:
• Третья очередь: требования по уплате налогов и сборов (обязательных платежей);
• Четвертая очередь: требования кредиторов, не обеспеченные залогом.

Компаниям следует понимать, что если контрагент находится в состоянии банкротства, то их средства будут возвращены не раньше четвертой очереди. Проверить, не относится ли Ваш будущий контрагент к этой категории, можно здесь.

Заключение сделок с контрагентом, который находится в состоянии прекращения, может привести признанию сделки ничтожной, поэтому проверяем на сайте Минюста.

Интересно: Как составить договор оферты на сайт?

Есть ли у контрагента налоговый долг?

Наличие налогового долга у контрагента может свидетельствовать о том, что имущество этой компании находится в налоговом залоге. Временным отчуждением имущества гарантируется обеспечение уплаты денежного обязательства и пени, которые он не оплатил в установленное время.

Отметим, что у такой компании могут быть остановлены расходные операции (наложен арест и заблокированы счета) до момента погашения налогового долга в полном объеме. Попробовать проверить Вы можете здесь.

Следует принимать во внимание, что к проверке каждой компании стоит подходить индивидуально и ответственно. Поскольку даже 2 гривны налогового долга у ФЛП могут стать препятствием для последнего продать автомобиль или другое имущество.

Находится ли контрагент в Едином реестре должников?

Основной задачей Единого реестра должников является предотвращение отчуждения имущества должников. Поэтому если вопросы касаются купли-продажи недвижимости, обязательно нужно проверить, не содержится ли там Ваш контрагент.

Нередко недобросовестным компаниям удается выгодно маскировать свое истинное лицо путем регистрации новых компаний или с помощью назначения нереальных директоров (иногда встречаются случаи, когда одно лицо является директором более 20 компаний, не связанных между собой).

Если Вы планируете соглашение на немалую сумму, в том числе купли-продажи недвижимости, или же просто хотите быть уверенными в надежности Вашего контрагента - обращайтесь к нам. Мы понимаем, что в большинстве случаев, Клиенту просто не хватает юридического опыта, чтобы увидеть всю картину в целом. Тогда как юрист может провести глубокий анализ и заметить вещи, которые не видны на первый взгляд.

Мы самостоятельно проверим не только наличие Вашего контрагента в перечисленных реестрах, но и проверим его по другим признакам и убедимся в надежности договора, который Вы собираетесь подписать.