Лицензия на перевод средств в национальной валюте без открытия счета
Стоимость услуг
Отзывы наших клиентов
... работа в совместных проектах дала возможность убедиться в вашем высоком профессиональном уровне
Что мы делаем
- проводим анализ документов, предоставленных для подачи в НБУ, даем заключение по их самодостаточности и юридической корректности;
- разрабатываем внутренние правила о переводе средств;
- помогаем с написанием бизнес-плана и с организацией проведения аудита;
- готовим и подаем в НБУ необходимый пакет документов для получения лицензии;
- консультируем по вопросам, касающимся сбора и подготовки необходимых документов для получения лицензии, а также полного перечня требований, которым должно отвечать финучреждение, руководители и владельцы ее существенного участия.
В отдельных случаях дополнительно:
- помогаем с составлением финансовой отчетности;
- анализируем структуру небанковского финансового учреждения;
- формируем сообщение для представления этих сведений в НБУ.
Документы для получения лицензии
Информация, необходимая для получения лицензии на перевод средств в национальной валюте:
О небанковском финансовом учреждении:
- общая информация;
- финансовое состояние;
- финансовые обязательства;
- деловая репутация.
О руководителях небанковского финансового учреждения:
- копии паспортов и кодов;
- реквизиты приказа о вступлении в должность;
- справка о несудимости.
Общая информация, которая подаётся для оформления лицензии на перевод средств:
- об отношениях небанковского финансового учреждения с другими лицами;
- о владельцах существенного участия в небанковском финансовом учреждении;
- схематическое изображение структуры собственности небанковского финансового учреждения;
- справки из банков, обслуживающих счета небанковского финансового учреждения;
- справку уполномоченного органа о наличии или отсутствии у небанковского финансового учреждения задолженности по уплате налогов и сборов;
- заключение аудитора;
- кредитные отчеты из квалифицированных бюро кредитных историй по небанковскому финансовому учреждению.
Пакеты услуг
- Консультирование относительно процесса получения лицензии на перевод средств
- Устное консультирование на предмет требований к компаниям по переводу средств, перечню и форме документов
- Устное консультирование относительно отдельных аспектов работы учреждений с лицензией на перевод средств
- Устное консультирование на предмет перечня документов и условий работы компании по переводу средств
- Устное консультирование на предмет требований к компаниям по переводу средств
- Регистрация компании
- Устное консультирование на предмет дальнейшей подачи отчётности в НБУ и другие контролирующие органы
- Подготовка документов, необходимых для получения лицензии и их подача БЕЗ ГАРАНТИИ РЕЗУЛЬТАТА
- Подготовка структуры собственности
- Предоставление контактов аудиторов для проведения аудита финансового состояния
- Устное консультирование на предмет перечня документов и условий работы компании по переводу средств
- Устное консультирование на предмет требований к компаниям по переводу средств
- Регистрация компании
- Устное консультирование на предмет дальнейшей подачи отчётности в НБУ и другие контролирующие органы
- Подготовка документов, необходимых для получения лицензии и их подача С ГАРАНТИЕЙ РЕЗУЛЬТАТА
- Подготовка структуры собственности
- Предоставление контактов аудиторов для проведения аудита финансового состояния
Консультация юриста по получению лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счета
Процедура получения лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счета достаточно сложная, поэтому пройти ее человеку без опыта с первого раза практически нереально. Наши юристы предоставляют отдельный вид консультации – “Дорожную карту”, благодаря которой можно будет ознакомиться с нюансами процесса, а также получить пошаговый алгоритм по его прохождению.
“Дорожная карта” даст Вам понимание таких моментов:
-
Какие нюансы нужно учитывать при старте бизнеса по переводу средств в Украине?
-
Какой алгоритм действий лучше выбрать, исходя конкретно из Вашей ситуации?
-
Какие “подводные камни” есть именно в Вашем случае и как их избежать?
При составлении “Дорожной карты” Вы также получите ответы на другие вопросы, касающиеся получения лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счета в Украине. Стоимость такого вида консультации стартует от 500 долларов.
Стоимость получения лицензии на перевод денежных средств
Размер официального платежа за рассмотрение документов для получения лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов составляет 36 840 грн, без НДС.
В стоимость получения лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов не входит оплата официального платежа, уплачиваемого соискателем лицензии НБУ за рассмотрение документов на выдачу лицензии.
При этом, плата за рассмотрение пакета документов не подлежит возврату, если по соответствующему пакету документов Национальный банк принял решение о выдаче / отказе в выдаче лицензии.
Если юридическое лицо еще не зарегистрировано как финучреждение, мы можем за отдельную плату внести его в Реестр финучреждений.С данными услугами можно ознакомиться по ссылке.
Дополнительно оплачивается:
- Обязательный официальный платеж государству за рассмотрение документов для получения лицензии, в размере 36 840 грн;
Почему именно мы
Мы готовы Вам помочь!
Свяжитесь с нами по почте [email protected], по номеру телефона +38 044 499 47 99 или заполнив форму:
Процесс работы по получению лицензии на перевод средств
Перед подготовкой документов для подачи в НБУ, осуществляем анализ предоставленных документов и даем заключение по их юридической корректности и самодостаточности. В случае несоответствия пакета документов Лицензионным условиям, помогаем исправить и доработать их в соответствии с требованиями НБУ.Ответы на часто задаваемые вопросы
Компания, намеренная осуществлять деятельность по переводу средств, должна быть включена в государственный реестр финансовых учреждений.
Получение лицензии занимает около двух месяцев.
Что нужно знать про лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счета?
Для получения лицензии на перевод средств, финансовое учреждение должно предоставить финансовую отчетность, которая в соответствии с Лицензионными условиями состоит из:
- четырех заполненных форм («Баланс», «Отчет о финансовых результатах», «Отчет о движении денежных средств», «Отчет о собственном капитале»);
- примечаний к финансовой отчетности или “финансового отчета субъекта малого предпринимательства" за предыдущий год (при наличии или по состоянию на последнюю отчетную дату перед подачей документов на получение лицензии).
Также важно знать, что НБУ может требовать предъявление дополнительных сведений или документов по финансовой отчетности небанковского финансового учреждения.
Как мы можем Вам помочь с оформлением лицензии на перевод средств?
Какими критериями Вы руководитесь при выборе любого специалиста? Скорее всего - уровнем его квалификации и надёжностью выполнения работ. Точно так же необходимо подходить и к выбору своего юридического представителя.
Мы часто слышали от наших Клиентов жалобы на предыдущий негативный опыт сотрудничества с недостаточно квалифицированными юристами. Основная проблема состоит в том, что в юридических вопросах, как и в вопросах бизнеса, любые задержки или необходимость переделывать задачу заново, приводит к потерям не только времени, но и денег.
Глубокая правовая экспертиза и надёжность - это основные стандарты нашей работы. Вы можете убедиться в этом с помощью отзывов на нашем сайте. За каждым из них стоит живой человек с успешно решённой задачей. Также Вы сможете прочитать о самых интересных случаях из нашей практики в разделе сайта "Полезная информация". Наши юристы с радостью делятся своими знаниями, чтобы Вы могли во многих юридических вопросах самостоятельно.
Миссия нашей компании - это сделать решение любых Ваших вопросов простым, безопасным и эффективным.
Если Вы хотите узнать больше о процессе получения лицензии на перевод средств в национальной валюте или заказать услугу - звоните нам!
