Юридична компанія «Правова Допомога»Стандартні юридичні процедуриОтримання ліцензій, дозволів та довідокЛіцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку

Ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку

Ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку

Що ми робимо

  • проводимо аналіз документів, наданих для подачі в НБУ, даємо висновок стосовно їх самодостатності та юридичної коректності;
  • розробляємо внутрішні правила про переказ коштів;
  • допомагаємо з написанням бізнес-плану та з організацією проведення аудиту;
  • готуємо і подаємо в НБУ необхідний пакет документів для отримання ліцензії;
  • консультуємо з питань, що стосуються збору та підготовки необхідних документів для отримання ліцензії, а також повного переліку вимог, яким повинна відповідати фінустанова та керівники і власники її істотної участі.

В окремих випадках додатково:

  • допомагаємо зі складенням фінансової звітності;
  • аналізуємо структуру небанківської фінансової установи та формуємо повідомлення для подання цих відомостей в НБУ.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

Ліцензія на переказ коштів
від 30 000 USD

Якщо юридична особа ще не зареєстрована як фінустанова, ми можемо за окрему плату внести її в Реєстр фінустанов.

З даними послугами можна ознайомитися
за посиланням.


Додатково сплачується:

  • Обов'язковий офіційний платіж державі, який становить 2007 грн.
  • Оплата послуг аудиторської компанії за підтвердження даних фінансової звітності і звітних даних.

ЧОМУ САМЕ МИ?

  • plus

    Безкоштовна консультація

    Консультація надається безкоштовно за умови замовлення даної послуги. В такому випадку наші юристи нададуть повну консультацію щодо вимог до фінустанов та інших питань.
  • plus

    Допомога з організацією передліцензійного аудиту

    Наша компанія має налагоджений зв’язок з аудиторськими фірмами, які мають право проводити аудит небанківських фінансових установ.

ЗАЛИШИЛИСЯ ЗАПИТАННЯ?

Наші юристи проконсультують Вас!

Запитайте у юриста

Документи для отримання ліцензії

  • Інформація про небанківську фінансову установу
  • Інформація про керівників
  • Структура власності

Для отримання ліцензії на переказ коштів потрібно надати нам інформацію:


про небанківську фінансову установу:

  • загальна інформація;
  • фінансовий стан;
  • фінансові зобов’язання;
  • ділова репутація;

про керівників небанківської фінансової установи:

  • копії паспортів та кодів;
  • реквізити наказу про вступ на посаду;
  • довідка про несудимість;
  1. про відносини небанківської фінансової установи з іншими особами;
  2. про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі;
  3. схематичне зображення структури власності небанківської фінансової установи;
  4. довідки з банків, що обслуговують рахунки небанківської фінансової установи;
  5. довідку уповноваженого органу про наявність або відсутність у небанківської фінансової установи заборгованості зі сплати податків та зборів;
  6. висновок аудитора;
  7. кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій щодо небанківської фінансової установи.

ВІДГУКИ НАШИХ КЛІЄНТІВ

Генеральний директор Логвиненко І. В., ТОВ "Авіакомпанія БРАВО"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія Браво" висловлює подяку за співпрацю Юридичній компанії "Правова допомога" за якісне та оперативне надання юридичних послуг.... Більше інформації

Генеральний директор Сташкевич І.Є., ТОВ "Торгова фірма "РУДЬ"

Хочемо зазначити, що в особі компанії "Правова допомога" ми знайшли надійного партнера з юридичного обслуговування і можемо рекомендувати її як команду кваліфікованих фахівців... Більше інформації

Партнер, Лисенко Д.Ю., Василь Кисиль і партнери

... висловлюємо Вам свою повагу і вдячність за плідну співпрацю.
... робота у спільних проектах дала змогу пересвідчитись у вашій високій професійній майстерності... Більше інформації

Головний офтальмолог України, Оксана Вітовська, Громадська спілка «Всеукраїнський альянс офтальмологів»

висловлюємо щиру подяку коллективу юридичної компанії «Правова допомога» та особисто Гурлову В. за професіоналізм і цілеспрямованість в роботі.... Більше інформації

Керівник Л.І. Червонюк, ТОВ "Віталюкс"

Компанія Віталюкс високо цінує результати співпраці з ЮК «Правова допомога», і, грунтуючись на власному досвіді, готова рекомендувати її зацікавленим особам...... Більше інформації

Генеральний директор Скибінський В., Йокогава Електрик Україна Лтд.

Йокогава Електрик Україна Лтд. може рекомендувати Володимира Гурлова та його команду як надійного юридичного партнера в Україні для іноземного бізнесу...... Більше інформації

Президент АСБУ Тедеєв Е.С., Асоціація спортивної боротьби України

Асоціація спортивної боротьби України щиро дякує колективу юридичної компанії "Правова допомога" за взаємовигідне співробітництво...... Більше інформації

Важливо

Перед підготовкою документів для подачі в НБУ здійснюємо аналіз наданих документів та даємо висновок щодо їх юридичної коректності та самодостатності. У разі невідповідності  пакету документів Ліцензійним умовам, допомагаємо виправити та доопрацювати їх відповідно до вимог НБУ.

ВІДПОВІДІ НА НАЙЧАСТІШІ ЗАПИТАННЯ

Чи повинна компанія бути внесена до реєстру фінустанов?
Компанія, що має намір здійснювати діяльність з переказу коштів, повинна бути включена в державний реєстр фінансових установ.
Скільки часу займає отримання ліцензії?
Отримання ліцензії займає близько двох місяців.

ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ
ТА НАЙКРАЩА ЯКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА РОКАМИ

Volodymyr Gurlov, Managing partner

Volodymyr Gurlov, Managing partner

ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ

Варто додати, що для отримання ліцензії на переказ коштів фінансова установа повинна подати фінансову звітність, яка відповідно до Ліцензійних умов складається із чотирьох заповнених  форм («Баланс», «Звіт про фінансові  результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал») і приміток до фінансової звітності або ж "Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва" за попередній рік (за наявності або станом на останню звітну дату перед подачею документів на отримання ліцензії).

Також важливо знати, що НБУ може вимагати пред'явлення додаткових відомостей або документів щодо фінансової звітності небанківської фінансової установи.

СТАТТІ ПО ЦІЙ ТЕМАТИЦІ

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Досвід Публікації Відгуки Досвід