Ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку

Вартість послуг

Вартість послуг:

від 50 000 USD
Ліцензія на переказ коштів
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Що ми робимо

  • проводимо аналіз документів, наданих для подачі в НБУ, даємо висновок стосовно їх самодостатності та юридичної коректності;
  • розробляємо внутрішні правила про переказ коштів;
  • допомагаємо з написанням бізнес-плану та з організацією проведення аудиту;
  • готуємо і подаємо в НБУ необхідний пакет документів для отримання ліцензії;
  • консультуємо з питань, що стосуються збору та підготовки необхідних документів для отримання ліцензії, а також повного переліку вимог, яким повинна відповідати фінустанова та керівники і власники її істотної участі.


В окремих випадках додатково:

  • допомагаємо зі складенням фінансової звітності;
  • аналізуємо структуру небанківської фінансової установи та формуємо повідомлення для подання цих відомостей в НБУ.

Зміст

Документи для отримання ліцензії

Перелік документів
Інформація про небанківську фінансову установу
Інформація про керівників
Структура власності

Інформація, необхідна для оформлення ліцензії на переказ коштів в національній валюті

Про небанківську фінансову установу:

  • загальна інформація;
  • фінансовий стан;
  • фінансові зобов’язання;
  • ділова репутація.


Про керівників небанківської фінансової установи:

  • копії паспортів та кодів;
  • реквізити наказу про вступ на посаду;
  • довідка про несудимість.

Загальна інформація, що подається для отримання ліцензії на переказ коштів:

  • про відносини небанківської фінансової установи з іншими особами;
  • про власників істотної участі в небанківській фінансовій установі;
  • схематичне зображення структури власності небанківської фінансової установи;
  • довідки з банків, що обслуговують рахунки небанківської фінансової установи;
  • довідку уповноваженого органу про наявність або відсутність у небанківської фінансової установи заборгованості зі сплати податків та зборів;
  • висновок аудитора;
  • кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій щодо небанківської фінансової установи.

Пакети послуг

Консультація
від 500 USD
  • Консультування щодо процесу отримання ліцензії на переказ коштів
  • Усне консультування на предмет вимог до компаній з переказу коштів, переліку та формі документів
  • Усне консультування щодо окремих аспектів роботи установ з ліцензією на переказ коштів
Стандарт
від 5 000 USD
  • Усне консультування на предмет переліку документів і умов роботи компанії з переказу коштів
  • Усне консультування на предмет вимог до компаній з переказу коштів
  • Реєстрація компанії
  • Усне консультування на предмет подальшої подачі звітності в НБУ та інші контролюючі органи
  • Підготовка документів, необхідних для отримання ліцензії та їх подача БЕЗ ГАРАНТІЇ РЕЗУЛЬТАТУ
  • Підготовка структури власності
  • Надання контактів аудиторів для проведення аудиту фінансового стану
Хіт
Преміум
від 50 000 USD
  • Усне консультування на предмет переліку документів і умов роботи компанії з переказу коштів
  • Усне консультування на предмет вимог до компаній з переказу коштів
  • Реєстрація компанії
  • Усне консультування на предмет подальшої подачі звітності в НБУ та інші контролюючі органи
  • Підготовка документів, необхідних для отримання ліцензії та їх подача З ГАРАНТІЄЮ РЕЗУЛЬТАТУ
  • Підготовка структури власності
  • Надання контактів аудиторів для проведення аудиту фінансового стану

Консультація юриста по отриманню ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку

Процедура отримання ліцензії на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунку досить складна, тому пройти її людині без досвіду з першого разу практично нереально. Наші юристи надають окремий вид консультацій – "Дорожню карту", завдяки якій можна буде ознайомитися з нюансами процесу, а також отримати покроковий алгоритм по його проходженню.

"Дорожня карта" дасть Вам розуміння таких моментів:

  • Які нюанси потрібно враховувати при старті бізнесу з переказу коштів в Україні?

  • Який алгоритм дій краще вибрати, виходячи саме з Вашої ситуації?

  • Які "підводні камені" є саме у Вашому випадку та як їх уникнути?

При складанні "Дорожньої карти" Ви також отримаєте відповіді на інші питання, що стосуються отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку в Україні. Вартість такого виду консультації стартує від 500 доларів.

Вартість отримання ліцензії на переказ грошей

Розмір офіційного платежу за розгляд документів для отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків становить 36 840 грн, без ПДВ.

У вартість отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків не входить оплата офіційного платежу, який сплачується здобувачем ліцензії НБУ за розгляд документів на видачу ліцензії.

При цьому, плата за розгляд пакета документів не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національний банк прийняв рішення про видачу/відмову у видачі ліцензії.

Якщо юридична особа ще не зареєстрована як фінустанова, ми можемо за окрему плату внести її в Реєстр фінустанов.

З даними послугами можна ознайомитися за посиланням.

Додатково сплачується:

  • Обов'язковий офіційний платіж державі за розгляд документів для отримання  ліцензії, який становить 36 840 грн.

Чому саме ми

Безкоштовна консультація
Консультація надається безкоштовно за умови замовлення даної послуги. В такому випадку наші юристи нададуть повну консультацію щодо вимог до фінустанов та інших питань.
Допомога з організацією передліцензійного аудиту
Наша компанія має налагоджений зв’язок з аудиторськими фірмами, які мають право проводити аудит небанківських фінансових установ.

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

Процес роботи з отримання ліцензії на переказ коштів

Перед підготовкою документів для подачі в НБУ, здійснюємо аналіз наданих документів та даємо висновок щодо їх юридичної коректності та самодостатності. У разі невідповідності пакету документів Ліцензійним умовам, допомагаємо виправити та доопрацювати їх відповідно до вимог НБУ.

Відповіді на типові запитання

Чи повинна компанія бути внесена до реєстру фінустанов?

Компанія, що має намір здійснювати діяльність з переказу коштів, повинна бути включена в державний реєстр фінансових установ.

Скільки часу займає отримання ліцензії?

Отримання ліцензії займає близько двох місяців.

Що потрібно знати про подачу документів для оформлення ліцензії на переказ коштів?

Варто додати, що для отримання ліцензії на переказ коштів, фінансова установа повинна подати фінансову звітність, яка відповідно до Ліцензійних умов складається із чотирьох заповнених  форм («Баланс», «Звіт про фінансові  результати», «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про власний капітал») і приміток до фінансової звітності або ж "Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва" за попередній рік (за наявності або станом на останню звітну дату перед подачею документів на отримання ліцензії).

Також важливо знати, що НБУ може вимагати пред'явлення додаткових відомостей або документів щодо фінансової звітності небанківської фінансової установи.

Ліцензія на переказ коштів з нашими юристами

Якими критеріями Ви керували при виборі будь-якого фахівця? Швидше за все - рівнем його кваліфікації і надійністю виконання робіт. Точно так само необхідно підходити і до вибору свого юридичного представника.

Ми часто чули від наших Клієнтів скарги на попередній негативний досвід співпраці з недостатньо кваліфікованими юристами. Основна проблема полягає в тому, що в юридичних питаннях, як і в питаннях бізнесу, будь-які затримки або необхідність переробляти завдання заново, призводить до втрат не тільки часу, а й грошей.

Глибока правова експертиза і надійність - це основні стандарти нашої роботи. Ви можете переконатися в цьому за допомогою відгуків на нашому сайті. За кожним з них стоїть жива людина з успішно вирішеним завданням. Також Ви зможете прочитати про найцікавіші випадки з нашої практики в розділі сайту "Корисна інформація". Наші юристи з радістю діляться своїми знаннями, щоб Ви могли розібратися в багатьох юридичних питаннях самостійно.

Місія нашої компанії - це зробити рішення будь-яких Ваших питань простим, безпечним і ефективним.

Якщо Ви бажаєте отримати більше інформації чи замовити послугу з отримання ліцензії на переказ коштів в національній валюті - зателефонуйте нам!

Наша команда