Лицензия на предоставление банкам услуг по инкассации

Стоимость услуг

от 2000 $

Лицензия на инкассацию

5.0

На основе 500 отзывов в Google

Отзывы наших клиентов

Главный офтальмолог Украины, Оксана Витовская, Общественный союз "Всеукраинский альянс офтальмологов"

...выражаем искреннюю благодарность коллективу юридической компании «Правовая помощь» и лично В. Гурлову за профессионализм и целеустремленность в работе.

Генеральный директор Скибинский В., Йокогава Электрик Украина Лтд.

Йокогава Электрик Украина Лтд. может порекомендовать Владимира Гурлова и его команду как надежного юридического партнера в Украине для иностранного бизнеса...

Партнер, Лысенко Д.Ю., Василь Кисиль и партнеры

... выражаем Вам своё уважение и благодарность за плодотворное сотрудничество.
... работа в совместных проектах дала возможность убедиться в вашем высоком профессиональном уровне

Президент АСБУ Тедеев Э.С., Асоциация спортивной борьбы Украины

Ассоциация спортивной борьбы Украины искренне благодарит коллектив юридической компании "Правовая помощь" за взаимовыгодное сотрудничество

Руководитель Л.И. Червонюк, ООО "Виталюкс"

Компания Виталюкс высоко ценит результаты сотрудничества с ЮК «Правовая помощь», и, основываясь на собственном опыте, готова рекомендовать ее заинтересованным лицам...

Генеральный директор Сташкевич И.Е., ООО "ТОРГОВАЯ ФИРМА" РУДЬ"

Хотим отметить, что в лице компании "Правовая помощь" мы нашли надежного партнера по юридическому обслуживанию

G. Zeynep Kucuk, SANOVEL ILAC SAN. ve TIC. A.S.

Помогли с ликвидацией иностранного представительства в Украине

Генеральный директор Логвиненко И. В., ООО "Авиакомпания БРАВО"

Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Браво" выражает благодарность за сотрудничество Юридической компании "Правовая помощь" за качественное и оперативное предоставление юридических услуг.

Что мы делаем

консультируем относительно получения лицензии на предоставление инкассаторских услуг;
формируем пакет документов, необходимый для получения лицензии на инкассацию;
сопровождаем рассмотрение заявления и пакета документов в Национальном банке Украины;
предоставляем реквизиты на оплату официальных платежей за подачу документов на получение лицензии;
получаем Выписку из лицензионного реестра об оформлении лицензии и передаем её Клиенту.

По дополнительной договоренности:

разрабатываем предусмотренные лицензионными условиями положения, структуру и другие внутренние документы.
помогаем с получением справок о несудимости, документа о кредитной истории и др.
помогаем расширить деятельность Клиента на осуществление операций по обработке и хранению наличных.

Документы для получения Лицензия на предоставление банкам услуг по инкассации

Перечень документов

Копии тех. паспортов на бронированный автотранспорт

Копии сертификатов соответствия, подтверждающие панцирную защиту бронированного автотранспорта

Документы, подтверждающие образование и стаж руководителя подразделения инкассации

Кроме подачи бумажных документов, соискатель должен предоставить копии этих документов в электронном виде (на компакт диске / USB-флэш-накопителях / отправив по электронной почте).

Размер платежей на август 2020 года

Рассмотрение документов для получения лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации. Без ПДВ - 39 820 грн.
Рассмотрение документов для согласования осуществление операций по обработке и хранения налички. Без ПДВ - 32 130 грн.

В стоимость получения лицензии на инкассацию не входит оплата официального платежа, который оплачивается соискателем лицензии НБУ за рассмотрение документов на выдачу лицензии

При этом, в случае возврата Нацбанком документов на доработку, заявитель может повторно подать уточненный пакет документов в течение 3 месяцев без повторной оплаты, или вернуть уплаченные средства за рассмотрение документов.

Если по результатам рассмотрения документов было принято решение об отказе в выдаче лицензии, официальный платеж не подлежит возврату.

Стоимость услуг зависит от следующих факторов:

нужно ли будет получать отчеты из бюро кредитных историй;
нужно ли будет получать Выписку из реестра лицензий на инкассацию;
нужно ли будет разрабатывать положение о подразделении инкассации и должностные инструкции для работников такого подразделения и т.д.

Почему именно мы

Самостоятельно получаем некоторые документы, необходимые для оформления лицензии

Несколько документов, которые нужно получить для дальнейшей их подачи в НБУ, мы получаем непосредственно сами, поскольку данные документы выдаются в г. Киеве. Наш главный офис находится в Киеве, что позволяет нам получить документы для Клиента прямо на месте - быстрее и проще.

Опыт получения лицензий, необходимых для охраны ценностей

Одним из наших преимуществ при получении лицензии на инкассацию является большой опыт по получению лицензий на охранную деятельность, которые мы оформляли для Клиентов из разных регионов Украины. А при оформлении лицензии на инкассацию, необходимо обеспечить защиту перевозимых ценностей, в том числе и за счет привлечения охранных компаний.

Мы готовы Вам помочь!

Свяжитесь с нами по почте [email protected], по номеру телефона +38 044 499 47 99 или заполнив форму:

Компания, желающая получить лицензию, должна иметь средства на банковском счету в размере не менее, чем 1 млн. гривен.

Вместе с пакетом документов на получение лицензии на инкассацию, обязательным условием является предоставление квитанции об уплате официального платежа за рассмотрение документов.

Неподача этого документа является основанием для возвращения НБУ документов на доработку.

НБУ имеет право дополнительно к определенному лицусловиями пакету документов, требовать документы и данные, если это необходимо для принятия решения о выдаче лицензии.

Ответы на часто задаваемые вопросы

В течение какого времени принимается решение НБУ о выдаче лицензии на инкассаторские услуги?

В течение 30 рабочих дней со дня получения НБУ полного пакета документов.

Выдается ли бумажный бланк лицензии на предоставления инкассаторских услуг?

Нет. Бланк лицензии не выдается. Бумажным подтверждением получения лицензии является Выписка из электронного реестра лицензий.

Может ли ЮЛ использовать коммерческое наименование / торговую марку, в котором нет наименование юридического лица для рекламы своих услуг?

Да, может. Для этого лицензиат должен не менее чем за 15 рабочих дней до начала использования торговой марки / фирменного наименования уведомить Нацбанк.

Есть ли какие-то особые требования к руководителю юридического лица, которое намеревается получить лицензию на предоставление услуг по инкассации?

Да. Руководитель ЮЛ должен иметь: высшее образование (степень высшего образования не ниже, чем магистр), стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет. Руководитель подразделения инкассации ЮЛ должен иметь:высшее образование (степень высшего образования не ниже, чем магистр);.стаж работы на руководящих должностях в подразделениях правоохранительных органов, ВСУ других формирований не менее трех лет;.пройти подготовку по вопросам организации инкассации.

Лицензия на предоставление банкам услуг по инкассации дает право вывозить из отделений банка излишки налички, доставлять наличные между банками, осуществлять инкассацию банкоматов, пунктов обмена валют и тому подобное.

Получить лицензию может юридическое лицо, любой организационно-правовой формы (кроме финансовых организаций), которое отвечает следующим требованиям:

имеется прозрачная структура собственности;
соискатель лицензии, а также владельцы и руководители юридического лица имеют безупречную деловую репутацию;
имеется материально-техническая база и профессиональные работники для обеспечения инкассации;
организован процесс защиты хранения наличности и работников;
удовлетворительное финансовое состояние.

Необходимо понимать, что это сгруппированные требования, каждое из которых состоит из сотен нюансов и показателей, которым должен соответствовать соискатель лицензии. Например, под удовлетворительным финансовым состоянием понимается:

наличие собственного капитала в сумме, не менее 2 миллионов гривен (для получения согласования на осуществление операций по обработке и хранению наличности - в сумме, не менее 3 миллионов гривен)
наличие денежных средств в достаточном размере для покрытия расходов на деятельность, но не менее 1000000 гривен (для получения согласования - не менее 1,5 миллиона гривен)
стоимость чистых активов юридического лица не должна быть меньше, чем уставный капитал юридического лица.

Если Вы хотите оформить лицензию на инкассацию или узнать больше о процессе - звоните нам!