Ліцензія на надання банкам послуг з інкасації

Ліцензія на надання банкам послуг з інкасації

Що ми робимо

  • консультуємо щодо отримання ліцензії на надання інкасаторських послуг;
  • формуємо пакет документів необхідний для отримання ліцензії на інкасацію;
  • супроводжуємо розгляд заяви та пакету документів в Національному банку України;
  • надаємо реквізити на оплату офіційних платежів за подачу документів на отримання ліцензії;
  • отримуємо Витяг з ліцензійного реєстру про отримання ліцензії і передаємо його Клієнту. 
        За додатковою домовленістю:
  • розробляємо передбачені ліцензійними умовами положення, структуру та інші внутрішні документи.
  • допомагаємо з отриманням довідок про несудимість, документу про кредитну історію та ін.
  • допомагаємо розширити діяльність Клієнта на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.

 

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

Ліцензія на інкасацію
від 2000 $

Розмір платежів на серпень 2020 року

  • Розгляд документів для отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації. Без ПДВ - 39 820 грн.
  • Розгляд документів для погодження здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки. Без ПДВ - 32 130 грн.

У вартість отримання ліцензії на інкасацію не входить оплата офіційного платежу, який сплачується здобувачем ліцензії НБУ за розгляд документів на видачу ліцензії.

При цьому, у випадку повернення Нацбанком документів на доопрацювання, заявник може повторно подати уточнений пакет документів протягом 3 місяців без повторної оплати, або ж повернути сплачені кошти за розгляд документів.

Якщо за результатами розгляду документів було прийнято рішення про відмову у видачі ліцензії, офіційний платіж не підлягає поверненню.

Вартість послуг залежить від таких факторів:

  • чи необхідно буде отримувати звіти з бюро кредитних історій;
  • чи потрібно буде отримувати Витяг з реєстру ліцензій на інкасацію;
  • чи потрібно буде розробляти положення про підрозділ інкасації та посадових інструкцій для працівників такого підрозділу, тощо.

ЧОМУ САМЕ МИ?

  • plus

    Самостійно отримуємо деякі документи для оформлення ліцензії

    Деякі документи, які потрібно отримати для подальшої їх подачі в НБУ, ми отримуємо безпосередньо, оскільки дані документи видаються в м. Києві. Наш головний офіс знаходиться в м.Києві це дозволяє нам отримати документи для Клієнта на місці - швидше і простіше.
  • plus

    Досвід отримання ліцензій, які пов’язані з охороною цінностей

    Однією з наших переваг при отриманні ліцензії на інкасацію є великий досвід з отримання ліцензій на охоронну діяльність, які ми отримували для Клієнтів з різних регіонів України. А при отриманні ліцензії на інкасацію, необхідно забезпечити захист цінностей, що перевозяться, в тому числі й шляхом залучення Охоронних компаній.

ЗАЛИШИЛИСЯ ЗАПИТАННЯ?

Наші юристи проконсультують Вас!

Запитайте у юриста

Документи для отримання Ліцензії на надання банкам послуг по інкасації

  • Копії тех. паспортів на броньований автотранспорт
  • Копії сертифікатів відповідності, що підтверджують панцерований захист броньованого автотранспорту
  • Документи, що підтверджують освіту та стаж керівника підрозділу інкасації

Ви можете завантажити повний перелік документів для ліцензії на надання послуг банкам з інкасації.


Крім подачі паперових документів, здобувач повинен надати копії цих документів в електронному вигляді (на компакт диску/USB-флеш-накопичувачах/ надіславши засобами електронної пошти).

ВІДГУКИ НАШИХ КЛІЄНТІВ

Генеральний директор Логвиненко І. В., ТОВ "Авіакомпанія БРАВО"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія Браво" висловлює подяку за співпрацю Юридичній компанії "Правова допомога" за якісне та оперативне надання юридичних послуг.... Більше інформації

G. Zeynep Kucuk, SANOVEL ILAC SAN. ve TIC. A.S.

Допомогли з ліквідацією іноземного представництва в Україні
... Більше інформації

Партнер, Лисенко Д.Ю., Василь Кисиль і партнери

... висловлюємо Вам свою повагу і вдячність за плідну співпрацю.
... робота у спільних проектах дала змогу пересвідчитись у вашій високій професійній майстерності... Більше інформації

Президент АСБУ Тедеєв Е.С., Асоціація спортивної боротьби України

Асоціація спортивної боротьби України щиро дякує колективу юридичної компанії "Правова допомога" за взаємовигідне співробітництво...... Більше інформації

Генеральний директор Скибінський В., Йокогава Електрик Україна Лтд.

Йокогава Електрик Україна Лтд. може рекомендувати Володимира Гурлова та його команду як надійного юридичного партнера в Україні для іноземного бізнесу...... Більше інформації

Головний офтальмолог України, Оксана Вітовська, Громадська спілка «Всеукраїнський альянс офтальмологів»

висловлюємо щиру подяку коллективу юридичної компанії «Правова допомога» та особисто Гурлову В. за професіоналізм і цілеспрямованість в роботі.... Більше інформації

Генеральний директор Сташкевич І.Є., ТОВ "Торгова фірма "РУДЬ"

Хочемо зазначити, що в особі компанії "Правова допомога" ми знайшли надійного партнера з юридичного обслуговування і можемо рекомендувати її як команду кваліфікованих фахівців... Більше інформації

Керівник Л.І. Червонюк, ТОВ "Віталюкс"

Компанія Віталюкс високо цінує результати співпраці з ЮК «Правова допомога», і, грунтуючись на власному досвіді, готова рекомендувати її зацікавленим особам...... Більше інформації

Важливо

Компанія, яка бажає отримати ліцензію на інкасацію, повинна мати кошти на банківському рахунку в розмірі не менше, ніж 1 млн. гривень.


Разом з пакетом документів на отримання ліцензії на інкасацію, обов'язковою умовою є надання квитанції про сплату офіційного платежу за розгляд документів. Неподання цього документа є підставою для повернення НБУ документів на доопрацювання.


НБУ має право додатково вимагати документи і дані, якщо це необхідно для прийняття рішення про видачу ліцензії.

ВІДПОВІДІ НА НАЙЧАСТІШІ ЗАПИТАННЯ

Протягом якого часу приймається рішення НБУ про видачу ліцензії на інкасаторські послуги?

Протягом 30 робочих днів з дня отримання НБУ повного пакета документів.

Чи видається паперовий бланк ліцензії на інкасаторські послуги?

Ні. Бланк ліцензії не видається. Паперовим підтвердженням отримання ліцензії є Витяг з електронного реєстру ліцензій.

Чи може ЮО використовувати комераційне найменування/торгівельну марку, в якому немає найменування юридичної особи для реклами своїх послуг?

Так, може. Для цього ліцензіат повинен не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання торговельної марки/фірмового найменування повідомити Нацбанк.

Чи існують якісь особливі вимоги до керівника юридичної особи, яка має намір отримати ліцензію на надання послуг з інкасації?

Так. Керівник ЮО повинен мати: вищу освіту (ступінь вищої освіти не нижче, ніж магістр), стаж роботи на керівних посадах не менше ніж п'ять років. Керівник підрозділу інкасації ЮО повинен мати: вищу освіту (ступінь вищої освіти не нижче, ніж магістр); .стаж роботи на керівних посадах у підрозділах правоохоронних органів, ЗСУ інших формувань не менше ніж три роки;.пройти підготовку з питань організації інкасації.

ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ
ТА НАЙКРАЩА ЯКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА РОКАМИ

Volodymyr Gurlov, Managing partner

Volodymyr Gurlov, Managing partner

ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ

Ліцензія на надання банкам послуг з інкасації надає право вивозити з відділень банку надлишки готівки, доставляти готівку між банками, здійснювати інкасацію банкоматів, пунктів обміну валют тощо.

Отримати ліцензію може юридична особа будь-якої організаційно-правової форми (крім фінансових установ), яка відповідає таким вимогам:

  • наявна прозора структура власності;
  • здобувач ліцензії, а також власники та керівники юридичної особи мають бездоганну ділову репутацію;
  • наявна матеріально-технічна база та професійні працівники для забезпечення інкасації;
  • є організований процес захисту зберігання готівки та працівників;
  • задовільний фінансовий стан.

Необхідно  розуміти, що це згруповані вимоги, кожна із яких складається із сотень нюансів і показників, яким має відповідати здобувач ліцензії. Для прикладу, під задовільним фінансовим станом розуміється:

  • наявний власний капітал у сумі, не менше 2 мільйонів гривень (для отримання погодження на здійснення операцій з оброблення і зберігання готівки - у сумі, не менше 3 мільйонів гривень);
  • наявність грошових коштів в достатньому розмірі для покриття витрат на діяльність, але не менше ніж 1 мільйон гривень (для отримання  погодження - не менше 1,5 мільйони гривень);


Якщо Ви хочете оформити ліцензію на інкасацію або дізнатися більше про процес - телефонуйте нам!

СТАТТІ ПО ЦІЙ ТЕМАТИЦІ

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Досвід Публікації Відгуки Досвід