ГоловнаСтандартні процедуриОтримання ліцензій, дозволів та довідокЛіцензія на надання банкам послуг з інкасації

Ліцензія на надання банкам послуг з інкасації

Просмотров: 2062

Вартість і термін отримання ліцензії на інкасацію

Вартість отримання ліцензії для юридичних осіб на надання послуг з інкасації банкам – договірна.

Термін отримання ліцензії на надання банківським установам послуг з інкасації – договірний.

Юристи нашої фірми допоможуть вашій компанії отримати інкасаторську ліцензію, яка дозволить збирати та доставляти валютні цінності клієнтів до каси банку або з банку до клієнтів на основі відповідних договорів при забезпеченні схоронності таких цінностей.

Зазначена ліцензія, серед іншого, надає право вивозити надлишки, а також доставляти підкріплення готівкових коштів між НБУ та установами банків, між банками, філіями та відділеннями банків, до та від обмінників (пунктів обміну валют), банкоматів, програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) тощо.

Що ми робимо

В рамках надання послуги по отриманню ліцензії на інкасацію, наші юристи зможуть:

  • надати консультації щодо отримання ліцензії на надання інкасаційних послуг небанківськими установами (приватними інкасаторами);
  • розробити передбачені ліцензійними умовами положення, структуру та інші внутрішні документи, підготувати біографічні відомості про керівника, бухгалтера тощо;
  • надати допомогу в отриманні довідок про несудимість, дозволів на використання вогнепальної зброї, інших документів, які підтверджують відповідність кадрів, відповідальних за організацію та здійснення інкасації та документів стосовно матеріально-технічної бази (бронеавтомобіля, індивідуальних засобів захисту тощо)
  • сформувати правильний пакет документів, який не викличе зауважень з боку Комісії з питань ліцензування юридичних осіб Національного банку України;
  • супроводити розгляд заяви та пакету документів в органі ліцензування приватної інкасаторської діяльності;
  • здійснити оплату офіційного платежу за видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації від імені клієнта та надати підтверджуючі документи в НБУ;
  • отримати ліцензію по довіреності від клієнта та надіслати її кур’єрською доставкою.

Документи для ліцензії на інкасацію

Зважаючи на те, що ліцензія НБУ на надання банкам послуг з інкасації дозволяє транспортування грошових коштів у значних розмірах і часто пов’язана зі значними ризиками, отримання такого дозволу Нацбанку передбачає суворе дотримання ліцензійних умов інкасації, в тому числі наявність значного переліку дозвільних та підтверджуючих документів.

Так, для підготовки пакету документів, клієнт надає нашим юристам наступні документи:

  • Виписка з державного реєстру юридичних осіб по вашому підприємству;
  • Банківська довідка по наявних рахунках компанії;
  • Копія установчих документів;
  • Договір оренди приміщення;
  • Документ, який підтверджує факт належного виконання компанією своїх обов’язків, як платника податків;
  • Довідки про несудимість отримані на директора та ряд інших керівних кадрів;
  • Техпаспорти (копії) на транспорт оперативного призначення з наявним захистом панцерового типу та сертифікати відповідності на такий захист згідно держаних стандартів;
  • Копія договору, яким ваша компанія страхує життя інкасаторів;
  • Інші документи.
Ви можете завантажити повний перелік документів для ліцензії на надання послуг банкам з інкасації.
Важливо

Ліцензія на послуги інкасаторів видається безстроково і лише юридичним особам.

Ліцензіат протягом року з дня отримання ліцензії повинен провести як мінімум одну інкасаційну операцію. Невиконання цієї вимоги потягне за собою анулювання ліцензії.

Наша команда
Замовити послугу
Наші публікації з цієї тематики
Всі пов'язані публікації

Додаткова інформація про отримання ліцензії на інкасацію

Орган ліцензування має 10 днів на прийняття рішення про видачу ліцензії чи відмову в видачі.

За видачу ліцензії передбачений одноразовий платіж у розмірі однієї МЗП (мінімальної заробітної плати), яка станом на сьогодні становить 1378 гривень. Оплата за ліцензію має бути підтверджена шляхом надання до органу ліцензування копії квитанції чи платіжного доручення. Ненадання такого підтвердження протягом передбаченого відповідним нормативним документом строку чи незвернення за отриманням бланку ліцензії протягом тридцяти днів (календарних) з дати, коли було надіслано рішення про видачу ліцензії, може стати причиною скасування такого рішення.

Нацбанк, не рідше одного разу в рік, має право на здійснення нагляду за дотриманням ліцензійних умов після видачі ліцензії.

На основі ліцензії на інкасацію, юридична особа наділяється правом делегування повноважень з інкасації своїм філіям, утвореним відповідно до законодавства України. Про таке делегування, а також про його припинення ліцензіат зобов’язаний повідомити НБУ, гарантуючи при цьому виконання такою філією ліцензійних умов.

Зв'яжіться з нами по телефону або e-mail, якщо Вас зацікавила послуга з отримання ліцензії на інкасацію. 

Доп. меню
Публикации по теме Отзывы Наш опыт Проекты