Что такое инвестиционный договор в Украине? Каким образом бизнес может безопасно привлечь инвестиции?

В первом нашем материале мы рассказали о юридических особенностях коллективного финансирования через такие инструменты, как договор займа и приобретение корпоративных прав. Далее мы сосредоточимся на других важных моментах, которые вам следует знать при привлечении инвестиций.

Феномен «инвестиционного» договора в Украине

Используя отсутствие четкого определения «инвестиционного» договора, стороны могут урегулировать им отношения по своему усмотрению. Гибкость – его главное преимущество, единственное условие – положения договора не должны противоречить законодательству.

Такая сделка встречается в сфере недвижимости (не путать с покупкой имущественных прав), а также широко используется при урегулировании привлечения инвестиций в других бизнесах. Главное не путать его с договорами привлечения инвестиций специализированными инвестиционными организациями (фондами, институтами совместного инвестирования). Во избежание сомнений можно назвать его каким угодно другим образом (например, контракт о сотрудничестве).

«Инвестиционным» договором вы сможете согласовать, например, финансирование инвестором открытия торговой точки вашей сети (если условия будут отличаться от классического договора коммерческой концессии). Инвестор по договору может быть один, или можно собрать пул, если проект требует существенных капиталовложений. Тогда договором должны быть четко урегулированы роли каждого из участников проекта. Например, кто будет формальным владельцем оборудования, которое вы будете покупать в складчину, какие права будут иметь другие инвесторы?

Что мы вам предлагаем? Вы знаете свой бизнес лучше всех, а мы знаем, как формализовать ваши пожелания и ожидания в инвестиционном договоре, который станет залогом здоровых отношений с инвесторами.

Мы организуем весь процесс привлечения инвестиций от переговоров до поступления денежных средств на счет вашей компании.

Интересно: Как инвестировать деньги в Украину? Как перевести деньги в Украину при покупке недвижимости?

Приобретение инвесторами необоротных активов для вашего бизнеса

Представим, что у вас есть предприятие, которое можно расширить, построив новую производственную линию. При определенных обстоятельствах вы не можете взять оборудование в лизинг или получить кредит. Однако вы можете привлечь инвесторов, которые купят оборудование и передадут вашему предприятию в управление (с последующим вашим выкупом или без).

По подобной схеме можно расширить автопарк вашего бизнеса, количество торговых точек сети, ассортимент продукции. Мы знаем, как это правильно оформить.

Инвестор является владельцем необоротных активов, которыми ваша компания управляет, вы распределяете прибыль или производите фиксированные платежи. Это похоже на аренду, лизинг и доверительное управление вместе взятые, главное в совершенстве знать правовое регулирование и выбрать гибкий вариант, не противоречащий законодательству.

Сотрудничество с инвестиционными клубами, краудинвестинговыми платформами

В Украине стремительно развивается рынок розничного инвестирования, а вместе с ним и компании, оказывающие специализированные услуги. Ценность инвестиционных клубов и платформ может заключаться в том, что они аккумулируют инвесторов вокруг вашего проекта (за плату, конечно). Сотрудничество с такими организациями может быть оформлено разными видами договоров:

• агентским;

• о предоставлении услуг;

• об участии в «клубе» и т.д.

Также смежные услуги могут предлагать профессиональные инвестиционные фонды, которые в соответствии с законодательством имеют право на предоставление финансовых услуг.

Формат может отличаться: организация самостоятельно собирает средства инвесторов и финансирует ваш бизнес по одной сделке или направляет вам инвесторов для подписания отдельных договоров с каждым из них.

Как мы помогаем предприятиям в отношениях с инвестиционными клубами?

• Мы проверяем юридическую надежность организации (судебные споры, бенефициары, разрешения на определенные виды деятельности);

• анализируем документы, с которыми организация работает (договора с участниками клуба, объектами инвестирования, внутренние правила, если таковые имеются); 

• проверяем историю инвестиционной деятельности (во избежание репутационных рисков);

• приспосабливаем договор с такой организацией под нужды вашего бизнеса;

• консультируем по лучшему варианту привлечения инвестиций.

Как выбрать схему инвестирования?

Все зависит от ваших намерений – если вы не хотите приближать инвесторов к своему бизнесу, лучше взглянуть в сторону краудлендинга (договоров займа).

Вам нужен пул серьезных игроков, которые будут непосредственно участвовать в развитии вашего проекта? Можно подумать о долевом сотрудничестве.

Вы хотите получать прибыль от управления чужим имуществом? Тогда лучше предлагать инвесторам купить вам все необходимое. Нетипичные проекты лучше с нуля выписывать в инвестиционных договорах.

Найти правильный юридический путь – это наша задача, и мы имеем опыт ее реализации. Мы подберем для вашего уникального случая самый лучший юридический вариант привлечения инвестиций.

Можно продать инвестору крутую идею, но по большей части финансирование легче привлечь во что-то реальное: работающий бизнес, недвижимость, компанию с существенными необоротными активами. С другой стороны, следует помнить о защите ваших активов, чтобы не давать партнерам простор для реализации недобросовестности. То есть, стоит искать баланс между заинтересованностью инвесторов и институциональной стабильностью вашего предприятия.

Как мы можем помочь обезопасить инвестирование?

Например, можно структурировать бизнес, распределив роли между разными юридическими лицами: у вас будет компания, занимающаяся операционной деятельностью, компания – владелец основных активов, а также специальное юридическое лицо, привлекающее инвестиции.

При этом ценность для инвестора этой специальной компании можно создать, например, через ряд договорных обязательств между юридическими лицами группы (как в инвестировании в недвижимость – часто вы отдаете деньги не той компании, которая фактически строит вам квартиру).

Поэтому нашим клиентам, которые готовятся привлечь инвестиции, мы предлагаем услуги антирейдерского структурирования бизнеса.

Стоимость сопровождения вы можете узнать у наших специалистов.

Обращайтесь к нам за профессиональным сопровождением привлечения иностранных инвестиций в украинский бизнес.