Реєстрація ломбарду як фінустанови

Просмотров: 5050

Вартість та строк реєстрації ломбарду

Вартість послуг з реєстрації ломбарду - 120 000 грн.

Вартість послуг не включає офіційних платежів.

Строк розгляду заяви та документів доданих до неї становить 30 діб з моменту подання заяви до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Що ми робимо
  • консультуємо Клієнта з усіх питань, пов'язаних із підготовкою документів на внесення інформації про ломбард до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр);
  • готуємо пакет документів і подаємо у відповідні держоргани;
  • отримуємо Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.

Документи для відкриття ломбарду

  • нотаріально завірена копія статутних документів;

  • виписка з ЄДР;
  • нотаріально завірені копії документів, які підтверджують право власності або оренди приміщення за місцезнаходженням ломбарду;

  • копії дипломів про освіту і витягах з трудових книжок керівника та головного бухгалтера ломбарду (у разі сумісництва - копії наказів про призначення та звільнення з відповідної посади);
  • копія свідоцтва про проходження навчання за програмою з підвищення кваліфікації керівників та бухгалтерів у фінансових компаніях;

  • інформація про наявність у ломбарді окремого приміщення для зберігання заставленого майна та необхідних засобів безпеки, зокрема, охоронної сигналізації або відповідної охорони (загальна площа приміщення в кв. метрах; загальна площа приміщення для зберігання заставленого майна; ким охороняється приміщення та / або якою охоронною сигналізацією);
  • інформація про наявність спеціального технічного обладнання, облікової та реєстраційної системи (обладнання для оцінки майна, програмного забезпечення, комп'ютерна техніки, комунікаційні засобів), які використовуються в ломбарді.

Важливо

Необхідність отримання ліцензії стосується надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

Наша команда
Замовити послугу

Треба знати про відкриття ломбарду

Для отримання статусу фінансової установи ломбард повинен відповідати наступним вимогам:

  • бути створеним у формі повного товариства;
  • мати внутрішні правила і положення, що регламентують надання ломбардом фінансових послуг, затверджені в установленому порядку;
  • забезпечити наявність спеціального технічного обладнання, облікової та реєстраційної системи (у тому числі обладнання для оцінки майна, програмного забезпечення, комп'ютерної техніки, комунікаційних засобів тощо), необхідних для надання фінансових послуг та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства;
  • мати власне або орендоване приміщення площею не менше, ніж 5 квадратних метрів, призначене для надання фінансових послуг та супутніх ломбардних послуг, у тому числі окреме приміщення для зберігання заставленого майна, яке повинно бути обладнане необхідними засобами безпеки, зокрема, охоронною сигналізацією та / або відповідною охороною;
  • в установчих документах ломбарду повинен бути вичерпний перелік видів фінансових послуг та супутніх ломбардних послуг, які планує надавати ломбард;
  • заявлений в установчих документах ломбарду статутний капітал повинен бути сформований відповідно до законодавства та установчих документів на дату подання заяви про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ;
  • власний капітал ломбарду повиннен бути не менше, ніж 200 000 гривень на дату подання заяви про внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ.

Керівник та головний бухгалтер ломбарду повинні відповідати професійним вимогам, зокрема:

Вимоги до керівника ломбарду:

  • мати повну вищу освіту (кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра);
  • пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам типової програми підвищення кваліфікації керівників, складеної за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженої Держфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна бути не менше 72 годин;
  • мати не менше, ніж 5 років загального стажу трудової діяльності;
  • протягом останніх п'яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою і призначення тимчасової адміністрації;
  • не мати непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Вимоги до головного бухгалтера ломбарду:

  • мати повну або базову вищу освіту (кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра, бакалавра);
  • пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам типової програми підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, складеної за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженої Держфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна бути не менше 72 годин;
  • мати стаж роботи на керівних посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, - не менше двох років, зокрема, на ринках фінансових послуг - не менше, ніж 1 рік;
  • протягом останніх п'яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;
  • не мати непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Порядок реєстрації ломбарду

Після досягнення згоди відносно строків та вартості послуг з реєстрації ломбарду, Клієнт передає компанії узгоджений пакет документів, підписує документи, підготовлені компанією. Одразу готується та підписується договір з компанією про надання юридичних послуг та вноситься передоплата. Компанія приступає до надання послуг.

В погоджені з Клієнтом строки компанія передає Свідоцтво.

Під час передачі (отримання) Свідоцтва підписується акт виконаних робіт.

На Ваше прохання типовий порядок роботи може бути змінено на більш зручний для Вас варіант.

Для отримання додаткової інформації та замовлення послуги " Реєстрація ломбарду " звертайтеся до фахівців компанії.

Доп. меню
Публикации по теме Отзывы Наш опыт Проекты