Нужно ли апостилировать копии паспортов иностранцев при регистрации ООО?

Процедура регистрации ООО в 2023 году на большинстве территории Украины уже стала на свои нормальные довоенные рельсы, чего нельзя было сказать о первых нескольких месяцах в 2022 года после полномасштабного вторжения. Были безумные очереди в ЦНАПах, которые местами сохранялись вплоть до июня, проблемы с выключением света и доступом к реестрам.

Однако для иностранцев, желающих работать в Украине, тем самым поддерживая ее экономику, создать компанию вряд ли будет простым.

Даже если предположить, что вы найдете в интернете не такие уж плохие примеры учредительных документов, придется учитывать ряд особенностей, в частности, если руководителем будет не гражданин Украины. Для такого лица, как и для иностранных учредителей, в первую очередь нужно будет получить идентификационный номер налогоплательщика. Дальше для руководителя нужно будет получить разрешение на трудоустройство.

Но основной вопрос нашей сегодня статьи – это бенефициары ООО в Украине. Если это иностранные лица – нужно ли апостилирование их документов? В этом отношении приняты новые законодательные нормы, которые мы сегодня прокомментируем.

Ознакомиться с определенными советами по созданию бизнеса в Украине можете в одном из предыдущих материалов.

Условия получения разрешения на трудоустройство можно ознакомиться здесь.

Если сегодня вы заинтересованы в регистрации компании в Украине, и не хотите делать это самостоятельно или хотите убедиться, что структура ООО будет отвечать вашим потребностям - обращайтесь к нашим специалистам.

С какими сложностями можно столкнуться при регистрации ООО в 2023 году?

Расхождение норм закона и практики.

Формально сегодня закон позволяет заверить копию паспорта конечного бенефициара электронно-цифровой подписью лица, подающего документы. Но на практике это очень проблематично. Проще все же заверить нотариально. К тому же, так можно заверить только копию паспорта гражданина Украины. Паспорта иностранцев это не касается.

Невнятность изложения некоторых норм нового закона.

Такая нечеткость позволяет и самим регистраторам (и нотариусам, выполняющим функции регистраторов) трактовать закон так, как проще/выгоднее/понятнее (каждому свое).

Предусмотрено, что нужно предоставить копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его гражданство (подданство). И сразу в скобках: нотариально заверенное или заверенное подписью лица, уполномоченного на представление документов для государственной регистрации создания юридического лица, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра - для граждан Украины

Вот, например, спросите у нескольких разных нотариусов и регистраторов, в каком виде нужно предоставить копию паспорта иностранца. Чаще ответ будет, что нотариально заверенная в стране его проживание и апостилированная (легализованная), и переведенная на украинский язык.

А зачем, спросите вы, апостилировать копию паспорта, если это не предусмотрено указанным законом? А потому, что есть общие требования к заверению иностранных документов. Однако такое мнение разделяют не все, например, частные нотариусы.

Но мы все же рекомендуем своим клиентам по возможности апостилировать копии паспортов бенефициаров. Лучше перестраховаться, чем получить проблемы в процессе регистрации.

Интересно: Регистрация ООО по месту прописки основателя в Украине

Невозможность предоставить даже просто нотариально заверенные копии паспортов одного из бенефициаров

Такая ситуация вполне реальна, например, если с кем-нибудь из бенефициаров нет связи и он не хочет этого предоставлять. Пример из практики: учредителем ООО является другое ООО, а его учредителем, в свою очередь, иностранное юридическое лицо.

Конечными бенефициарами считаются все, кто владеет 25 плюс процентов голосов/долей. Кто-то один, кто владеет 25% в той, самой последней в цепи, юридическому лицу не считает нужным вообще кому-то показывать свой паспорт – все, комплект документов неполный.

Способов решения несколько, надо смотреть индивидуально. Но если в результате анализа и проработки вопроса будет получаться, что без копии паспорта - никак, то об этом будет известно по крайней мере на этапе подготовки, а не когда уже часть документов будет заверена и готова, до подачи будут оставаться считанные шаги, а здесь сюрприз. Это может заставить изменить планы, но избавит от лишних трат.

Именно поэтому мы производим юридический анализ ситуации клиента к подготовке документов для регистрации ООО в Украине. Следует заранее выявить возможные риски и нивелировать их.

Интересно: Регистрация юридического лица: как иностранцу зарегистрировать свой бизнес в Украине?

Кто такие конечные бенефициарные владельцы и что требуется от клиента при регистрации ООО?

Бенефициарами являются любые физические лица, оказывающие решающее влияние на деятельность или контроль деятельности лица. Для юрлиц – это любое физлицо, оказывающее решающее влияние на деятельность юридического лица (в том числе через цепи контроля/владения).

Чтобы наши юристы могли правильно отразить структуру собственности, вам понадобится документ о регистрации юридического лица-учредителя (если это иностранное юридическое лицо).

Если же учредители - все украинцы (украинские юр. лица), мы сами это увидим по реестрам.

От граждан Украины, имеющих паспорта старого образца, потребуется нотариально заверенная его копия. Граждане, у которых паспорт уже пластиковый, могут предоставить только его фото/скан.

От иностранных граждан, как уже было сказано выше, потребуются заверенные нотариально и апостилированные/легализованные копии паспортов (зависит от страны).

Однако вам ничего не нужно делать заранее, если вы читаете данную статью и собираетесь обратиться по поводу регистрации ООО. Наши сотрудники предоставят вам комплексный инструктаж, как лучше всего организовать. Имея весь нужный опыт, мы:

• поможем вам создать ООО под ключ;
• предоставим временного руководителя в случае необходимости, а также юридический адрес;
• сами позаботимся об освещении бенефициаров, что до вас не было вопросов со стороны укр. гос. органов.

Стоимость регистрации ООО в Украине.

Стоимость планирования и регистрации зарубежного бизнеса под ключ.

Обращайтесь к нам, если вы хотите безопасное и надежное решение ваших юридических вопросов в Украине.