Открыть обмен валют в Киеве

Обмен валют - это прибыльный, быстро окупающий себя бизнес. При этом открытие обменника не требует большого помещения или сверх сложного оборудования. Но это не значит, что регистрация обменника валют - простое мероприятие.

Поскольку мы говорим об открытии финансового учреждения, это подразумевает четкие требования к учредительным документам, уставному капиталу, материально-технической базе и даже персоналу заведения.

Сегодня мы расскажем об основных нюансах открытия обмена валют в Киеве, с учетом изменившегося лицензионного органа - с 2020 года лицензии на обмен валют и все остальные финансовые лицензии выдает НБУ.

Наша компания предоставляет услуги по регистрации самых разных видов финансовых учреждений уже более 14 лет и может гарантировать вам успешное получение лицензии. Больше информации в нашем материале или в рамках персональной консультации у наших специалистов.

Интересно: Раскрытие структуры собственности финансовой компании: как происходит?

Требования лицензионного органа для открытия обмена валют

Для того, чтобы получить возможность начать работу валютного обменника нужно получить соответствующую финансовую лицензию на деятельность по обмену валют и получить статус финансового учреждения. Для этого ваша зарегистрированная компания должна отвечать определенным, установленным НБУ требованиям. Вот некоторые из них.

Требования к помещению обмена валют.

Помещение пункта обмена валют (их у финансового учреждения может быть несколько, они регистрируются как структурные единицы) должно находиться в нежилом фонде и иметь площадь не меньше 5 кв.м. 

Право пользования или владения помещением необходимо подтвердить соответствующими документами.

Обменные пункты могут открываться и в сборной модульной конструкции, но в таком случае необходимо будет обеспечить ее соответствие стандартам защиты и безопасности.

В помещении обменного пункта должно быть в наличии определенное оснащение:

• сейф;

• система видео-фиксации и записи;

• компьютер и подключение к Интернету;

• принтер;

• приборы, проверяющие подлинность банкнот;

• РРО;

• программное обеспечение.

Важно! Для работы обменного пункта потребуется договор с охранной компанией или наличие охранной сигнализации.

Требования к персоналу обмена валют.

Руководитель финансового учреждения, которое получает лицензию на обмен валют должен:

• иметь высшее образование;

• иметь безупречную деловую репутацию;

• иметь стаж работы на руководящей должности не менее 2-х лет.

При этом не может быть руководителем лицо, которое:

• имеет задолженность по уплате налогов или сборов;

• имеет просроченное финансовое обязательство (более чем на 30 дней) на суму больше 150000 грн.;

• имеет опыт работы руководителем финансового учреждения, которое объявлено банкротом и т.д.

При формировании документов для получения лицензии подаются документы, подтверждающие деловую репутацию и профпригодность руководителя.

Важно!

В 2021 году были обновлены требования к размеру уставного капитала финансовых учреждений, открывающих пункты обмена валют. Вне зависимости от количества подразделений, размер уставного капитала должен быть не менее 10 000 000 грн.

Также следует учитывать как он будет наполнен. Фонд не может иметь более 25% финансовых инвестиций в структуре, при этом должны быть в наличии средства для покрытия заявленных в бизнес-плане расходов в первый год деятельности.

Интересно: Аудиторское заключение для финансового учреждения

Юридические услуги по открытию обменника валют в Киеве

Чтобы открыть обмен валют в Киеве нужно не только соответствовать требованиям лицензионного органа, но и верно подготовить пакет документов для подачи в НБУ, который будет включать в себя кроме прочего:

• Бизнес-план минимум на 3 года (пример можно посмотреть тут);

• Анкету небанковского учреждения;

• Финансовую отчетность;

• Аудиторский отчет;

• Справки об источниках доходов и многое другое.

Наши специалисты помогут вам не только разработать и подготовить всю указанную документацию, но и предложат следующие услуги:

• Консультация относительно процесса получения лицензии на обмен валют в Киеве;

• Консультация относительно лицензионных требований при открытии обмена валют;

• Анализ ситуации Клиента и имеющейся у него материально-технической и документальной базы для открытия обмена валют в Киеве;

• Пошаговая инструкция (“Дорожная карта”) по открытию обмена валют в Киеве в ситуации Клиента;

• Подготовка документов для получения лицензии и их подача в НБУ;

• Сопровождение рассмотрения ваших документов в НБУ;

• Постановка на учет в службе финансового мониторинга;

• Помощь с организацией получения аудиторского отчета.

Основными проблемными моментами в регистрации обменного пункта будет проверка и утверждение кандидатур собственников, а также формирование уставного капитала. Наши юристы помогут вам пройти эти этапы без проблем и лишних волнений.

Стоимость получения лицензии на обмен валют в Киеве вы можете узнать тут. Цена будет зависеть от объема услуг юриста, что вам нужен. Вы можете выбрать подходящий для вас пакет услуг, или обратиться к нашим специалистам за формированием персонального пакета услуг.

Вы хотите открыть обмен валют в Киеве? Обращайтесь к нам! Мы предлагаем вам гарантированный результат и простоту решения.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Все о лицензии на обмен валют в Украине тут.