Лицензия на обмен валют для финучреждения
Стоимость услуг
Отзывы наших клиентов
... работа в совместных проектах дала возможность убедиться в вашем высоком профессиональном уровне
Что мы делаем
- консультируем относительно соответствия финансового учреждения, его руководителя (гендиректора, директора и т.д.) и главного бухгалтера законодательным требованиям;
- оцениваем документы, которые планируется подавать в НБУ, делаем вывод относительно их юридической корректности и соответствия лиц условиям;
- оказываем помощь по написанию бизнес-плана, анкеты финансового учреждения и других документов при необходимости;
- анализируем финансовый и аудиторский отчеты перед подписанием в аудиторской компании;
- готовим пакет документов и предоставляем его в НБУ для рассмотрения и получения лицензии;
- контролируем прохождение документов на рассмотрении в НБУ.
Документы для получения лицензии
Документы, которые подаются в НБУ для оформления лицензии на обмен валют для финучреждений:
- Заявление
- Бизнес-план (минимум - на 3 года)
- Анкета небанковского финансового учреждения
- Выписка из реестра финансовых учреждений
- Копия устава
- Копии лицензий на осуществление финансовых услуг
- Финансовая отчетность
- Аудиторский отчет
- Выписка из реестра аудиторов
- Справки банков, обслуживающих счета финансового учреждения
- Справки об источниках доходов
- Справка ГФС об отсутствии задолженности
- Кредитные отчеты
- Документы, подтверждающие наличие помещения
- Сведения о структуре собственности финансового учреждения
- Справки о несудимости
- Документы, подтверждающие деловую репутацию и профпригодность руководителей
- Копия квитанции об оплате лицензии.
Пакеты услуг
- Устное консультирование по условиям получения лицензии на услуги по валютным операциям
- Консультирование по лицензионным условиям обмена валют
- Консультирование по текущим требованиям и порядку подачи отчётов в НБУ и другие контролирующие органы
- Устное консультирование по условиям предоставления услуг по валютным операциям
- Консультирование по лицензионным условиям обмена валют
- Консультирование по текущим требованиям и порядку подачи отчётов в НБУ и другие контролирующие органы
- Регистрация юридического лица
- Подготовка документов для получения лицензии и подача документов в НБУ БЕЗ ГАРАНТИИ РЕЗУЛЬТАТА
- Постановка на учёт в Государственной службе финансового мониторинга
- Предоставление контактов независимых аудиторов для подготовки финансового отчёта
- Устное консультирование по условиям предоставления услуг по валютным операциям
- Консультирование по лицензионным условиям обмена валют
- Консультирование по текущим требованиям и порядку подачи отчётов в НБУ и другие контролирующие органы
- Регистрация юридического лица
- Подготовка документов для получения лицензии и подача документов в НБУ С ГАРАНТИЕЙ РЕЗУЛЬТАТА
- Постановка на учёт в Государственной службе финансового мониторинга
- Предоставление контактов независимых аудиторов для подготовки финансового отчёта
Консультация юриста по получению лицензии на обмен валют для финансового учреждения
Получение лицензии на обмен валют для финучреждения – длительная и сложная процедура со множеством нюансов. Если Вы хотите разобраться в ней, рекомендуем заказать у нас специальный вид консультации – “Дорожную карту”. В ее рамках юрист подробно ответит Вам на такие вопросы:
-
Какой алгоритм действий будет оптимальным для достижения именно Вашей цели;
-
Как будет происходить старт Вашего бизнеса в Украине;
-
Какие есть риски и как их можно избежать.
Специалист также ответит и на другие Ваши вопросы относительно лицензии на обмен валют.
Стоимость “Дорожной карты” начинается от 500 долларов.
Дополнительно небанковские учреждения вносят обязательный официальный платеж государству за следующую услугу:
- рассмотрение документов Нацбанком Украины (в размере 10 130 грн.).
При необходимости и за отдельную плату, регистрируем финансовое учреждение (вносим в реестр финучреждений), а также сопровождаем изменения в финансовом учреждении. Подробную информацию можно узнать по ссылке.
Почему именно мы
Мы готовы Вам помочь!
Свяжитесь с нами по почте [email protected], по номеру телефона +38 044 499 47 99 или заполнив форму:
Национальный банк имеет право требовать от небанковского учреждения предоставления дополнительных документов, информации, пояснений к документам, поданных в Национальный банк, которые необходимы для принятия решений о выдаче лицензии.
Небанковские учреждения одновременно с документами на бумажных носителях, обязательно подают в Национальный банк электронные копии этих документов.Ответы на часто задаваемые вопросы
Нет, не может. Компания должна быть включена в реестр финансовых учреждений.
Да, требования есть не только к финансовому учреждению и его руководителю, а также и к владельцам существенного участия относительно деловой репутации и профессиональной пригодности.
Лицензии на обмен валют действуют бессрочно.
Копию документа об уплате необходимо подавать вместе с пакетом документов, ведь без нее документы будут возвращены на доработку.
Требования при выдаче лицензии на обмен валют для финучреждений
В 2021 году произошли изменения относительно размера уставного капитала для таких финучреждений: вне зависимости от количества подразделений, уставной капитал должен составлять 5000000 грн.
Нужно обратить внимание, что для успешного получения лицензии на обмен валют, необходимо отсутствие в течение 6-ти месяцев до дня подачи документов или в течение рассмотрения:- каких-либо существенных нарушений требований относительно организации защиты помещений финансовых учреждений;
- нарушений требований законодательства;
- отсутствие 2-х и более случаев применения Национальным банком мер воздействия, таких как: штраф, приостановление, прекращение или ограничение отдельных видов валютных операций;
А также в течение последнего года перед подачей документов или во время их рассмотрения:
- отсутствие 2-х и более случаев применения Национальным банком мер воздействия, таких как: штраф, приостановление, прекращение или ограничение отдельных видов валютных операций;
- остановки лицензии.
Если Вы хотите узнать больше о оформлении лицензии на обмен валют для финансовых учреждений или заказать получение лицензии - позвоните нам!
Наши публикации по этой тематике
