Maxim Postyka
Lawyer

Не знаете как получить лицензию? Я могу помочь вам в этом вопросе!
Позвоните нам:

0 800 330 967

или нажмите:

Консультация юриста

Лицензия на обмен валют для финучреждения

Лицензия на обмен валют для финучреждения

Что мы делаем

  • консультируем относительно соответствия финансового учреждения, его руководителя (гендиректора, директора и т.д.) и главного бухгалтера законодательным требованиям;
  • оцениваем документы, которые планируется подавать в НБУ, делаем вывод относительно их юридической корректности и соответствия лиц условиям;
  • оказываем помощь по написанию бизнес-плана, анкеты финансового учреждения и других документов при необходимости;
  • анализируем финансовый и аудиторский отчеты перед подписанием в аудиторской компании;
  • готовим пакет документов и предоставляем его в НБУ для рассмотрения и получения лицензии;
  • контролируем прохождение документов на рассмотрении в НБУ.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Лицензия на обмен валют
От 30 000 USD

Такая стоимость является стартовой, ведь наши юристы должны оценить документы и ситуацию для определения точной цены, которая для каждого случая определяется отдельно.


Дополнительно небанковские учреждения вносят обязательный официальный платеж государству за следующую услугу:

  • рассмотрение документов Нацбанком Украины (в размере 10 130 грн.).

При необходимости и за отдельную плату регистрируем финансовое учреждение (вносим в реестр финучреждений), а также сопровождаем изменения в финансовом учреждении. Подробную информацию можно узнать по ссылке.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

  • plus

    Минимальное участие Клиента

    Наши юристы, получив от клиента доверенность, осуществляют все действия без его непосредственного участия в процессе подготовки и подачи документов.
  • plus

    Гарантированный результат

    Поскольку наше участие начинается на этапе оценки и согласования документов, пакет для представления будет соответствовать лицензионным условиям, и мы гарантированно получим положительное решение о выдаче лицензии.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Наши юристы проконсультируют Вас!

Спросить у юриста

Документы для получения лицензии

  • Информация о финансовом учреждении и его финансовом положении
  • Данные руководителя и главного бухгалтера
  • Сведения о конечных бенефициарных владельцах

Документы, которые подаются в НБУ:

  1. Заявление
  2. Бизнес-план (минимум - на 3 года)
  3. Анкета небанковского финансового учреждения
  4. Выписка из реестра финансовых учреждений
  5. Копия устава
  6. Копии лицензий на осуществление финансовых услуг
  7. Финансовая отчетность
  8. Аудиторский отчет
  9. Выписка из реестра аудиторов
  10. Справки банков, обслуживающих счета финансового учреждения
  11. Справки об источниках доходов
  12. Справка ГФС об отсутствии задолженности
  13. Кредитные отчеты
  14. Документы, подтверждающие наличие помещения
  15. Сведения о структуре собственности финансового учреждения
  16. Справки о несудимости
  17. Документы, подтверждающие деловую репутацию и профпригодность руководителей
  18. Копия квитанции об оплате лицензии.

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Генеральный директор Скибинский В., Йокогава Электрик Украина Лтд.

Йокогава Электрик Украина Лтд. может порекомендовать Владимира Гурлова и его команду как надежного юридического партнера в Украине для иностранного бизнеса...... Больше информации

Генеральный директор Сташкевич И.Е., ООО "ТОРГОВАЯ ФИРМА" РУДЬ"

Хотим отметить, что в лице компании "Правовая помощь" мы нашли надежного партнера по юридическому обслуживанию... Больше информации

Генеральный директор Логвиненко И. В., ООО "Авиакомпания БРАВО"

Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Браво" выражает благодарность за сотрудничество Юридической компании "Правовая помощь" за качественное и оперативное предоставление юридических услуг.... Больше информации

Руководитель Л.И. Червонюк, ООО "Виталюкс"

Компания Виталюкс высоко ценит результаты сотрудничества с ЮК «Правовая помощь», и, основываясь на собственном опыте, готова рекомендовать ее заинтересованным лицам...... Больше информации

Партнер, Лысенко Д.Ю., Василь Кисиль и партнеры

... выражаем Вам своё уважение и благодарность за плодотворное сотрудничество.
... работа в совместных проектах дала возможность убедиться в вашем высоком профессиональном уровне... Больше информации

Президент АСБУ Тедеев Э.С., Асоциация спортивной борьбы Украины

Ассоциация спортивной борьбы Украины искренне благодарит коллектив юридической компании "Правовая помощь" за взаимовыгодное сотрудничество... Больше информации

Главный офтальмолог Украины, Оксана Витовская, Общественный союз "Всеукраинский альянс офтальмологов"

...выражаем искреннюю благодарность коллективу юридической компании «Правовая помощь» и лично В. Гурлову за профессионализм и целеустремленность в работе.... Больше информации

Важная информация

Национальный банк имеет право требовать от небанковского учреждения предоставления дополнительных документов, информации, пояснений к документам, поданных в Национальный банк, которые необходимы для принятия решений о выдаче лицензии.

Небанковские учреждения одновременно с документами на бумажных носителях обязательно подают в Национальный банк электронные копии этих документов.

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫ ВОПРОСЫ

Может ли обычная компания получить лицензию на обмен валют?
Нет, не может. Компания должна быть включена в реестр финансовых учреждений.
Есть ли какие-то требования к руководителю финансового учреждения или других лиц?
Да, требования есть не только к финансовому учреждению и его руководителю, а также и к владельцам существенного участия относительно деловой репутации и профессиональной пригодности.
На какой срок выдается лицензия на обмен валют?
Лицензии на обмен валют действуют бессрочно.
Зачем нужна копия квитанции об оплате услуги по рассмотрению НБУ документов?
Копию документа об уплате необходимо подавать вместе с пакетом документов, ведь без нее документы будут возвращены на доработку.

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
И ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕННОЕ ГОДАМИ!

Volodymyr Gurlov, Managing partner

Volodymyr Gurlov, Managing partner

ИНТЕРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Среди требований к финансовому состоянию финансовых учреждений, которые имеют намерения осуществлять деятельность по обмену валют, является требование о наличии минимального собственного капитала:

  • если количество подразделений не более 50-ти, устанавливается сумма в 5 млн грн.;   
  • если 50 и более, то - 5 млн грн. и еще плюс 5 млн грн. на каждые следующие 50 подразделений.

Нужно обратить внимание, что для успешного получения лицензии на обмен валют, необходимо отсутствие:

  • В течение 6-ти месяцев до дня подачи документов или в течении рассмотрения:
  • каких-либо существенных нарушений требований относительно организации защиты помещений финансовых учреждений;
  • нарушений требований законодательства;
  • отсутствие 2-х и более случаев применения Национальным банком мер воздействия, таких как: штраф, приостановление, прекращение или ограничение отдельных видов валютных операций;
  • В течение последнего года перед подачей документов или во время их рассмотрения:
  • отсутствие 2-х и более случаев применения Национальным банком мер воздействия, таких как: штраф, приостановление, прекращение или ограничение отдельных видов валютных операций;
  • остановки лицензии.

СТАТЬИ ПО ЭТОЙ ТЕМАТИКЕ

ЗАДАТЬ ВОПРОС ЮРИСТУ
Доп. меню
Опыт Публикации Отзывы Опыт