Лицензия на обмен валют для финучреждения

Стоимость услуг

Стоимость услуг:

от 70 000 USD
Лицензия на обмен валют (с гарантией результата)
от 5 000 USD
Лицензия на обмен валют (без гарантии результата)
от 500 USD
Консультация
5.0
На основе 200 отзывов в Google

Отзывы наших клиентов

Что мы делаем

  • консультируем относительно соответствия финансового учреждения, его руководителя (гендиректора, директора и т.д.) и главного бухгалтера законодательным требованиям;
  • оцениваем документы, которые планируется подавать в НБУ, делаем вывод относительно их юридической корректности и соответствия лиц условиям;
  • оказываем помощь по написанию бизнес-плана, анкеты финансового учреждения и других документов при необходимости;
  • анализируем финансовый и аудиторский отчеты перед подписанием в аудиторской компании;
  • готовим пакет документов и предоставляем его в НБУ для рассмотрения и получения лицензии;
  • контролируем прохождение документов на рассмотрении в НБУ.

Навигация по странице

Документы для получения лицензии

Перечень документов
Информация о финансовом учреждении и его финансовом положении
Данные руководителя и главного бухгалтера
Сведения о конечных бенефициарных владельцах

Документы, которые подаются в НБУ для оформления лицензии на обмен валют для финучреждений:

  1. Заявление
  2. Бизнес-план (минимум - на 3 года)
  3. Анкета небанковского финансового учреждения
  4. Выписка из реестра финансовых учреждений
  5. Копия устава
  6. Копии лицензий на осуществление финансовых услуг
  7. Финансовая отчетность
  8. Аудиторский отчет
  9. Выписка из реестра аудиторов
  10. Справки банков, обслуживающих счета финансового учреждения
  11. Справки об источниках доходов
  12. Справка ГФС об отсутствии задолженности
  13. Кредитные отчеты
  14. Документы, подтверждающие наличие помещения
  15. Сведения о структуре собственности финансового учреждения
  16. Справки о несудимости
  17. Документы, подтверждающие деловую репутацию и профпригодность руководителей
  18. Копия квитанции об оплате лицензии.

Пакеты услуг

Консультация
от 500 USD
  • Устное консультирование по условиям получения лицензии на услуги по валютным операциям
  • Консультирование по лицензионным условиям обмена валют
  • Консультирование по текущим требованиям и порядку подачи отчётов в НБУ и другие контролирующие органы
Стандарт
от 5 000 USD
  • Устное консультирование по условиям предоставления услуг по валютным операциям
  • Консультирование по лицензионным условиям обмена валют
  • Консультирование по текущим требованиям и порядку подачи отчётов в НБУ и другие контролирующие органы
  • Регистрация юридического лица
  • Подготовка документов для получения лицензии и подача документов в НБУ БЕЗ ГАРАНТИИ РЕЗУЛЬТАТА
  • Постановка на учёт в Государственной службе финансового мониторинга
  • Предоставление контактов независимых аудиторов для подготовки финансового отчёта
Хит
Премиум
от 70 000 USD
  • Устное консультирование по условиям предоставления услуг по валютным операциям
  • Консультирование по лицензионным условиям обмена валют
  • Консультирование по текущим требованиям и порядку подачи отчётов в НБУ и другие контролирующие органы
  • Регистрация юридического лица
  • Подготовка документов для получения лицензии и подача документов в НБУ С ГАРАНТИЕЙ РЕЗУЛЬТАТА
  • Постановка на учёт в Государственной службе финансового мониторинга
  • Предоставление контактов независимых аудиторов для подготовки финансового отчёта

Консультация юриста по получению лицензии на обмен валют для финансового учреждения

Получение лицензии на обмен валют для финучреждения – длительная и сложная процедура со множеством нюансов. Если Вы хотите разобраться в ней, рекомендуем заказать у нас специальный вид консультации – “Дорожную карту”. В ее рамках юрист подробно ответит Вам на такие вопросы:

  • Какой алгоритм действий будет оптимальным для достижения именно Вашей цели;

  • Как будет происходить старт Вашего бизнеса в Украине;

  • Какие есть риски и как их можно избежать.

Специалист также ответит и на другие Ваши вопросы относительно лицензии на обмен валют.

Стоимость “Дорожной карты” начинается от 500 долларов.

Такая стоимость является стартовой, ведь наши юристы должны оценить документы и ситуацию для определения точной цены, которая для каждого случая определяется отдельно.

Дополнительно небанковские учреждения вносят обязательный официальный платеж государству за следующую услугу:

  • рассмотрение документов Нацбанком Украины (в размере 10 130 грн.).

При необходимости и за отдельную плату, регистрируем финансовое учреждение (вносим в реестр финучреждений), а также сопровождаем изменения в финансовом учреждении. Подробную информацию можно узнать по ссылке.

Почему именно мы

Минимальное участие Клиента
Наши юристы, получив от клиента доверенность, осуществляют все действия без его непосредственного участия в процессе подготовки и подачи документов.
Гарантированный результат
Поскольку наше участие начинается на этапе оценки и согласования документов, пакет для представления будет соответствовать лицензионным условиям, и мы гарантированно получим положительное решение о выдаче лицензии.

Мы готовы Вам помочь!

Свяжитесь с нами по почте [email protected], по номеру телефона +38 044 499 47 99 или заполнив форму:

Национальный банк имеет право требовать от небанковского учреждения предоставления дополнительных документов, информации, пояснений к документам, поданных в Национальный банк, которые необходимы для принятия решений о выдаче лицензии.

Небанковские учреждения одновременно с документами на бумажных носителях, обязательно подают в Национальный банк электронные копии этих документов.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Может ли обычная компания получить лицензию на обмен валют?

Нет, не может. Компания должна быть включена в реестр финансовых учреждений.

Есть ли какие-то требования к руководителю финансового учреждения или других лиц?

Да, требования есть не только к финансовому учреждению и его руководителю, а также и к владельцам существенного участия относительно деловой репутации и профессиональной пригодности.

На какой срок выдается лицензия на обмен валют?

Лицензии на обмен валют действуют бессрочно.

Зачем нужна копия квитанции об оплате услуги по рассмотрению НБУ документов?

Копию документа об уплате необходимо подавать вместе с пакетом документов, ведь без нее документы будут возвращены на доработку.

Требования при выдаче лицензии на обмен валют для финучреждений

В 2021 году произошли изменения относительно размера уставного капитала для таких финучреждений: вне зависимости от количества подразделений, уставной капитал должен составлять 5000000 грн.

Нужно обратить внимание, что для успешного получения лицензии на обмен валют, необходимо отсутствие в течение 6-ти месяцев до дня подачи документов или в течение рассмотрения:

  • каких-либо существенных нарушений требований относительно организации защиты помещений финансовых учреждений;
  • нарушений требований законодательства;
  • отсутствие 2-х и более случаев применения Национальным банком мер воздействия, таких как: штраф, приостановление, прекращение или ограничение отдельных видов валютных операций;

А также в течение последнего года перед подачей документов или во время их рассмотрения:

  • отсутствие 2-х и более случаев применения Национальным банком мер воздействия, таких как: штраф, приостановление, прекращение или ограничение отдельных видов валютных операций;
  • остановки лицензии.

Если Вы хотите узнать больше о оформлении лицензии на обмен валют для финансовых учреждений или заказать получение лицензии - позвоните нам!

Наши публикации по этой тематике

Наша команда