Ліцензія на обмін валют для фінустанови

Вартість послуг

Вартість послуг:

від 70 000 USD
Ліцензія на обмін валют (з гарантією результату)
від 5 000 USD
Ліцензія на обмін валют (без гарантії результату)
від 500 USD
Консультація
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Що ми робимо

  • надаємо консультацію щодо вимог, яким повинна відповідати фінансова установа, її керівник та головний бухгалтер;
  • оцінюємо документи, які планується подавати в НБУ, робимо висновок щодо їх юридичної коректності та відповідності ліц умовам;
  • надаємо допомогу з написання бізнес-плану, анкети фінансової установи та інших документів за необхідності;
  • аналізуємо фінансовий і аудиторський звіти перед підписанням в аудиторській компанії;
  • готуємо пакет документів та подаємо його в НБУ для отримання ліцензії;
  • контролюємо проходження документів на розгляді в НБУ.

Зміст

Документи для отримання ліцензії

Перелік документів
Інформація про фінансову установу та її фінансовий стан
Інформація про керівника та головного бухгалтера
Відомості про кінцевих бенефіціарних власників

Документи, що подаються НБУ для оформлення ліцензії на обмін валют для фінустанов

  1. Заява
  2. Бізнес-план (мінімум - на 3 роки)
  3. Анкета небанківської фінансової установи
  4. Витяг з реєстру фінансових установ
  5. Копія статуту
  6. Копії ліцензій на здійснення фін послуг
  7. Фінансова звітність
  8. Аудиторський звіт
  9. Витяг з реєстру аудиторів
  10. Довідки банків, що обслуговують рахунки фін установи
  11. Довідки про джерела доходів
  12. Довідка ДФС про відсутність заборгованості
  13. Кредитні звіти
  14. Документи, що підтверджують наявність приміщення
  15. Відомості про структуру власності фінансової установи
  16. Довідки про несудимість
  17. Документи, що підтверджують ділову репутацію та професійну придатність керівників
  18. Копія квитанції про оплату ліцензії

Пакети послуг

Консультація
від 500 USD
  • Усне консультування щодо умов отримання ліцензії на послуги з валютних операцій
  • Консультування щодо ліцензійних умов обміну валют
  • Консультування щодо поточних вимог і порядку подачі звітів в НБУ та інші контролюючі органи
Стандарт
від 5 000 USD
  • Усне консультування щодо умов надання послуг з валютних операцій
  • Консультування щодо ліцензійних умов обміну валют
  • Консультування щодо поточних вимог і порядку подачі звітів в НБУ та інші контролюючі органи
  • Реєстрація юридичної особи
  • Підготовка документів для отримання ліцензії та подача документів в НБУ БЕЗ ГАРАНТІЇ РЕЗУЛЬТАТУ
  • Постановка на облік в Державній службі фінансового моніторингу
  • Надання контактів незалежних аудиторів для підготовки фінансового звіту
Хіт
Преміум
від 70 000 USD
  • Усне консультування щодо умов надання послуг з валютних операцій
  • Консультування щодо ліцензійних умов обміну валют
  • Консультування щодо поточних вимог і порядку подачі звітів в НБУ та інші контролюючі органи
  • Реєстрація юридичної особи
  • Підготовка документів для отримання ліцензії та подача документів в НБУ З ГАРАНТІЄЮ РЕЗУЛЬТАТУ
  • Постановка на облік в Державній службі фінансового моніторингу
  • Надання контактів незалежних аудиторів для підготовки фінансового звіту

Консультація юриста по отриманню ліцензії на обмін валют для фінансової установи

Отримання ліцензії на обмін валют для фінустанови – тривала та складна процедура з безліччю нюансів. Якщо Ви хочете розібратися в ній, рекомендуємо замовити у нас спеціальний вид консультації – "Дорожню карту". В її рамках юрист детально відповість Вам на такі питання:

  • Який алгоритм дій буде оптимальним для досягнення саме Вашої мети;

  • Як буде відбуватися старт Вашого бізнесу в Україні;

  • Які є ризики та як їх можна уникнути.

Фахівець також відповість і на інші Ваші питання щодо ліцензії на обмін валют.

Вартість "Дорожньої карти" починається від 500 доларів.

Вказана вартість оформлення ліцензії на обмін валют для фінустанови є стартовою, адже наші юристи повинні оцінити документи та ситуацію для визначення точної ціни, яка для кожного випадку визначається окремо.

Додатково небанківські установи вносять плату за наступну послугу:

  • розгляд документів Національним банком України (обов’язковий офіційний платіж державі, що становить 10 130 грн.).

За необхідності та за окрему плату реєструємо фінансову установу (вносимо в реєстр фінустанов), а також супроводжуємо зміни у фінансовій установі. Детальну інформацію можна дізнатися за посиланням.

Чому саме ми

Мінімальна участь Клієнта
Наші юристи, отримавши від Клієнта довіреність, здійснюють всі дії без його безпосередньої участі у процесі підготовки та подачі документів.
Гарантований результат
Оскільки наша участь починається на етапі оцінки та погодження документів, пакет для подання буде відповідати ліцензійним умовам, і ми гарантовано отримаємо позитивне рішення щодо видачі ліцензії.

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

Національний банк має право вимагати від небанківської установи подання додаткових документів, інформації, пояснень до документів, поданих до Національного банку, які необхідні для прийняття рішень щодо видачі ліцензії.

Небанківські установи одночасно з документами на паперових носіях обов'язково подають до Національного банку електронні копії цих документів.

Відповіді на типові запитання

Чи може звичайна компанія отримати ліцензію на обмін валют?

Ні, не може. Компанія повинна бути включена до реєстру фінансових установ.

Чи є якісь вимоги до керівника фінансової установи чи інших осіб?

Так, вимоги є не тільки до фінансової установи та її керівника, а також і до власників істотної участі щодо ділової репутації та професійної придатності.

На який строк видається ліцензія на обмін валют?

Ліцензії на обмін валют діють безстроково.

Навіщо потрібна копія квитанції про оплату послуги з розгляду НБУ документів?

Копію документу про сплату необхідно подавати разом з пакетом документів, адже без неї документи будуть повернуті на доопрацювання.

Вимоги для отримання ліцензії на обмін валют для фінустанов

У 2021 році відбулися зміни щодо розміру статутного капіталу для таких фінустанов: незалежно від кількості підрозділів, статутний капітал повинен становити 5000000 грн.

Потрібно звернути увагу, що для успішного отримання ліцензії на обмін валют, необхідна відсутність протягом 6-ти місяців до дня подачі документів або протягом їх розгляду:

  • будь-яких суттєвих порушень вимог організації захисту приміщень фінансових установ;
  • порушень вимог законодавства.

Та протягом останнього року перед подачею документів або під час їх розгляду:

  • відсутність 2-х і більше випадків застосування Національним банком заходів впливу, таких як: штраф, обмеження, зупинення або припинення окремих видів валютних операцій;
  • зупинення ліцензії.

Якщо Ви маєте якісь питання щодо оформлення ліцензії на обмін валют для фінустанов, чи бажаєте замовити відповідну послугу в наших спеціалістів - зателефонуйте нам!

Наша команда