Maxim Postyka
Lawyer

Не знаєте як отримати ліцензію? Я можу допомогти вам в цьому питанні!
Зателефонуйте нам:

0 800 330 967

або натисніть:

Консультація юриста

Ліцензія на обмін валют для фінустанови

Ліцензія на обмін валют для фінустанови

Що ми робимо

  • надаємо консультацію щодо вимог, яким повинна відповідати фінансова установа, її керівник та головний бухгалтер;
  • оцінюємо документи, які планується подавати в НБУ, робимо висновок щодо їх юридичної коректності та відповідності ліц умовам;
  • надаємо допомогу з написання бізнес-плану, анкети фінансової установи та інших документів за необхідності;
  • аналізуємо фінансовий і аудиторський звіти перед підписанням в аудиторській компанії;
  • готуємо пакет документів та подаємо його в НБУ для отримання ліцензії;
  • контролюємо проходження документів на розгляді в НБУ.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

Ліцензія на обмін валют
від 30 000 USD

Така вартість є стартовою, адже наші юристи повинні оцінити документи та ситуацію для визначення точної ціни, яка для кожного випадку визначається окремо.


Додатково небанківські установи вносять плату за наступну послугу:

  • розгляд документів Національним банком України (обов’язковий офіційний платіж державі, що становить 10 130 грн.).

За необхідності та за окрему плату реєструємо фінансову установу (вносимо в реєстр фінустанов), а також супроводжуємо зміни у фінансовій установі. Детальну інформацію можна дізнатися за посиланням.

ЧОМУ САМЕ МИ?

  • plus

    Мінімальна участь Клієнта

    Наші юристи, отримавши від Клієнта довіреність, здійснюють всі дії без його безпосередньої участі у процесі підготовки та подачі документів.
  • plus

    Гарантований результат

    Оскільки наша участь починається на етапі оцінки та погодження документів, пакет для подання буде відповідати ліцензійним умовам, і ми гарантовано отримаємо позитивне рішення щодо видачі ліцензії.

ЗАЛИШИЛИСЯ ЗАПИТАННЯ?

Наші юристи проконсультують Вас!

Запитайте у юриста

Документи для отримання ліцензії

  • Інформація про фінансову установу та її фінансовий стан
  • Інформація про керівника та головного бухгалтера
  • Відомості про кінцевих бенефіціарних власників

Документи, що подаються НБУ:

  1. Заява
  2. Бізнес-план (мінімум - на 3 роки)
  3. Анкета небанківської фінансової установи
  4. Витяг з реєстру фінансових установ
  5. Копія статуту
  6. Копії ліцензій на здійснення фін послуг
  7. Фінансова звітність
  8. Аудиторський звіт
  9. Витяг з реєстру аудиторів
  10. Довідки банків, що обслуговують рахунки фін установи
  11. Довідки про джерела доходів
  12. Довідка ДФС про відсутність заборгованості
  13. Кредитні звіти
  14. Документи, що підтверджують наявність приміщення
  15. Відомості про структуру власності фінансової установи
  16. Довідки про несудимість
  17. Документи, що підтверджують ділову репутацію та професійну придатність керівників
  18. Копія квитанції про оплату ліцензії

ВІДГУКИ НАШИХ КЛІЄНТІВ

Партнер, Лисенко Д.Ю., Василь Кисиль і партнери

... висловлюємо Вам свою повагу і вдячність за плідну співпрацю.
... робота у спільних проектах дала змогу пересвідчитись у вашій високій професійній майстерності... Більше інформації

Генеральний директор Скибінський В., Йокогава Електрик Україна Лтд.

Йокогава Електрик Україна Лтд. може рекомендувати Володимира Гурлова та його команду як надійного юридичного партнера в Україні для іноземного бізнесу...... Більше інформації

Генеральний директор Сташкевич І.Є., ТОВ "Торгова фірма "РУДЬ"

Хочемо зазначити, що в особі компанії "Правова допомога" ми знайшли надійного партнера з юридичного обслуговування і можемо рекомендувати її як команду кваліфікованих фахівців... Більше інформації

Генеральний директор Логвиненко І. В., ТОВ "Авіакомпанія БРАВО"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія Браво" висловлює подяку за співпрацю Юридичній компанії "Правова допомога" за якісне та оперативне надання юридичних послуг.... Більше інформації

Керівник Л.І. Червонюк, ТОВ "Віталюкс"

Компанія Віталюкс високо цінує результати співпраці з ЮК «Правова допомога», і, грунтуючись на власному досвіді, готова рекомендувати її зацікавленим особам...... Більше інформації

Головний офтальмолог України, Оксана Вітовська, Громадська спілка «Всеукраїнський альянс офтальмологів»

висловлюємо щиру подяку коллективу юридичної компанії «Правова допомога» та особисто Гурлову В. за професіоналізм і цілеспрямованість в роботі.... Більше інформації

Президент АСБУ Тедеєв Е.С., Асоціація спортивної боротьби України

Асоціація спортивної боротьби України щиро дякує колективу юридичної компанії "Правова допомога" за взаємовигідне співробітництво...... Більше інформації

Важливо

Національний банк має право вимагати від небанківської установи подання додаткових документів, інформації, пояснень до документів, поданих до Національного банку, які необхідні для прийняття рішень щодо видачі ліцензії.

Небанківські установи одночасно з документами на паперових носіях обов'язково подають до Національного банку електронні копії цих документів.

ВІДПОВІДІ НА НАЙЧАСТІШІ ЗАПИТАННЯ

Чи може звичайна компанія отримати ліцензію на обмін валют?
Ні, не може. Компанія повинна бути включена до реєстру фінансових установ.
Чи є якісь вимоги до керівника фінансової установи чи інших осіб?
Так, вимоги є не тільки до фінансової установи та її керівника, а також і до власників істотної участі щодо ділової репутації та професійної придатності.
На який строк видається ліцензія на обмін валют?
Ліцензії на обмін валют діють безстроково.
Навіщо потрібна копія квитанції про оплату послуги з розгляду НБУ документів?
Копію документу про сплату необхідно подавати разом з пакетом документів, адже без неї документи будуть повернуті на доопрацювання.

ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ
ТА НАЙКРАЩА ЯКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА РОКАМИ

Volodymyr Gurlov, Managing partner

Volodymyr Gurlov, Managing partner

ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ

Серед вимог до фінансового стану фінансових установ, які мають намір здійснювати діяльність з обміну валют, є вимога щодо наявності мінімального власного капіталу:

  • якщо кількість підрозділів не більше 50-ти, встановлюється сума у 5 млн грн.;   
  • якщо 50 і більше, то - 5 млн грн. і ще плюс 5 млн грн. на кожні наступні 50 підрозділів.

Потрібно звернути увагу, що для успішного отримання ліцензії на обмін валют, необхідна відсутність:

  • Протягом 6-ти місяців до дня подачі документів або протягом їх розгляду:
  • будь-яких суттєвих порушень вимог організації захисту приміщень фінансових установ;
  • порушень вимог законодавства;
  • Протягом останнього року перед подачею документів або під час їх розгляду:
  • відсутність 2-х і більше випадків застосування Національним банком заходів впливу, таких як: штраф, обмеження, зупинення або припинення окремих видів валютних операцій;
  • зупинення ліцензії.

СТАТТІ ПО ЦІЙ ТЕМАТИЦІ

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ
Дод. меню
Досвід Публікації Відгуки Досвід