Раскрыть структуру собственности в ООО в Украине нужно до 11 октября 2023

Недавно были внесены изменения в украинское законодательство, обязывающие все украинские ООО провести своевременное раскрытие структуры собственности. Требование предоставить информацию в обязательном порядке по конечных бенефициарах касается все предприятия, учитывая те, где бенефициаром является иностранец, или иностранная компания — по ним установлены особые требования.

Внимание! Для раскрытия структуры собственности установленный срок — 3 месяца. Отсчет начался с 11 июля, а значит нужно поторопиться.

Придется предоставить данные о бенефициарах даже если компания имеет простую структуру собственности (владеет физлицо) и в том случае, если информация о конечном бенефициарного владельца уже содержится в ЕГР. Возможно конечный бенефициарный владелец отсутствует? Нужно указать причину отсутствия.

Ожидается также подтверждение информации о конечных бенефициарных владельцев ежегодно со дня регистрации. Это уже запланировано на 2022. То есть, если Ваша компания была зарегистрирована 5 августа 2021, то с 5 августа 2022 Вы обязаны подать информацию о бенефициарах в течение 14 календарных дней.

Однако волноваться не нужно. Главное — подойти к таким организационным вопросам вовремя и быть уверенным в правильном оформлении документов, чтобы не тратить время на повторное представление. Такой подход защитит Вас от лишних проблем и финансовых потерь.

Если Вы хотите избежать очередей в ЦНАП, повторного переоформления документов и штрафных санкций за несвоевременное представление информации, обращайтесь к нам.

Вы также можете найти нужную информацию для осуществления процедуры в этой статье, или у нас на сайте.

Интересно: Бухгалтерские операции при смене участника ООО

Как подать сведения для раскрытия информации о конечных бенефициарах?

Юридические лица должны поддерживать актуальную информацию о конечных бенефициарах и структуру собственности, заявлять регистратору об изменениях, если таковые состоялись с документацией, подтверждающей эти изменения в течение 30 рабочих дней.

Для внесения информации Вам придется подготовить пакет документов, который определен действующим законодательством:

• Заявление о подтверждении сведений о конечного бенефициарного владельца.

Наши специалисты верно подготовят заявление по форме 6.

От Вас необходимы следующие документы в количестве по числу бенефициаров:

- копия паспорта каждого бенефициара;

- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика — бенефициара (в случае если бенефициаром является украинский резидент).

• Схематическое отображение структуры собственности в произвольной форме, на котором указаны все лица, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом (самостоятельно или совместно с другими лицами). При этом нужно указать размер долей каждого.

Важно! Регистратор может не принять, или просто не понять то, что указано в схематическом отражены. Например, попросить изменить направления стрелок, убрать лишнее, упростить схему или наоборот развернуть более детально. И возникает вопрос: как правильно подготовить такую ??схему?

Мы используем образцы указанные на сайте Минфина. Делаем все максимально приближено к официальным сведениям о юрлице, а схематическое изображение — понятным для регистратора.

Подписывает схему уполномоченное лицо. Это может быть руководитель или уполномоченное лицо, например, наш юрист, на основании доверенности. Последний вариант минимизирует затраты времени и упростит саму процедуру для Вас.

• Извлечение, выписка или другой документ судебного, торгового, банковского реестра, удостоверяющего регистрацию юридического лица-нерезидента по его местонахождению — только в случае, если учредителем юридического лица является юридическое лицо — нерезидент. Получаемый в стране местонахождения.

• Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица.

Важно! Законодательство требует нотариальное заверение копий паспортов, однако не указывает, какой именно нотариус может удостоверять копию паспорта: иностранный или украинский.

Стоит помнить, что документ, выданный иностранным языком, должен быть переведен на украинский язык с заверением верности перевода или подписи переводчика, согласно действующему законодательству. Наша компания сотрудничает с проверенными переводчиками, которые обеспечивают и перевод документов в соответствии с требованиями закона, и их заверения.

Также некоторые регистраторы требуют легализованы паспорта (консульская легализация или проставление апостиля) в установленном законодательством порядке, если иное не предусмотрено международными договорами.

Процедура внесения сведений о бенефициарах имеет много нюансов, которые напрямую влияют на скорость проведения процедуры, и количество возможных переоформления документов.

Мы предлагаем Вам регистрацию изменений в ЕГР за 1 рабочий день, с первого раза.

Штраф за непредоставление или несвоевременное предоставление информации относительно конечного бенефициара в Украине

Непредоставление или несвоевременное предоставление регистратору информации о конечных бенефициарах или о его отсутствии, предусматривают наложение админштрафа именно на руководителя юрлица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица в размере от 1000 до 3 тысяч НМДГ. По состоянию на сегодня — от 17000 до 51000 грн.

Напоминаем, что все ООО, зарегистрированные в Украине, должны предоставить или обновить информацию до 11 октября 2021 года.

Советуем не ждать пропуска предусмотренного законом срока и избегать штрафных санкций. Наши юристы всегда готовы правильно и в четко определенный срок удовлетворить Ваши потребности.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Информация о стоимости и процедуре внесения изменений в ЕГР здесь.