Volodymyr Misyurak
Lawyer

Не знаєте як отримати ліцензію? Я можу допомогти вам в цьому питанні!
Зателефонуйте нам:

+38 (044) 331 95 10

або натисніть:

Консультація юриста

Реєстрація фінансової установи

Реєстрація фінансової установи

Що ми робимо

  • Консультуємо з питань списку необхідних документів для внесення до Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр ФУ), а також стосовно вимог, яким має відповідати фінансова установа;
  • Проводимо аналіз документів наданих для подачі в Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Комісія), даємо висновок стосовно їх самодостатності та юридичної коректності;
  • Допомагаємо в отриманні Свідоцтва про підвищення кваліфікації для директора та головного бухгалтера;
  • Розробляємо внутрішні правила та договори надання фінансових послуг, а також інші необхідні довідки та документи;
  • Консультуємо з приводу отримання аудиторського висновку;
  • Готуємо повний пакет документів для подачі у Комісію, подаємо документи для внесення до Реєстру ФУ, супроводжуємо розгляд справи;
  • Отримуємо Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (далі – Свідоцтво).

Також ми можемо допомогти у оформленні Свідоцтва, у проведенні різного роду змін у фінансовій установі, в отриманні Погодження про надбання значної участі у фінансовій установі, а також в будь-якому іншому питанні, який у Вас виникає.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

Базова вартість внесення до Реєстру ФУ
28 000 грн

Вартість наших послуг залежить від наявності у Клієнта внутрішніх правил та договорів надання фінансових послуг, а також інших документів, які мають бути подані у Комісію.

Як правило ми отримуємо Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи протягом 20-30 робочих днів.

Якщо ви хочете дізнатися який саме пакет документів вам необхідно надати для отримання Свідоцтва за базовою вартістю, перейдіть, будь ласка, за посиланням.

Додаткових чи обов’язкових державних платежів, зборів до вказаної вище вартості з отримання Свідоцтва не існує.

Наші успішні проекти

Свідоцтво про реєстрацію лізингової компанії за липень 2017 року

Допомогли з внесенням до Реєстру ФУ Фінансової компанії, видами діяльності якої були послуги факторингу, фінансового лізингу, надання займу, включно на умовах фінансового кредиту, а також надання гарантій та поруки.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи за червень 2016 року

Допомогли туроператору створити фінансову компанію для надання послуг гарантії та поруки.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи за червень 2016 року

Отримали Свідоцтва для трьох фінансових компаній, видами діяльності яких є факторинг, фінансовий лізинг, займ, гарантія та порука, а також залучення фінансових активів.

Свідоцтво про реєстрацію факторингової компанії за квітень 2015 року

Допомогли з внесенням до Реєстру ФУ фінансової компанії, яка надає послуги факторингу, фінансового лізингу, гарантій та поруки.

Свідоцтво про реєстрацію ломбарда за листопад 2014 року

Допомогли з внесенням до Реєстру фінустанов ломбарду з Київської області, а також, у подальшому, десяти його установ.

Свідоцтво про реєстрацію ломбарда за березень 2014 року

Отримали Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи для Ломбарда.

Свідоцтво про реєстрацію факторингової компанії за березень 2013 року

Отримали Свідоцтво про реєстрацію ФУ для факторингової компанії.

Свідоцтво про реєстрацію ломбарда за вересень 2012 року

Отримали Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи для ломбарда, зареєстрованого у місті Херсон.

Свідоцтво про реєстрацію факторингової компанії за вересень 2012 року

Допомогли з внесенням до Реєстру фінустанов фінансової компанії, видами діяльності якої є послуги факторинга та надання займу.

ЧОМУ САМЕ МИ?

  • plus

    Вартість послуг не збільшується

    Ми визначаємо вартість наших послуг ще до початку нашого співробітництва з Клієнтом. Вартість послуг у подальшому не збільшується.
  • plus

    Гарантія результату

    Завдяки нашому багаторічному досвіду вірогідність відмови у видачі Свідоцтва зводиться до мінімуму. У будь-якому випадку ми доводимо справу до кінцевого результату - це внесення до Реєстру ФУ та отримання Свідоцтва.
  • plus

    Ми можемо все

    З нами Ви ніколи не опинитеся у нерозв’язній ситуації чи глухому куті. Великий досвід роботи на ринку фінпослуг дає можливість індивідуального вирішення задач для кожного окремого Клієнта. Ми можемо допомогти з будь-яким питанням, яке у Вас виникне при підготовці документів: чи то отримання Свідоцтва про підвищення кваліфікації для директора, чи отримання аудиторського висновку.
  • plus

    Комплексність реєстрації фінустанови

    Ми готові почати співробітництво з Вами на ранніх стадіях, наприклад, ще при складенні статутних документів. У подальшому це врятує Вас від "перероблення" та "підгонки" документів для подачі у Комісію. Ми готові, за необхідності, надавати послугу внесення до Реєстру "під ключ". Також після отримання Свідоцтва ми готові за вигідними для Вас умовами отримати ліцензію/ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг, Погодження про набуття значної участі, переоформлення Свідоцтва тощо.

ЗАЛИШИЛИСЯ ЗАПИТАННЯ?

Наші юристи проконсультують Вас!

Запитайте у юриста

Документи для отримання Свідоцтва фінустанови

  • Код ЄДРПОУ фірми
  • Документи по директору та головному бухгалтеру фірми
  • Аудиторський висновок

Документи та інформація для внесення до Реєстру ФУ та отримання Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи 


Надає Клієнт:
  • Реєстраційна карточка юридичної особи;
  • Установчі документи;
  • Фінансова звітність;
  • Аудиторський висновок;
  • Довідка про наявність чи відповідність вимогам законодавства форми організації бухгалтерського обліку, технічного та програмного забезпечення;
  • Копії внутрішніх правил надання фінансових послуг;
  • Копії дипломів та свідоцтв, що підтверджують здачу іспиту з програми підвищення кваліфікації керівником та головним бухгалтером;
  • Копії трудових книжок керівника та головного бухгалтера;
  • Довідку про відповідність керівника та головного бухгалтера вимогам законодавства;
  • Довідка про наявність приміщення, технічного обладнання, програмного забезпечення;
  • Зразки договорів надання фінансових послуг;
  • Схематичні зображення структури власності.
Наші юристи, за необхідності, готують документи необхідні для внесення до Реєстру ФУ та отримання Свідоцтва. Деталі дізнавайтеся у спеціалістів нашої компанії за телефоном, а також за допомогою відповідних форм зв’язку на сайті. 

ВІДГУКИ НАШИХ КЛІЄНТІВ

Керівник Л.І. Червонюк, ТОВ "Віталюкс"

Компанія Віталюкс високо цінує результати співпраці з ЮК «Правова допомога», і, грунтуючись на власному досвіді, готова рекомендувати її зацікавленим особам...... Більше інформації

Президент АСБУ Тедеєв Е.С., Асоціація спортивної боротьби України

Асоціація спортивної боротьби України щиро дякує колективу юридичної компанії "Правова допомога" за взаємовигідне співробітництво...... Більше інформації

Головний офтальмолог України, Оксана Вітовська, Громадська спілка «Всеукраїнський альянс офтальмологів»

висловлюємо щиру подяку коллективу юридичної компанії «Правова допомога» та особисто Гурлову В. за професіоналізм і цілеспрямованість в роботі.... Більше інформації

Партнер, Лисенко Д.Ю., Василь Кисиль і партнери

... висловлюємо Вам свою повагу і вдячність за плідну співпрацю.
... робота у спільних проектах дала змогу пересвідчитись у вашій високій професійній майстерності... Більше інформації

Генеральний директор Сташкевич І.Є., ТОВ "Торгова фірма "РУДЬ"

Хочемо зазначити, що в особі компанії "Правова допомога" ми знайшли надійного партнера з юридичного обслуговування і можемо рекомендувати її як команду кваліфікованих фахівців... Більше інформації

Генеральний директор Логвиненко І. В., ТОВ "Авіакомпанія БРАВО"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія Браво" висловлює подяку за співпрацю Юридичній компанії "Правова допомога" за якісне та оперативне надання юридичних послуг.... Більше інформації

Генеральний директор Скибінський В., Йокогава Електрик Україна Лтд.

Йокогава Електрик Україна Лтд. може рекомендувати Володимира Гурлова та його команду як надійного юридичного партнера в Україні для іноземного бізнесу...... Більше інформації

Важливо

Про внесення до Реєстру ФУ та отримання Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи


Вимогами до фінансової установи є:
  • Вичерпний перелік видів фінансових послуг. Які будуть надаватися;
  • Наявність внутрішнього документа та шаблонних договорів з споживачами фінансових послуг;
  • Наявність системи бухгалтерського обліку;
  • Формування статутного капіталу грошовими засобами;
  • Відповідність керівника та головного бухгалтера професійним вимогам;
  • Наявність власного чи орендованого приміщення та відповідної комп’ютерної техніки.

ВІДПОВІДІ НА НАЙЧАСТІШІ ЗАПИТАННЯ

Який мінімальний розмір статутного капіталу потрібен для внесення фінансової установи до Реєстру?
Розмір статутного капіталу залужить як від виду фінансової установи (це ломбард, чи фінансова компанія чи компанія, що здійснює обмін валют), так і від кількості фінансових послуг, якими планує займатися фінансова установа. Наприклад, розмір статутного капіталу ломбарда має складати не менше 500 тисяч гривень. Розмір статутного капітала фінансової компанії, яка буде надавати один вид фінансових послуг, має бути не менше 3 мільйонів гривень, а якщо буде два види фінансових послуг чи більше, то вже не менше 5 мільйонів гривень. Більш детальну інформацію Ви можете уточнити у наших юристів.
Який стаж повинен бути у директора фінансової установи?
У директора фінансової установи (крім ломбарду) має бути загальний трудовий стаж не менше 5-ти років, з яких на керівних посадах не менше 2-ох років, зокрема не менше 1-го року на ринках фінансових послуг.
Чи може фінансова установа починати повноцінно працювати після внесення до Реєстру ФУ?
Ні. Законодавством чітко передбачено, що для початку повноцінної діяльності фінансова установа має бути не тільки внесене до реєстру ФУ, але й отримати ліцензію на конкретний вид діяльності на ринку фінансових послуг.

ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ
ТА НАЙКРАЩА ЯКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА РОКАМИ

Volodymyr Gurlov, Managing partner

Volodymyr Gurlov, Managing partner

ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ

Реєстрація змін, що відбулися у фінансовій установі


Якщо у фінансової установи сталися будь-які зміни, що стосуються інформації, яку вона надавав у Комісію при внесенні до Реєстру ФУ, то вона зобов’язана повідомити Комісію про ці зміни у 15-денний срок.

Якщо сталася зміна директора чи головного бухгалтера фінансової установи, і у відповідної посадової особи немає документа про підвищення кваліфікації, протягом трьох місяців відповідна посадова особа має пройти курси підвищення кваліфікації та здати іспит.

Також необхідно пам’ятати, що покупка готової фінансової установи зумовлює за собою подачу трьох пакетів документів у Комісію.

Перший пакет документів стосується переоформлення Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (у зв’язку з змінами назви та юридичної адреси) та включає у себе: реєстраційну картку фінустанови, оригінал Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, Витяг та Виписку з ЄДРПОУ.

Другий пакет документів стосується повідомлення Комісії про інші зміни (наприклад, директора відповідального за фінмон, розрахункового рахунку і т.д.) та включає в себе: реєстраційну карточку. Повідомлення про зміни, а також різноманітні довідки. Накази та документи. Що підтверджують ці зміни.

І, нарешті, третій пакет документів – він подається для отримання Погодження про придбання значної участі. Таке Погодження оформлюється Розпорядженням Комісії та видається у формі розпорядчого документа. Варто відмітити, що основним документом, який подається для отримання Погодження, є документ про джерело надходження грошових коштів, за які було куплено фінансову установу. Таким документом може бути довідка про заробітну плату, довідка про доходи ФОП, виписка з банку про наявність коштів на рахунку тощо.

У випадку відкриття нових місць здійснення діяльності (нових філіалів) про це потрібно повідомляти Комісію. Інформація про нові філіали вноситься до Реєстру фінансових установ.       

СТАТТІ ПО ЦІЙ ТЕМАТИЦІ

ЗАДАТИ ПИТАННЯ ЮРИСТУ

Дод. меню
Досвід Публікації Відгуки Досвід