Реєстрація фінансової установи

Вартість послуг

Вартість послуг:

вiд 2000 дол.
Базова вартість внесення до Реєстру ФУ
вiд 2000 дол.
Вартість внесення до Реєстру ФУ з розробкою документів
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Що ми робимо

  • Консультуємо з питань списку необхідних документів для внесення до Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр ФУ), а також стосовно вимог, яким має відповідати фінансова установа;
  • Проводимо аналіз документів наданих для подачі в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Комісія), даємо висновок стосовно їх самодостатності та юридичної коректності;
  • Допомагаємо в отриманні Свідоцтва про підвищення кваліфікації для директора та головного бухгалтера;
  • Розробляємо внутрішні правила та договори надання фінансових послуг, а також інші необхідні довідки та документи;
  • Консультуємо з приводу отримання аудиторського висновку;
  • Готуємо повний пакет документів для подачі у Комісію, подаємо документи для внесення до Реєстру ФУ, супроводжуємо розгляд справи;
  • Отримуємо Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (далі – Свідоцтво).


Також ми можемо допомогти у переоформленні Свідоцтва, у проведенні різного роду змін у фінансовій установі, в отриманні Погодження про набуття істотної участі у фінансовій установі, а також в будь-якому іншому питанні, який у Вас виникає.

Зміст

Документи для отримання Свідоцтва фінустанови

Перелік документів
Код ЄДРПОУ фірми
Документи по директору та головному бухгалтеру фірми
Аудиторський висновок

Документи та інформація для внесення до Реєстру ФУ та отримання Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи 

Надає Клієнт:

  • Реєстраційна картка юридичної особи;
  • Установчі документи;
  • Фінансова звітність;
  • Аудиторський висновок;
  • Довідка про наявність чи відповідність вимогам законодавства форми організації бухгалтерського обліку, технічного та програмного забезпечення;
  • Копії внутрішніх правил надання фінансових послуг;
  • Копії дипломів та свідоцтв, що підтверджують здачу іспиту з програми підвищення кваліфікації керівником та головним бухгалтером;
  • Копії трудових книжок керівника та головного бухгалтера;
  • Довідку про відповідність керівника та головного бухгалтера вимогам законодавства;
  • Довідка про наявність приміщення, технічного обладнання, програмного забезпечення;
  • Зразки договорів надання фінансових послуг;
  • Схематичні зображення структури власності.

Наші юристи, за необхідності, готують документи необхідні для внесення до Реєстру ФУ та отримання Свідоцтва. Деталі дізнавайтеся у спеціалістів нашої компанії за телефоном, а також за допомогою відповідних форм зв’язку на сайті. 
Вартість послуг з реєстрації фінансової установи залежить від наявності у Клієнта внутрішніх правил та договорів надання фінансових послуг, а також інших документів, які мають бути подані у Комісію.

Як правило, ми отримуємо Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи протягом 20-30 робочих днів.

Якщо ви хочете дізнатися який саме пакет документів вам необхідно надати для отримання Свідоцтва за базовою вартістю, перейдіть, будь ласка, за посиланням.
Додаткових чи обов’язкових державних платежів, зборів до вказаної вище вартості з отримання Свідоцтва не існує.

Чому саме ми

Вартість послуг не збільшується
Ми визначаємо вартість наших послуг ще до початку нашого співробітництва з Клієнтом. Вартість послуг у подальшому не збільшується.
Гарантія результату
Завдяки нашому багаторічному досвіду вірогідність відмови у видачі Свідоцтва зводиться до мінімуму. У будь-якому випадку ми доводимо справу до кінцевого результату - це внесення до Реєстру ФУ та отримання Свідоцтва.
Ми можемо все
З нами Ви ніколи не опинитеся у нерозв’язній ситуації чи глухому куті. Великий досвід роботи на ринку фінпослуг дає можливість індивідуального вирішення задач для кожного окремого Клієнта. Ми можемо допомогти з будь-яким питанням, яке у Вас виникне при підготовці документів: чи то отримання Свідоцтва про підвищення кваліфікації для директора, чи отримання аудиторського висновку.

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

Наші успішні проекти

Супроводили отримання Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи у другий половині жовтня 2018 року
Отримали Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи для компанії з Києва. Надали послугу "під ключ". Важливим критерієм наданої послуги була максимальна оперативність.
Отримали Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи у жовтні 2018 року
Наші фахівці супроводили отримання Свідоцтва про реєстрацію фінансової компанії, зареєстрованої в місті Києві. Формат надання послуги був "під ключ".

Про внесення до Реєстру ФУ та отримання Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Вимогами до фінансової установи є:

  • Вичерпний перелік видів фінансових послуг, які будуть надаватися;
  • Наявність внутрішнього документа та шаблонних договорів з споживачами фінансових послуг;
  • Наявність системи бухгалтерського обліку;
  • Формування статутного капіталу грошовими коштами;
  • Відповідність керівника та головного бухгалтера професійним вимогам;
  • Наявність власного чи орендованого приміщення та відповідної комп’ютерної техніки.

Відповіді на типові запитання

Який мінімальний розмір статутного капіталу потрібен для внесення фінансової установи до Реєстру?

Розмір статутного капіталу залежить як від виду фінансової установи (це ломбард, чи фінансова компанія чи компанія, що здійснює обмін валют), так і від кількості фінансових послуг, якими планує займатися фінансова установа. Наприклад, розмір статутного капіталу ломбарда має складати не менше 500 тисяч гривень. Розмір статутного капітала фінансової компанії, яка буде надавати один вид фінансових послуг, має бути не менше 3 мільйонів гривень, а якщо буде два види фінансових послуг чи більше, то вже не менше 5 мільйонів гривень. Більш детальну інформацію Ви можете уточнити у наших юристів.

Який стаж повинен бути у директора фінансової установи?

У директора фінансової установи (крім ломбарду) має бути загальний трудовий стаж не менше 5-ти років, з яких на керівних посадах не менше 2-ох років, зокрема не менше 1-го року на ринках фінансових послуг.

Чи може фінансова установа починати повноцінно працювати після внесення до Реєстру ФУ?

Ні. Законодавством чітко передбачено, що для початку повноцінної діяльності фінансова установа має бути не тільки внесене до реєстру ФУ, але й отримати ліцензію на конкретний вид діяльності на ринку фінансових послуг.

Чи отримуєте ви Свідоцтва про реєстрацію фінансових установ для Клієнтів не з Києва?

Звісно. Наші Клієнти - це підприємства, зареєстровані у різних регіонах України.

Детальніше про наш досвід з реєстрації фінансових установ.

Організація, реєстрація та ліцензування фінансової компанії чи підприємства в Україні

Ліцензія на надання фінансових послуг, тобто на фінансову діяльність підприємств - документ, без якого Вам не обійтися, якщо Ви хочете почати бізнес в даній сфері.

Ми отримуємо ліцензії для різних організацій вже багато років і знаємо всю процедуру від А до Я.

Співпрацюючи з нашою компанією, Ви завжди можете розраховувати на:

  • Надійність. Якщо ми беремося за Вашу задачу, вона буде виконана.
  • Простоту. Глибока правова експертиза наших юристів допомагає нам вирішувати будь-які юридичні питання просто, безпечно і ефективно. Нам не цікаво затягувати справу, якщо ми можемо вирішити всі завдання швидко. Ми цінуємо Ваше і наше час.
  • Доступність. Ми завжди на зв'язку, нашого Клієнт-менеджера не потрібно шукати. Він сам буде тримати Вас в курсі подій 24/7.

Реєстрація змін, що відбулися у фінансовій установі

Якщо у фінансової установи сталися будь-які зміни, що стосуються інформації, яку вона надавала у Комісію при внесенні до Реєстру ФУ, то вона зобов’язана повідомити Комісію про ці зміни у 15-денний срок.

Якщо сталася зміна директора чи головного бухгалтера фінансової установи, і у відповідної посадової особи немає документа про підвищення кваліфікації, протягом трьох місяців відповідна посадова особа має пройти курси підвищення кваліфікації та здати іспит.

Також необхідно пам’ятати, що покупка готової фінансової установи зумовлює за собою подачу трьох пакетів документів у Комісію.

Перший пакет документів стосується переоформлення Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (у зв’язку з змінами назви та юридичної адреси) та включає у себе: реєстраційну картку фінустанови, оригінал Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, Витяг та Виписку з ЄДРПОУ.

Другий пакет документів стосується повідомлення Комісії про інші зміни (наприклад, директора, відповідального за фінмон, розрахункового рахунку і т.д.) та включає в себе: реєстраційну картку, повідомлення про зміни, а також різноманітні довідки, накази та документи, що підтверджують ці зміни.

І, нарешті, третій пакет документів – він подається для отримання Погодження про набуття істотної участі. Таке Погодження оформлюється Розпорядженням Комісії та видається у формі розпорядчого документа. Варто відмітити, що основним документом, який подається для отримання Погодження, є документ про джерело надходження грошових коштів, за які було куплено фінансову установу. Таким документом може бути довідка про заробітну плату, довідка про доходи ФОП, виписка з банку про наявність коштів на рахунку тощо.

У випадку відкриття нових місць здійснення діяльності (нових філіалів) про це потрібно повідомляти Комісію. Інформація про нові філіали вноситься до Реєстру фінансових установ.

Якщо Ви бажаєте отримати більше інформації щодо реєстрації фінансової установи чи скористатися нашими послугами для її реєстрації "під ключ", зателефонуйте нам!      

Наші публікації по цій тематиці

Наша команда

Карина Кузьминська
Молодший юрист