Реєстрація факторингової компанії (колекторської компанії)

Вартість послуг

Вартість послуг:

від 200 USD
Консультація
від 3000 USD
Стандарт (без гарантії позитивного результату)
12000 USD
Преміум (з гарантією позитивного результату)
5.0
На основі 200 відгуків в Google

Відгуки наших Клієнтів

Що ми робимо

  • вносимо компанію до реєстру фінустанов (за домовленістю), а саме:        
  1. розробляємо необхідні накази, положення і т.д .;
  2. аналізуємо документи, надані для подачі в Національний банк України (далі - НБУ);

  3. допомагаємо отримати Свідоцтво про підвищення кваліфікації для директора і головного бухгалтера;

  4. гарантуємо внесення компанії до реєстру фінустанов з першого разу;

  • розробляємо документи для отримання ліцензії на факторингову діяльність;
  • супроводжуємо справу Клієнта в НБУ;
  • надаємо гарантії отримання ліцензії з першого разу;
  • супроводжуємо отримання інших ліцензій в НБУ.

Профільні юристи нашої компанії супроводжують отримання інших ліцензій, які видає НБУ (ломбард, фінансовий лізинг і т.п.).

Зміст

Документи для отримання ліцензії

Перелік документів
Код ЄДРПОУ
Фінансова звітність, аудиторський висновок
Паспортні дані керівника і головного бухгалтера

Документи для реєстрації факторингової компанії

Перед подачею документів в НБУ, вони проходять процедуру вичитки і перевірки у профільних юристів сфери ринку фінансових послуг. Це, в свою чергу, виключає можливість того, що комісія їх не розгляне або що результат буде негативним.

Державна реєстрація фінансової компанії є багатоетапною процедурою.

Пакети послуг

Консультація
від 200 USD
  • Консультування щодо умов діяльності факторингової компанії
  • Консультування щодо ліцензійних умов факторингових компаній і необхідного переліку документів
  • Консультування щодо поточних вимог і порядку подачі звітів в НБУ, податкову та інші контролюючі органи
Стандарт
від 3000 USD
  • Консультування щодо умов діяльності факторингової компанії
  • Консультування щодо ліцензійних умов до факторингових компаній
  • Реєстрація юридичної особи
  • Консультування щодо поточних вимог і порядку подачі звітів в НБУ, податкову та інші контролюючі органи
  • Підготовка та подача документів для отримання ліцензії та внесення до реєстру фінансових установ без супроводу розгляду справи в НБУ
Преміум
12 000 USD
  • Консультування щодо умов діяльності факторингової компанії
  • Консультування щодо ліцензійних умов факторингових компаній і необхідного переліку документів
  • Консультування щодо поточних вимог і порядку подачі звітів в НБУ, податкову та інші контролюючі органи
  • Реєстрація юридичної особи
  • Подача підготовлених документів в НБУ для внесення до реєстру фінансових компаній з супроводом справи в НБУ і гарантією позитивного результату
  • Подача підготовлених документів в НБУ для отримання ліцензії на факторингову діяльність з супроводом справи в НБУ і гарантією позитивного результату

Консультація юриста з реєстрації факторингової компанії

Якщо Ви хочете зареєструвати факторингову (колекторську) компанію в Україні, корисно буде знати, як проходить цей процес. Ми проводимо вступні консультації для Клієнтів, де відповідаємо на такі питання:

  • Які етапи включає процес реєстрації факторингової компанії?

  • Як багато часу потрібно для проходження процедури?

  • Яка вартість реєстрації факторингової компанії в Україні?

  • Які переваги ми пропонуємо нашим Клієнтам?

У вартість послуг юриста з реєстрації факторингової компанії в Україні включається ціна вступної консультації.

Важливо відзначити, що включення до реєстру фінустанов - це перша обов'язкова стадія, без якої отримати ліцензію на факторинг неможливо. Подібну процедуру проходить кожен суб'єкт, що бажає здійснити реєстрацію фінансової устанви. Додаткових платежів при внесенні до реєстру фінансових установ немає.

Додатково при отриманні фінансової ліцензії потрібно сплатити державний збір в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 грудня 2020 року - 2270 гривень), розміри на наступний рік будуть відомі після затвердження державного бюджету на 2021 рік.

Робота з юристом може проходити дистанційно, тому відвідувати офіс -  є необов'язковою умовою.

Чому саме ми

Супроводжуємо отримання інших ліцензій в Нацкомісії
Профільні юристи нашої компанії супроводжують отримання інших ліцензій, які видає Нацкомфінпослуг (ломбард, фінансовий лізинг і т.п.).
Комплексність надання послуги
Включаємо компанію до реєстру фінансових установ. Даний етап є обов'язковим при отриманні ліцензії на факторинг. Надається за умови окремої домовленості.
Працюємо з усіма регіонами України, а також з нерезидентами
Оскільки робота може проходити дистанційно - ваше місцезнаходження не має значення.Також в нашій компанії працюють англомовні юристи, що спеціалізуються на наданні послуг іноземцям.

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:

Наші успішні проекти

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи за травень 2019 року
Допомогли клієнту з Києва в супроводженні внесення факторингової компанії в Реєстр фінансових установ. Послугу надавали комплексно, розробили всі необхідні документи для клієнта.

Що потрібно знати про договір факторингу?

Факторингова діяльність регулюється відразу декількома законодавчими актами: Господарським кодексом, Цивільним кодексом та Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Договір факторингу

За договором факторингу одна сторона (фактор) передає (або зобов'язується передати) грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Предмет договору

Предметом виступають матеріальні вимоги клієнта до третьої особи, які випливають з надання товарів, виконання ним робіт або надання послуг третій особі.

Зміст договору

У типовому договорі факторингу повинні бути наступні пункти:

  1. визначення термінів;
  2. загальні положення;
  3. предмет договору;
  4. запевнення і гарантії;
  5. порядок розрахунків;
  6. Права та обов'язки сторін;
  7. відповідальність сторін;
  8. запобіжні заходи;
  9. форс-мажорні обставини;
  10. дія договору;
  11. вирішення суперечок;
  12. конфіденційність;
  13. назва, адреса і реквізити сторін.

Відповіді на типові запитання

Чи можливо отримати на фінансову компанію не тільки ліцензію на факторинг, а й інші фінансові ліцензії?

Так можливо. При цьому повторно включати компанію до реєстру фінансових установ не потрібно.

Чи допомагаєте ви з аудиторським висновком?

Так, допомагаємо. Шляхом підбору відповідної аудиторської компанії і комунікації з аудиторами.

Який термін дії ліцензії?

Ліцензія на факторинг видається безстроково.

Який мінімальний розмір статутного капіталу повинен бути у юридичної особи?

Мінімальний розмір статутного капіталу - 3 млн. гривень.

У будь-якій факторинговій операції беруть участь три суб'єкти:

  1. кредитор - фізична або юридична особа, яка надає позику під певний відсоток;
  2. дебітор - суб'єкт, який бере на себе зобов'язання погашення кредиту;
  3. фактор - банк або фінансова компанія, що надає послуги факторингу і викуповує право вимоги.

В основному, схема факторингу має такий вигляд:

  1. постачальник надає послуги або надає покупцеві товари і послуги з відстрочкою платежу;
  2. постачальник передає фактору документи, що підтверджують факт появи дебіторської заборгованості;
  3. фактор покриває велику частину заборгованості (до 95%).
  4. дебітор проводить оплату за товар або послуги;
  5. кредитор і фактор проводять остаточні розрахунки між собою: фактор отримує назад свої гроші з додатковою комісією за послуги, продавець отримує залишок належних йому коштів (5 - 30%).
Якщо Ви бажаєте дізнатися більше про порядок реєстрації фінансових установ, факторингової компанії, чи замовити послугу "під ключ" - зателефонуйте нам!

Наші публікації по цій тематиці

Наша команда

Карина Кузьминська
Молодший юрист