Чи потрібно апостилювати копії паспортів іноземців під час реєстрації ТОВ?

Процедура реєстрації ТОВ в 2023 році на більшості території України вже стала на свої нормальні, довоєнні рейки, чого не можна було сказати про перші кілька місяців в 2022 році після повномасштабного вторгнення. Були шалені черги в ЦНАПах, які місцями зберігалися аж до червня, проблеми з виключенням світла та доступом до реєстрів. 

Проте для іноземців, які хочуть працювати в Україні, тим самим підтримуючи її економіку, створити компанію навряд чи буде простим. 

Навіть якщо припустити, що ви знайдете в інтернеті не такі вже й погані приклади установчих документів, доведеться враховувати ряд особливостей, зокрема, якщо керівником буде не громадянин України. Для такої особи, як і для іноземних засновників, в першу чергу потрібно буде отримати ідентифікаційний номер платника податків. Далі для керівника потрібно буде отримати дозвіл на працевлаштування. 

Але основне питання нашої сьогодні статті - це бенефіціари ТОВ в Україні. Якщо це іноземні особи - чи потрібне апостилювання їх документів? Щодо цього прийняті нові законодавчі норми, які ми сьогодні прокоментуємо.

Ознайомитись із певними порадами щодо створення бізнесу в Україні можете в одному з попередніх наших матеріалів.

Про умови отримання дозволу на працевлаштування можете ознайомитись тут.

Якщо сьогодні ви зацікавлені в реєстрації компанії в Україні, та не хочете робити це самостійно, або хочете впевнитися, що структура ТОВ буде відповідати вашим потребам - звертайтесь до наших спеціалістів.

З якими складнощами можна стикнутися при реєстрації ТОВ в 2023?

Розбіжність норм закону і практики. 

Формально, сьогодні закон дозволяє завірити копію паспорта кінцевого бенефіціара електронно-цифровим підписом особи, яка подає документи. Але на практиці це вкрай проблематично. Простіше все ж завірити нотаріально. До того ж так можна завірити лише копію паспорта громадянина України. Паспортів іноземців це не стосується. 

Незрозумілість викладення деяких норм нового закону. 

Така незрозумілість, що дозволяє й самим реєстраторам (і нотаріусам, які виконують функції реєстраторів) трактувати закон так, як простіше/вигідніше/зрозуміліше (кожному своє). 

Передбачено, що потрібно надати копію документа, який посвідчує особу та підтверджує її громадянство (підданство). І одразу в дужках: нотаріально засвідчену або засвідчену підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України

Ось, наприклад, запитайте в кількох різних нотаріусів і реєстраторів у якому вигляді потрібно надати копію паспорта іноземця. Частіше відповідь буде, що нотаріально завірена в країні його проживання і апостильована (легалізована), і перекладена на українську мову. 

А навіщо, спитаєте ви, апостилювати копію паспорта, якщо це не передбачено зазначеним законом? А тому, що є загальні вимоги до завірення іноземних документів. Проте таку думку поділяють не всі, наприклад, приватні нотаріуси. 

Але ми все ж рекомендуємо своїм клієнтам за можливості апостилювати копії паспортів бенефіціарів. Краще перестрахуватися, ніж потім отримати проблеми в процесі реєстрації.

Цікаво: Реєстрація ТОВ за місцем прописки засновника в Україні 

Неможливість надати навіть просто нотаріально завірені копії паспортів когось із бенефіціарів 

Така ситуація цілком реальна, наприклад, якщо з кимось із бенефіціарів немає зв'язку і він не хоче цього надавати. Приклад з практики: засновником ТОВ є інша ТОВ, а її засновником, в свою чергу, є іноземна юридична особа. 

Кінцевими бенефіціарами вважаються всі, хто володіє 25 плюс відсотків голосів/часток. Хтось один, хто володіє 25% в тій, самій останній в ланцюзі, юридичній особі не вважає за потрібне взагалі комусь показувати свій паспорт - все, комплект документів неповний. 

Способів вирішення є кілька, треба дивитися індивідуально. Але якщо в результаті аналізу і пропрацювання питання виходитиме, що без копії того паспорта - ніяк, то про це буде відомо принаймні на етапі підготовки, а не коли вже частина документів буде завірена і готова, до подачі залишатимуться лічені кроки, а тут сюрприз. Це може змусити змінити плани, але позбавить від зайвих витрат. 

Саме тому ми робимо юридичний аналіз ситуації клієнта до підготовки документів для реєстрації ТОВ в Україні. Потрібно заздалегідь виявити можливі ризики та нівелювати їх.

Цікаво: Реєстрація юридичної особи: як іноземцю зареєструвати власний бізнес в Україні?

Хто такі кінцеві бенефіціарні власники і що потрібно від клієнта при реєстрації ТОВ? 

Бенефіціарами являються будь-які фізичні особи, що здійснюють вирішальний вплив на діяльність чи контроль за діяльністю особи. Для юросіб - це будь-яка фізособа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюги контролю/володіння). 

Щоб наші юристи могли правильно відобразити структуру власності, від вас знадобиться документ про реєстрацію юридичної особи-засновника (якщо це іноземна юридична особа). 

Якщо ж засновниками є всі українці (українські юр. особи), ми самі це побачимо по реєстрах. 

Від громадян України, які мають паспорти старого зразка, знадобиться нотаріально завірена його копія. Громадяни ж, у яких паспорт вже пластиковий, можуть надати лише його фото/скан. 

Від іноземних громадян, як це вже було сказано вище, потрібні будуть завірені нотаріально і апостильовані/легалізовані копії паспортів (залежить від країни). 

Проте вам нічого не потрібно робити наперед, якщо ви читаєте дану статтю і збираєтесь звернутися з приводу реєстрації ТОВ. Наші співробітники нададуть вам комплексний інструктаж, як краще все організувати. Маючи весь потрібний досвід, ми:

• допоможемо вам створити ТОВ під ключ;
• надамо тимчасового керівника в разі необхідності,  а також юридичну адресу; 
• самі попіклуємось про висвітлення бенефіціарів, що до вас надалі не було питань з боку укр. держ. органів.

Вартість реєстрації ТОВ в Україні.

Вартість планування та реєстрації іноземного бізнесу під ключ.

Звертайтесь до нас, якщо ви хочете безпечне та надійне вирішення ваших юридичних питань в Україні.