Юридическая безопасность бизнеса
Стоимость услуг
Отзывы наших клиентов
... работа в совместных проектах дала возможность убедиться в вашем высоком профессиональном уровне
Что мы делаем
- Помогаем владельцам и руководителям бизнеса построить систему юридического контроля рисков.
- Проверяем контрагентов перед значительными сделками: анализируем судебные и исполнительные производства, имущество, обременения, корпоративные и регистрационные изменения.
- При необходимости настраиваем регулярный мониторинг открытых реестров и определяем, какие изменения требуют вашей реакции или привлечения юриста.
- Формируем понятную картину рисков, определяем приоритеты для дальнейших действий и предоставляем практические рекомендации: можно ли заключать сделку, какие гарантии следует предусмотреть в договоре, когда необходимо приостановить оплату или провести углубленную проверку.
Какие документы и сведения необходимы для обеспечения юридической безопасности бизнеса
Как определяется объем проверки для вашего бизнеса
Объем проверки зависит от конкретной задачи клиента:
-
Для разовой оценки контрагента перед заключением сделки достаточно его идентификационных данных (код ЕГРПОУ или РНОКПП, полное наименование или ФИО) и документов, касающихся конкретной сделки.
-
Для комплексной юридической безопасности бизнеса проверка контрагента дополняется анализом внутреннего порядка работы с контрагентами, типовых договоров, критических платежей и круга лиц или компаний, в отношении которых необходим мониторинг.
Если части документов для проверки контрагента отсутствуют, наш юрист сначала определяет, какие данные можно проверить в открытых реестрах, а какие необходимо получить от клиента или непосредственно от контрагента.
Пакеты услуг
- Анализ запроса клиента, планируемой сделки и ее коммерческого контекста.
- Первичное изучение предоставленных договоров, счетов, спецификаций или переписки.
- Определение, кого именно необходимо проверить: контрагента, собственника, руководителя, связанные компании, имущество или все вместе.
- Определение критически важных реестров и источников для конкретной задачи.
- Предварительная оценка очевидных рисков.
- Формирование перечня документов и сведений, необходимых для проведения полной проверки.
- Рекомендация относительно оптимального формата работы: экспресс-проверка, комплексная проверка, мониторинг или отдельное юридическое сопровождение.
- Устная консультация и краткий письменный план дальнейших действий.
*Пределы пакета: не включает полную проверку контрагента, подготовку заключения по сделке, проверку имущества, анализ договора или мониторинг.
- Проверка актуального статуса юридического лица или ФЛП в ЕГР.
- Проверка директора, участников, конечных бенефициаров, адреса и основных видов деятельности.
- Выявление очевидных регистрационных рисков: прекращение деятельности, банкротство, смена руководителя, смена собственников, недостоверные или противоречивые данные.
- Проверка наличия судебных дел и судебных решений в отношении контрагента.
- Проверка исполнительных производств и сведений о должнике в доступных источниках.
- Первичная проверка наличия процедур банкротства или неплатежеспособности.
- Проверка очевидных налоговых, лицензионных или санкционных сигналов, если они доступны в открытых источниках.
- Краткое письменное заключение с обозначением уровня риска: низкий, средний или высокий.
- Рекомендация: работать на стандартных условиях, требовать дополнительные гарантии или перейти к комплексной проверке.
*Пределы пакета: один контрагент; без полного анализа договора, имущества, обременений, группы связанных компаний и финансового аудита.
- Всё, что входит в экспресс-проверку.
- Анализ структуры собственности, руководителя, бенефициаров и связанных юридических лиц.
- Проверка судебных дел не только по количеству, но и по предмету, сумме, стадии, роли контрагента и потенциальному влиянию на сделку.
- Анализ исполнительных производств, арестов, взысканий и других признаков принудительного исполнения.
- Проверка наличия банкротства, прекращения деятельности, реорганизации или других критических корпоративных событий.
- Проверка недвижимости, если она является предметом сделки, обеспечением или подтверждением ресурсности контрагента.
- Проверка движимого имущества и зарегистрированных обременений, если это релевантно предмету сделки.
- Проверка ипотеки, залога, арестов, запретов отчуждения и других ограничений в отношении активов.
- Анализ проекта договора: порядок оплаты, предоплата, отсрочка, ответственность, гарантии, право приостановить исполнение, документы-предпосылки платежа.
- Рекомендации по безопасной модели сделки: аванс, поэтапная оплата, залог, поручительство, гарантия, удержание платежа, документальное подтверждение или отказ от сделки.
- Развернутое письменное заключение или карта рисков с практическим планом действий.
*Пределы пакета: не включает оценку рыночной стоимости имущества, бухгалтерский или финансовый аудит, технический аудит актива, судебное представительство и взыскание задолженности.
Стоимость услуги проверки контрагента
Стоимость услуги проверки контрагента зависит от формата работы: разовая проверка перед сделкой, юридический аудит текущих рисков или регулярное сопровождение с мониторингом изменений. На стоимость влияют:
-
количество контрагентов, которых необходимо проверить;
-
сложность структуры бизнеса контрагента;
-
сумма и предмет сделки;
-
необходимость анализа имущества и обременений;
-
количество реестров для мониторинга;
-
необходимость доработки договоров и внутренних процедур.
В стоимость может входить подготовка заключения, риск-профиля, рекомендаций, договорных механизмов защиты и консультация относительно дальнейших действий.
Почему именно мы
Наши клиенты
Важно знать о проверке контрагента
- Данные из открытых реестров помогают оценить риск, но не заменяют полного юридического и финансового аудита.
- Отсутствие судебного дела или исполнительного производства не гарантирует платежеспособность или надлежащее исполнение договора.
- Для значительных сделок проверку контрагента необходимо сочетать с анализом договора, обеспечением исполнения обязательств и фактическими возможностями контрагента.
- Мониторинг контрагента фиксирует изменения в доступных источниках, но не отменяет необходимость юридической оценки их последствий.
- Если во время проверки выявлены арест, залог, судебный спор, налоговый риск или сомнительные регистрационные изменения, может потребоваться отдельный правовой анализ и изменение модели сделки с контрагентом.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Достаточно ли проверить контрагента один раз перед подписанием договора?
Для небольшой разовой сделки одноразовой проверки контрагента может быть достаточно в качестве первоначального шага. Если сотрудничество долгосрочное, суммы значительные или контрагент имеет критическое значение для бизнеса, целесообразно также отслеживать изменения после заключения договора.
Что именно может показать проверка контрагента?
В зависимости от поставленной задачи проверка может охватывать регистрационные данные, связанных лиц, судебные дела, исполнительные производства, наличие имущества и обременений, статусы, лицензии, сведения о банкротстве или другие обстоятельства, влияющие на риск сделки.
Означает ли судебное дело, что с контрагентом нельзя работать?
Не всегда. Юрист оценивает не только количество дел, но и их предмет, сумму требований, роль контрагента в деле, стадию рассмотрения, повторяемость споров и возможное влияние на исполнение конкретного договора.
Можно ли получать уведомления об изменениях в реестрах?
Да. Для согласованного перечня компаний, лиц или объектов можно организовать мониторинг доступных регистрационных, судебных и исполнительных изменений. Уведомления должны сопровождаться юридической оценкой: не каждое изменение является критичным, но некоторые требуют немедленной реакции.
Проверяете ли вы платежеспособность контрагента?
Мы оцениваем юридические индикаторы платежеспособности и риска: судебные требования, исполнительные производства, имущество, обременения, корпоративные изменения и другие доступные сведения. Это не является гарантией оплаты, однако дает основания определить, необходимы ли аванс, залог, поручительство, банковская гарантия или иной способ защиты.
Почему проверка контрагента — это постоянный процесс, а не разовое действие
Юридическая безопасность бизнеса не сводится к одноразовой проверке контрагента. Риски меняются: у компании могут появиться судебные споры, исполнительные производства, аресты, новые собственники, смена руководителя или другие обстоятельства, которые влияют на исполнение договора.
Мы помогаем увидеть эти изменения до того, как они станут убытками для бизнеса, и определить практическую реакцию: изменить условия договора, усилить обеспечение, приостановить оплату, запросить объяснения или начать отдельную правовую работу. Работа начинается с определения критически важных для вашего бизнеса сделок и контрагентов, после чего формируется согласованный формат проверки или регулярного сопровождения с мониторингом.
Планируете сотрудничество с новым контрагентом или готовитесь к крупной сделке? Обратитесь к нашим юристам, чтобы получить профессиональное юридическое сопровождение проверки контрагента.
Мы готовы Вам помочь!
Свяжитесь с нами по почте [email protected], по номеру телефона +38 044 499 47 99 или заполнив форму:
Наша команда
