Проверка контрагентов, юридический аудит предприятия и защита при обысках — юридическая безопасность бизнеса

Стоимость услуг

12 000 грн / 300 USD

Консультация и определение формата проверки

16 000 грн / 400 USD

Экспресс-проверка контрагента

от 28 000 грн / 650 USD

Комплексная проверка перед крупной сделкой

4.9

На основе 700 отзывов в Google

Отзывы наших клиентов

Руководитель Л.И. Червонюк, ООО "Виталюкс"

Компания Виталюкс высоко ценит результаты сотрудничества с ЮК «Правовая помощь», и, основываясь на собственном опыте, готова рекомендовать ее заинтересованным лицам...

Президент АСБУ Тедеев Э.С., Асоциация спортивной борьбы Украины

Ассоциация спортивной борьбы Украины искренне благодарит коллектив юридической компании "Правовая помощь" за взаимовыгодное сотрудничество

Генеральный директор Скибинский В., Йокогава Электрик Украина Лтд.

Йокогава Электрик Украина Лтд. может порекомендовать Владимира Гурлова и его команду как надежного юридического партнера в Украине для иностранного бизнеса...

Генеральный директор Сташкевич И.Е., ООО "ТОРГОВАЯ ФИРМА" РУДЬ"

Хотим отметить, что в лице компании "Правовая помощь" мы нашли надежного партнера по юридическому обслуживанию

Главный офтальмолог Украины, Оксана Витовская, Общественный союз "Всеукраинский альянс офтальмологов"

...выражаем искреннюю благодарность коллективу юридической компании «Правовая помощь» и лично В. Гурлову за профессионализм и целеустремленность в работе.

Партнер, Лысенко Д.Ю., Василь Кисиль и партнеры

... выражаем Вам своё уважение и благодарность за плодотворное сотрудничество.
... работа в совместных проектах дала возможность убедиться в вашем высоком профессиональном уровне

Генеральный директор Логвиненко И. В., ООО "Авиакомпания БРАВО"

Общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Браво" выражает благодарность за сотрудничество Юридической компании "Правовая помощь" за качественное и оперативное предоставление юридических услуг.

G. Zeynep Kucuk, SANOVEL ILAC SAN. ve TIC. A.S.

Помогли с ликвидацией иностранного представительства в Украине

Что мы делаем

Помогаем владельцам и руководителям бизнеса построить систему юридического контроля рисков.
Проводим юридический аудит вашей компании: проверяем учредительные документы, полномочия, договоры, кадровые документы, лицензии, имущество и споры и показываем, что исправить в первую очередь.
Проверяем контрагентов перед значительными сделками: анализируем судебные и исполнительные производства, имущество, обременения, корпоративные и регистрационные изменения.
Формируем понятную картину рисков, определяем приоритеты для дальнейших действий и предоставляем практические рекомендации: можно ли заключать сделку, какие гарантии следует предусмотреть в договоре, когда необходимо приостановить оплату или провести углубленную проверку.
Проверяем договор с контрагентом, чтобы результаты проверки стали условиями оплаты и обеспечения.
Защищаем бизнес при проверках контролирующих органов и обысках: готовим персонал заранее, выезжаем на обыск, добиваемся возврата изъятого и снятия арестов.
При необходимости настраиваем регулярный мониторинг открытых реестров и определяем, какие изменения требуют вашей реакции или привлечения юриста.

Какие документы и сведения необходимы для обеспечения юридической безопасности бизнеса

Перечень документов

Сведения о компании клиента: код ЕГРПОУ, структура собственности, основные направления деятельности.

Перечень контрагентов, которые требуют проверки или мониторинга, с кодами ЕГРПОУ или РНОКПП ФЛП.

Проект договора, коммерческое предложение, спецификация или иные документы, касающиеся планируемой сделки.

Информация о сумме сделки, порядке оплаты, предмете договора, сроках поставки или выполнения работ.

Имеющиеся у клиента данные о предыдущем сотрудничестве: договоры, акты, переписка, просрочки, претензии.

Перечень критически важных для бизнеса контрагентов, собственников, руководителей или объектов имущества для мониторинга.

Документы, подтверждающие полномочия представителя клиента, если коммуникацию ведет не руководитель.

При необходимости: внутренние политики, шаблоны договоров, регламент согласования контрагентов, результаты предыдущих проверок.

Для аудита: устав, решения участников, приказы о назначении руководителя.

Для аудита: доверенности, перечень работников с КЭП и доступами к банку и учетным системам.

Для аудита: договоры с ключевыми контрагентами, договоры аренды и другие документы на помещения.

Для аудита: трудовые договоры, приказы по персоналу, договоры с ФЛП, с которыми компания работает постоянно.

Для аудита: лицензии и разрешения.

Для аудита: документы на недвижимость, транспорт и основное оборудование.

Для аудита: свидетельства на торговые марки, договоры с разработчиками сайта и программ.

Для аудита: документы о судебных делах, претензиях, проверках органов и запросах, на которые компания отвечала.

Юридический аудит бизнеса: проверка вашей компании

Юридический аудит бизнеса — это проверка вашей собственной компании юристом: кому она принадлежит и кто вправе действовать от ее имени, защищены ли договоры, имущество и торговая марка, не осталось ли незакрытых споров и требований органов. Его еще называют правовым аудитом бизнеса. Цель — найти слабые места раньше, чем на них наткнется инвестор, банк, контролирующий орган или бывший партнер.

Цифры юридический аудит не проверяет. Данные учета и финансовой отчетности проверяет аудитор (статья 1 Закона Украины “Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности”), а налоговый и бухгалтерский аудит — учет и уплату налогов. Юридический аудит выясняет, какие права и обязанности есть у компании и что из них может обернуться потерями. Аудит своей компании — о безопасности собственного бизнеса. Проверка чужой компании перед покупкой доли или бизнеса — отдельная услуга, предпродажная проверка фирмы.

Когда нужен юридический аудит предприятия

Аудит стоит провести перед событием, когда документы компании будет проверять кто-то другой, или после изменения, которое могло их затронуть:

перед приходом инвестора, получением кредита или продажей доли;
после смены директора или состава участников;
перед проверкой контролирующего органа;
когда между участниками назревает конфликт или готовится реорганизация;
когда владелец управляет бизнесом на расстоянии;
когда документы годами никто не пересматривал.

Повторять аудит стоит, когда меняются владельцы, руководитель, ключевые договоры или вид деятельности. Что проверять ежемесячно между аудитами, мы рассказали в статье о юридических рисках бизнеса.

Что проверяем при юридическом аудите компании

Направления согласовываем на старте: можно проверить предприятие полностью или только то, что важно перед конкретным событием. Документы юрист сверяет с государственными реестрами, прежде всего с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Направление	Что проверяем	Что может обнаружиться
Собственность	устав, решения участников, сведения ЕГР об участниках и конечном бенефициарном владельце	данные ЕГР не совпадают с документами; решения участников оформлены с нарушением устава
Полномочия и доступы	ограничения в уставе, доверенности, квалифицированные электронные подписи (КЭП), доступы к банку и учетным системам	доверенности без срока; КЭП и доступы у людей, которые уже не работают
Договоры	ключевые договоры: оплата, ответственность, выход из договора, кто подписал	штрафы предусмотрены только для вашей стороны; договор подписало лицо без полномочий
Работники	трудовые договоры, приказы, договоры с ФЛП, с которыми компания работает постоянно	кадровые документы не соответствуют тому, как люди работают на самом деле
Лицензии и разрешения	покрывают ли они все виды деятельности и адреса	деятельность ведут там или так, как лицензия не предусматривает
Имущество	права на офис, склад, транспорт, оборудование; обременения и аресты	помещение используют без действующего договора аренды; имущество бизнеса зарегистрировано на учредителя
Интеллектуальная собственность	торговая марка, сайт, программы	марка зарегистрирована на другое лицо; права на сайт или программу не переданы компании
Споры и требования органов	судебные дела, исполнительные производства, претензии, предписания, запросы	неисполненное решение суда или предписание

Кроме ЕГР, документы сверяем с Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество, Государственным реестром обременений движимого имущества, Государственным реестром свидетельств Украины на торговые марки, лицензионными реестрами, Единым государственным реестром судебных решений и Автоматизированной системой исполнительного производства.

Расхождение с ЕГР — не формальность. Сведениями, которых там нет, компания не может воспользоваться в споре с контрагентом. А на ошибочную запись контрагент может сослаться, если не знал и не мог знать об ошибке (статья 10 Закона Украины “О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований”).

Можно ли проверить только одно направление компании?

Да. Направления аудита согласовываем на старте: можно проверить, например, только договоры с ключевыми контрагентами или только полномочия и доверенности. Объем работы тогда определяют выбранные направления.

Как проходит аудит и что вы получаете

Встреча с владельцем или директором: цель, событие, к которому готовимся, направления.
Вы передаете документы по перечню документов на этой странице. Перечень уточняем на старте: от выбранных направлений зависит, какие документы действительно нужны, а чего нет, мы отметим в заключении.
Юрист проверяет документы, сверяет их с реестрами и задает вопросы ответственным работникам.
Вы получаете письменное заключение, а на встрече мы объясняем его и согласовываем, что исправлять первым.

Аудит можно провести полностью дистанционно, встречи — онлайн.

В заключении — перечень проверенных документов и реестров с датой, находки по каждому направлению, оценка риска каждой из них (карта рисков) и план действий: что исправить, в каком порядке и кто это делает. Документ, которого нет, — тоже находка: отмечаем, чего не хватает и как это восстановить.

Исправления можем взять на себя отдельной работой: решения участников, новые доверенности, договоры, регистрация изменений в ЕГР, заявка на торговую марку. Срок аудита зависит от количества направлений и договоров, размера компании и того, как быстро поступают документы.

Допустим, владелец готовит компанию к приходу инвестора. Аудит показывает, что менеджер, уволившийся полгода назад, до сих пор имеет бессрочную доверенность на подписание договоров, а торговая марка зарегистрирована на одного из учредителей. Увольнение не входит в основания прекращения доверенности: ее нужно отменить и сообщить об этом представителю и контрагентам, перед которыми он действовал (статьи 247–249 Гражданского кодекса Украины). Доверенность отменяют, марку передают компании — и до переговоров владелец знает, что уже исправлено, а что придется раскрыть инвестору.

Проверка контрагента юристом: проверка юридического лица перед сделкой

Проверка контрагента — вторая часть юридической безопасности бизнеса. Здесь юрист смотрит уже не внутрь вашей компании, а на того, с кем вы подписываете договор: это может быть поставщик, покупатель или бизнес-партнер. Проверить контрагента юристом можно в двух форматах: экспресс-проверка и комплексная проверка перед крупной сделкой. Состав обоих — в пакетах услуг.

Юрист работает с первоисточниками:

ЕГР;
сервисом “Состояние рассмотрения дел” на веб-портале “Судебная власть Украины” и Единым государственным реестром судебных решений;
Автоматизированной системой исполнительного производства и Единым реестром должников;
объявлениями о банкротстве на том же веб-портале;
Государственным реестром санкций;
лицензионными реестрами;
для комплексной проверки — также Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество и Государственным реестром обременений движимого имущества.

Кроме государственных реестров, пользуемся и платными сервисами проверки. Сервис сводит данные из реестров в досье. Юрист проверяет эти данные по первоисточникам, отделяет обычные хозяйственные споры от дел, которые угрожают именно вашей сделке, и пишет, как действовать дальше: заключать договор, на каких условиях или отказаться от него.

В комплексной проверке юрист также выясняет, вправе ли человек, который будет подписывать договор, его подписать: что записано в ЕГР, какие ограничения есть в уставе, что сказано в доверенности.

Результат — юридическое заключение по контрагенту. Экспресс-проверка заканчивается кратким письменным заключением: статус и регистрационные данные, владельцы и руководитель, суды, исполнительные производства, признаки банкротства, налоговые, лицензионные или санкционные сигналы — и уровень риска с рекомендацией, как действовать дальше. Комплексная — развернутым заключением или картой рисков: к тому же добавляются связанные компании, деловая репутация, связи с государством-агрессором, имущество и обременения, анализ проекта договора и план, как защитить сделку.

Проверить контрагента можно и самостоятельно — как проверить контрагента самостоятельно, рассказывает наша отдельная статья. Об имуществе и обременениях контрагента и о бенефициарах и санкционных рисках есть отдельные статьи.

Срок проверки зависит от количества контрагентов, глубины проверки, количества имущества, которое нужно проверить, и от того, придется ли запрашивать документы у самого контрагента. Экспресс-проверку обычно делаем за 3–5 рабочих дней.

Контрагент надежный — проверяем договор с ним

Даже если проверка показала надежного контрагента, договор с ним придется исполнять, и именно его условия решат, что вы получите, если сделка сорвется. Поэтому результаты проверки мы переводим в условия договора: от уровня риска зависит, соглашаться ли на предоплату, делить ли оплату на этапы, требовать ли залог, поручительство или банковскую гарантию.

Анализ проекта договора входит в пакет “Комплексная проверка перед крупной сделкой”. Если нужна проверка контрагента вместе с вычиткой готового договора, подойдет пакет “Анализ” на странице “Договорная практика”. Что именно юрист проверяет в договоре, мы рассказали в статье “Профессиональная юридическая экспертиза договора”.

Юридическая защита бизнеса при проверках и обысках

Юридическая безопасность бизнеса — это еще и правовая защита бизнеса на случай визита органов, в частности когда на бизнес давят проверками, обысками или попытками захватить компанию. То, что изъяли, записали в протокол и сказали в первые часы, потом приходится исправлять через следственного судью и суд.

Проверки контролирующих органов

Перед проверкой на месте должностные лица должны предъявить направление или удостоверение на проверку и служебные удостоверения, а налоговая — еще и копию приказа. Без них компания вправе проверяющих не допустить (пункт 81.1 статьи 81 Налогового кодекса Украины, статьи 7 и 10 Закона Украины “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”).

Акт государственного надзора, с которым компания не согласна, подписывают с замечаниями. На акт налоговой проверки подают возражения — как правило, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения (пункт 86.7 статьи 86 Налогового кодекса Украины).

Мы готовим компанию к проверке, присутствуем во время нее, пишем замечания и возражения. В частности, мы сопровождаем налоговые проверки, готовим компании к проверкам воинского учета от ТЦК и объясняем, как действовать во время проверки Гослекслужбы.

Как мы подготовили к проверке ТЦК компанию, где учет вели только во внутренней таблице, — в разделе “Наш опыт”.

Подробно — на наших страницах “Сопровождение налоговых проверок”, “Сопровождение госпроверок” и “Лицензионная проверка”, а также об ответах на запросы контролирующих и правоохранительных органов и обжаловании действий и решений органов.

Кто приходит и с каким документом

Обыск, осмотр и временный доступ к вещам и документам проводятся в уголовном производстве. Их проводят следователи полиции, СБУ, ГБР, детективы БЭБ и НАБУ или прокурор (статья 38 Уголовного процессуального кодекса Украины, далее — УПК). Обыск и осмотр — следственные (розыскные) действия, временный доступ — мера обеспечения производства. Права в них разные:

Что происходит	Кто приходит	С каким документом	Что имеет право делать	Что делаем мы
Проверка	должностные лица контролирующего органа	направление или удостоверение, служебное удостоверение; для налоговой — еще копия приказа	проверять документы и деятельность в пределах предмета проверки, составлять акт	проверяем документы для допуска, присутствуем, готовим замечания и возражения
Обыск	следователь или прокурор	определение следственного судьи; в условиях военного положения, если следственный судья объективно не может действовать, — постановление руководителя органа прокуратуры	искать и изымать названные в определении вещи и документы, временно изымать другое, что имеет значение для производства, не выпускать присутствующих до конца обыска	выезжаем, сверяем определение, следим за пределами обыска и описью изъятого
Временный доступ к вещам и документам	лицо, названное в определении	определение следственного судьи или суда о временном доступе	ознакомиться с названными в определении документами, снять копии, изъять их (произвести выемку), если определение это разрешает; с компьютеров — только копия информации	сверяем перечень с определением, требуем опись изъятого и копии оригиналов
Осмотр помещений	следователь или прокурор	определение следственного судьи или добровольное согласие того, кто владеет помещением	осматривать помещения, вещи, документы, компьютерные данные; изымать только то, что имеет значение для производства	помогаем решить, давать ли согласие без определения; присутствуем при осмотре

Таблица упрощает: у каждой процедуры есть исключения, поэтому документ на месте сверяет адвокат.

Обыск на предприятии: как подготовиться заранее

Подготовка — это несколько решений, принятых заранее, чтобы в первые минуты люди действовали по плану:

кто звонит адвокату и кто представляет компанию — директор или работник с доверенностью;
где лежат устав, доверенности и договоры аренды: из них видно, кому принадлежит помещение и кто им владеет, а это сверяют с определением;
кто отвечает за серверы и почту и будет на связи: если компания ограничивает доступ к компьютеру или для доступа нужно преодолевать пароль или другую защиту, закон позволяет временно изъять саму технику (часть вторая статьи 168 УПК), поэтому предоставлять ли доступ, решают вместе с адвокатом;
что делают охрана, секретарь и бухгалтерия: просят показать определение, сообщают ответственному лицу и адвокату, не спорят;
с каким адвокатом вы договорились о выезде и как с ним связаться.

Препятствовать обыску, выносить или уничтожать документы и технику нельзя: за невыполнение требований следователя наступает ответственность (часть третья статьи 236 УПК).

Адвокат при обыске: что делать во время обыска

Закон не обязывает следователя ждать адвоката, чтобы начать обыск помещения: три часа на прибытие адвоката даны только для обыска лица, если оно требует его присутствия. Но допустить адвоката следователь обязан на любом этапе обыска (статья 236 УПК). До его приезда попросите показать определение и дать копию, запишите, кто проводит обыск, и не давайте объяснений.

Адвокат сверяет обыск с определением и фиксирует каждое отклонение — от этого зависит, что потом удастся вернуть и обжаловать:

определение: срок действия не более месяца, помещение и его владелец, перечень вещей и документов. Войти по нему можно только один раз (статья 235 УПК);
понятые: не менее двух незаинтересованных лиц. В условиях военного положения, если привлечь их объективно невозможно или опасно, — без понятых, но с непрерывной видеозаписью (статьи 223, 615 УПК);
пределы: изъятое вне перечня определения (кроме предметов, изъятых из оборота) считается временно изъятым имуществом;
техника: кроме случаев, определенных законом, компьютеры не изымают, а копируют информацию с участием специалиста. Если технику все же изымают, по требованию владельца ему оставляют копии данных, когда это технически возможно (часть вторая статьи 168 УПК);
запись: обыск по определению обязательно фиксируют на аудио и видео, и действия, которых нет на записи, нельзя вносить в протокол;
протокол: замечания вносят перед подписями, а второй экземпляр с описью изъятого вручают руководителю или представителю компании.

Подписывать ли протокол, адвокат решает на месте. Отказ от подписи отмечают в протоколе, а человек вправе дать письменные объяснения причин, которые тоже заносят в протокол (статья 104 УПК).

После обыска: возврат имущества и снятие ареста

После обыска важны сроки:

ходатайство об аресте имущества, временно изъятого при обыске по определению, должны подать в течение 48 часов, иначе имущество немедленно возвращают. Определение об аресте такого имущества следственный судья должен вынести не позднее 72 часов со дня поступления ходатайства (часть пятая статьи 171, часть шестая статьи 173 УПК);
арест могут наложить и на средства на счетах, но способ ареста должен быть наименее обременительным и не останавливать законной деятельности (часть десятая статьи 170, часть четвертая статьи 173 УПК);
ходатайство об отмене ареста следственный судья рассматривает не позднее трех дней, а определение об аресте можно обжаловать в течение пяти дней со дня оглашения или, если владельца не вызывали, со дня получения копии (статьи 174, 309, 395 УПК);
невозврат временно изъятого имущества обжалуют следственному судье (статья 303 УПК);
свидетель на допросе имеет право на адвоката и может не давать показания в отношении себя, близких родственников и членов семьи, если это может стать основанием для подозрения (статья 66 УПК).

Чтобы работа не остановилась, еще во время обыска требуйте оставить копии информации с техники, которую изымают: по требованию владельца их делают на носителях компании с участием специалиста, если копирование технически возможно (абзацы пятый и шестой части второй статьи 168 УПК). С этих копий и заранее сделанных резервных копий учет восстанавливают на другой технике, а возврата изъятого добиваются через сроки ареста или жалобу следственному судье.

Что делать, если изъяли технику или арестовали счет?

Следить за сроками. Техника, которой нет в определении, считается временно изъятым имуществом: если ее изъяли при обыске по определению, ходатайство об аресте должны подать в течение 48 часов, иначе ее возвращают. Определение об аресте имущества или средств можно обжаловать в течение пяти дней или просить следственного судью отменить арест, поэтому адвоката стоит привлечь сразу после обыска.

Сопровождение обыска и другие услуги защиты бизнеса

Выезд адвоката на обыск: сверяет определение, сопровождает обыск до подписания протокола, вносит замечания, следит за описью изъятого. Адвокат выезжает на обыск в Киеве и Киевской области, в других городах Украины работаем с адвокатами-партнерами. Выезд в рабочее время, вне его — по предварительному согласованию.
Подготовка персонала к обыску: роли, памятка действий, инструктаж охраны, секретаря, бухгалтерии и руководителей.
Сопровождение допросов работников и руководителя.
Возврат изъятого и снятие арестов: ходатайства и жалобы следственному судье, апелляционные жалобы на определения об аресте имущества и средств.
Защита руководителя в уголовном деле на досудебном расследовании и в суде.
Защита бизнеса от рейдерства: отслеживаем изменения в ЕГР по вашей компании и обжалуем незаконные регистрационные действия в Министерство юстиции Украины или в суд. Жалобу в Минюст подают в течение двух месяцев со дня, когда узнали или могли узнать о нарушении, но не позднее года (статья 34 Закона Украины “О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований”).

Как адвокат во время обыска сохранил сервер и технику компании — в разделе “Наш опыт”.

Как определяется объем проверки для вашего бизнеса

Объем проверки зависит от конкретной задачи клиента:

Для разовой оценки контрагента перед заключением сделки достаточно его идентификационных данных (код ЕГРПОУ или РНОКПП, полное наименование или ФИО) и документов, касающихся конкретной сделки.
Для комплексной юридической безопасности бизнеса проверка контрагента дополняется анализом внутреннего порядка работы с контрагентами, типовых договоров, критических платежей и круга лиц или компаний, в отношении которых необходим мониторинг.
Для юридического аудита собственной компании объем определяют выбранные направления, количество договоров и событие, к которому вы готовитесь. Перечень документов согласовываем на старте.

Если части документов для проверки контрагента отсутствуют, наш юрист сначала определяет, какие данные можно проверить в открытых реестрах, а какие необходимо получить от клиента или непосредственно от контрагента.

Наш опыт

Учет только в таблице. Небольшая монтажная компания готовилась к плановой проверке воинского учета от ТЦК. Проверив кадровые документы, мы увидели, что учет военнообязанных вели только во внутренней таблице: личных карточек и списков по установленной форме не было, уведомлений в ТЦК не подавали. Юрист подготовил приказы, уведомления по каждому работнику, списки персонального воинского учета, план работы по воинскому учету на год и инструкцию, как все оформить и подписать. Проверка прошла без существенных замечаний.

Сервер остался в компании. Обыск проводили в офисе компании — разработчика программного обеспечения — в уголовном производстве в отношении ее контрагента. Следователи искали договоры, акты и переписку по конкретным операциям, но собирались забрать и рабочие ноутбуки и сервер, на котором хранились данные других клиентов компании. Адвокат на месте сверил действия следователей с определением суда, предложил скопировать нужные файлы без изъятия техники, а когда один ноутбук все же забрали, зафиксировал возражения. Сервер и остальная техника остались в компании: следователи получили копии файлов и изъяли документы по определенным операциям. После обыска адвокат подал ходатайство о возврате ноутбука, его вернули, и команда продолжила работу.

Пакеты услуг

Анализ запроса клиента, планируемой сделки и ее коммерческого контекста.
Первичное изучение предоставленных договоров, счетов, спецификаций или переписки.
Определение, кого именно необходимо проверить: контрагента, собственника, руководителя, связанные компании, имущество или все вместе.
Определение критически важных реестров и источников для конкретной задачи.
Предварительная оценка очевидных рисков.
Формирование перечня документов и сведений, необходимых для проведения полной проверки.
Рекомендация относительно оптимального формата работы: экспресс-проверка, комплексная проверка, мониторинг или отдельное юридическое сопровождение.
Устная консультация и краткий письменный план дальнейших действий.

Пределы пакета: не включает полную проверку контрагента, подготовку заключения по сделке, проверку имущества, анализ договора или мониторинг.

Проверка актуального статуса юридического лица или ФЛП в ЕГР.
Проверка директора, участников, конечных бенефициаров, адреса и основных видов деятельности.
Выявление очевидных регистрационных рисков: прекращение деятельности, банкротство, смена руководителя, смена собственников, недостоверные или противоречивые данные.
Проверка наличия судебных дел и судебных решений в отношении контрагента.
Проверка исполнительных производств и сведений о должнике в доступных источниках.
Первичная проверка наличия процедур банкротства или неплатежеспособности.
Проверка очевидных налоговых, лицензионных или санкционных сигналов, если они доступны в открытых источниках.
Краткое письменное заключение с обозначением уровня риска: низкий, средний или высокий.
Рекомендация: работать на стандартных условиях, требовать дополнительные гарантии или перейти к комплексной проверке.
Срок — обычно 3–5 рабочих дней.

Пределы пакета: один контрагент; без полного анализа договора, имущества, обременений, группы связанных компаний и финансового аудита.

Всё, что входит в экспресс-проверку.
Анализ структуры собственности, руководителя, бенефициаров и связанных юридических лиц.
Проверка связей с государством-агрессором: нет ли среди владельцев и конечных бенефициаров граждан или компаний государства-агрессора.
Проверка деловой репутации компании и ее владельцев по первоисточникам: публикации, уголовные производства, судебные решения.
Проверка полномочий лица, которое будет подписывать договор: запись в ЕГР, ограничения в уставе, доверенность.
Проверка судебных дел не только по количеству, но и по предмету, сумме, стадии, роли контрагента и потенциальному влиянию на сделку.
Анализ исполнительных производств, арестов, взысканий и других признаков принудительного исполнения.
Проверка наличия банкротства, прекращения деятельности, реорганизации или других критических корпоративных событий.
Проверка недвижимости, если она является предметом сделки, обеспечением или подтверждением ресурсности контрагента.
Проверка движимого имущества и зарегистрированных обременений, если это релевантно предмету сделки.
Проверка ипотеки, залога, арестов, запретов отчуждения и других ограничений в отношении активов.
Анализ проекта договора: порядок оплаты, предоплата, отсрочка, ответственность, гарантии, право приостановить исполнение, документы-предпосылки платежа.
Рекомендации по безопасной модели сделки: аванс, поэтапная оплата, залог, поручительство, гарантия, удержание платежа, документальное подтверждение или отказ от сделки.
Развернутое письменное заключение или карта рисков с практическим планом действий.

Пределы пакета: не включает оценку рыночной стоимости имущества, бухгалтерский или финансовый аудит, технический аудит актива, судебное представительство и взыскание задолженности.

Стоимость: первый месяц — от 20 000 грн / 450 USD; далее — от 12 000 грн / 300 USD ежемесячно.

Что входит в первый месяц:

Определение перечня компаний, ФЛП, руководителей, владельцев, активов или других объектов мониторинга.
Разделение объектов на критические, важные и обычные.
Определение, какие события являются критическими именно для клиента: суд, исполнительное производство, арест, изменение директора, владельца, адреса, статуса, лицензии или начало банкротства.
Настройка правил внутренней реакции: кто получает уведомления, кто оценивает риск, кто может приостановить оплату или поставку.
Базовая фиксация стартового статуса объектов мониторинга.

Что входит ежемесячно:

Отслеживание согласованных изменений в доступных реестрах и системах.
Первичное отделение технических изменений от потенциально рискованных.
Юридическая оценка критических сигналов.
Краткое уведомление или отчет: что изменилось, почему это важно, какие действия рекомендуются.
Рекомендации относительно оплаты, поставки, договора, запроса дополнительных документов или перехода к углубленной проверке.
Обновление перечня объектов мониторинга при необходимости.

Границы пакета: пакет не гарантирует непрерывную доступность государственных реестров и не включает полный анализ каждого выявленного судебного дела, подготовку претензий, изменение договора или судебную работу.

Начальная встреча с владельцем, директором или ответственными работниками.
Анализ того, как в компании сейчас согласовываются контрагенты, договоры, платежи, доверенности и доступы.
Выявление этапов, на которых компания может потерять деньги, имущество, контроль над данными или переговорную позицию.
Формирование матрицы рисков по категориям контрагентов, суммам сделок и видам операций.
Разработка чек-листа проверки нового контрагента.
Разработка правил повторной проверки постоянных контрагентов.
Определение красных флагов, при которых оплата, поставка или подписание договора требуют согласования юриста.
Подготовка шаблона внутреннего решения относительно контрагента: согласовать, согласовать с условиями, отложить или отказать.
Рекомендации относительно договоров: когда необходимы аванс, поэтапная оплата, поручительство, залог, гарантия или другие меры предосторожности.
Проверка базового порядка работы с доверенностями, КЭП, банковскими и административными доступами.
Подготовка краткой инструкции для ответственных работников.
Одна рабочая встреча для объяснения процедуры и передачи материалов.

Границы пакета: не включает полный просмотр всех договоров предприятия, финансовый или налоговый аудит, кибербезопасность, технический аудит, расследование нарушений, судебное представительство или абонентское юридическое обслуживание после запуска системы.

Начальная встреча с владельцем или директором: цель аудита, событие, к которому готовится компания, направления и перечень документов.
Проверка учредительных документов, решений участников и структуры собственности; сверка со сведениями ЕГР, в частности о конечном бенефициарном владельце.
Проверка полномочий руководителя и подписантов: ограничения в уставе, доверенности, КЭП, банковские и административные доступы.
Анализ согласованного перечня договоров с ключевыми контрагентами: оплата, ответственность, срок действия, порядок выхода, кто подписал.
Проверка трудовых договоров, приказов по персоналу и договоров с ФЛП, с которыми компания работает постоянно.
Проверка лицензий и разрешений на фактические виды деятельности и места их осуществления.
Проверка прав на помещения, недвижимость, транспорт и основное оборудование, обременений и арестов.
Проверка прав на торговую марку, сайт и программы, которыми пользуется компания.
Анализ судебных дел, исполнительных производств, претензий, актов проверок и запросов органов.
Сверка документов компании с государственными реестрами.
Письменное заключение или карта рисков: что проверено, что найдено по каждому направлению, уровень риска и план действий с приоритетами.
Одна рабочая встреча для объяснения заключения.

Границы пакета: одна компания; направления и количество договоров согласовываем на старте; не включает полный пересмотр всех договоров предприятия, финансовый, налоговый или бухгалтерский аудит, аудит финансовой отчетности, оценку имущества, кибербезопасность и технический аудит, а также устранение выявленных недостатков — подготовку новых документов, регистрационные действия и судебную работу.

Встреча с руководителем.
Распределение ролей: кто вызывает адвоката, кто представляет компанию.
Перечень документов на помещение и полномочия, которые должны быть под рукой.
Назначение ответственного за IT и порядок доступа к технике.
Памятка действий для охраны, секретаря, бухгалтерии и руководителей.
Инструктаж персонала.
Договоренность о выезде адвоката.

Границы пакета: не включает сам выезд на обыск, сопровождение допросов, обжалование и защиту в уголовном деле — их заказывают отдельно.

Стоимость проверки контрагента и юридического аудита: от чего зависит

Стоимость проверки контрагента и услуг юриста по аудиту бизнеса зависит от формата работы: разовая проверка перед сделкой, юридический аудит текущих рисков или регулярное сопровождение с мониторингом изменений. На стоимость влияют:

количество контрагентов, которых необходимо проверить;
сложность структуры бизнеса контрагента;
сумма и предмет сделки;
необходимость анализа имущества и обременений;
количество реестров для мониторинга;
необходимость доработки договоров и внутренних процедур.

В стоимость может входить подготовка заключения, риск-профиля, рекомендаций, договорных механизмов защиты и консультация относительно дальнейших действий.

Почему именно мы

Комплексный взгляд на риск

Оцениваем не один признак, а взаимосвязь между регистрационными данными, судебными делами, долгами, имуществом, обременениями и условиями сделки.

Юридическая оценка данных

Клиент получает не просто выписку из реестра, а заключение о том, что именно означают выявленные обстоятельства для его договора и денежных средств.

Проверка до принятия решения

Риски можно учесть до подписания договора, отгрузки товара или оплаты.

Договорные механизмы защиты

По результатам проверки предлагаем, как скорректировать договор, порядок оплаты и обеспечение исполнения обязательств.

Регулярный контроль критических изменений

Помогаем не пропустить появление судебного дела, долга, ареста, обременения или изменение данных важного контрагента.

Защита, когда приходят органы

Готовим персонал к обыску, выезжаем в компанию, добиваемся возврата изъятого и снятия арестов.

Наши клиенты

Важно знать о проверке контрагента

Данные из открытых реестров помогают оценить риск, но не заменяют полного юридического и финансового аудита.
Отсутствие судебного дела или исполнительного производства не гарантирует платежеспособность или надлежащее исполнение договора.
Для значительных сделок проверку контрагента необходимо сочетать с анализом договора, обеспечением исполнения обязательств и фактическими возможностями контрагента.
Мониторинг контрагента фиксирует изменения в доступных источниках, но не отменяет необходимость юридической оценки их последствий.
Если во время проверки выявлены арест, залог, судебный спор, налоговый риск или сомнительные регистрационные изменения, может потребоваться отдельный правовой анализ и изменение модели сделки с контрагентом.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Достаточно ли проверить контрагента один раз перед подписанием договора?

Для небольшой разовой сделки одноразовой проверки контрагента может быть достаточно в качестве первоначального шага. Если сотрудничество долгосрочное, суммы значительные или контрагент имеет критическое значение для бизнеса, целесообразно также отслеживать изменения после заключения договора.

Что именно может показать проверка контрагента?

В зависимости от поставленной задачи проверка может охватывать регистрационные данные, связанных лиц, судебные дела, исполнительные производства, наличие имущества и обременений, статусы, лицензии, сведения о банкротстве или другие обстоятельства, влияющие на риск сделки.

Означает ли судебное дело, что с контрагентом нельзя работать?

Не всегда. Юрист оценивает не только количество дел, но и их предмет, сумму требований, роль контрагента в деле, стадию рассмотрения, повторяемость споров и возможное влияние на исполнение конкретного договора.

Можно ли получать уведомления об изменениях в реестрах?

Да. Для согласованного перечня компаний, лиц или объектов можно организовать мониторинг доступных регистрационных, судебных и исполнительных изменений. Уведомления должны сопровождаться юридической оценкой: не каждое изменение является критичным, но некоторые требуют немедленной реакции.

Проверяете ли вы платежеспособность контрагента?

Мы оцениваем юридические индикаторы платежеспособности и риска: судебные требования, исполнительные производства, имущество, обременения, корпоративные изменения и другие доступные сведения. Это не является гарантией оплаты, однако дает основания определить, необходимы ли аванс, залог, поручительство, банковская гарантия или иной способ защиты.

Почему проверка контрагента — это постоянный процесс, а не разовое действие

Юридическая безопасность бизнеса не сводится к одноразовой проверке контрагента. Риски меняются: у компании могут появиться судебные споры, исполнительные производства, аресты, новые собственники, смена руководителя или другие обстоятельства, которые влияют на исполнение договора.

Мы помогаем увидеть эти изменения до того, как они станут убытками для бизнеса, и определить практическую реакцию: изменить условия договора, усилить обеспечение, приостановить оплату, запросить объяснения или начать отдельную правовую работу. Работа начинается с определения критически важных для вашего бизнеса сделок и контрагентов, после чего формируется согласованный формат проверки или регулярного сопровождения с мониторингом.

Как заказать

Оставьте заявку на сайте или позвоните и коротко опишите, что нужно: аудит, проверка контрагента или договора, подготовка к проверке или обыску. Если обыск начался в рабочее время, звоните сразу. Выезд адвоката в нерабочее время возможен только по предварительному согласованию, поэтому, если ожидаете обыска, договоритесь с нами заранее.
Юрист уточняет задачу и предлагает формат: пакет или отдельный объем работ.
Подписываем договор, в котором фиксируем объем работ и условия конфиденциальности.
Вы передаете документы по перечню. Способ передачи согласовываем заранее.
Вы получаете результат: письменное заключение в PDF на бланке компании с подписью (его присылает ваш менеджер) и пояснения юриста, а во время обыска — работу адвоката на месте и процессуальные документы.

Итак, юридическая безопасность бизнеса держится на трех вещах: порядок в документах собственной компании, проверка тех, с кем вы подписываете договоры, и план на случай проверки или обыска.

Планируете сделку с новым контрагентом, готовите компанию к инвестору или хотите быть готовыми к визиту органов? Оставьте заявку на сайте или позвоните нам — юрист подскажет, с какого формата начать.

Дата обновления 06/11/2026