Юридична безпека бізнесу
Вартість послуг
Відгуки наших Клієнтів
... робота у спільних проектах дала змогу пересвідчитись у вашій високій професійній майстерності
Що ми робимо
- Допомагаємо власникам і керівникам бізнесу побудувати систему юридичного контролю ризиків.
- Перевіряємо контрагентів перед значними угодами: аналізуємо судові та виконавчі провадження, майно, обтяження, корпоративні й реєстраційні зміни.
- Налаштовуємо за потреби регулярний моніторинг відкритих реєстрів і визначаємо, які зміни потребують вашої реакції або залучення юриста.
- Формуємо зрозумілу картину ризиків, пріоритети для дій та надаємо практичні рекомендації: чи можна укладати угоду, які гарантії варто закласти в договір, коли потрібно зупинити оплату або провести поглиблену перевірку.
Які документи та відомості потрібні для юридичної безпеки бізнесу
Як визначається обсяг перевірки для вашого бізнесу
Обсяг перевірки залежить від конкретного завдання клієнта:
-
Для разової оцінки контрагента перед укладенням угоди достатньо його ідентифікаційних даних (код ЄДРПОУ або РНОКПП, повне найменування чи ПІБ) та документів щодо конкретної угоди.
-
Для комплексної юридичної безпеки бізнесу перевірка контрагента доповнюється аналізом внутрішнього порядоку роботи з контрагентами, типові договори, критичні платежі та коло осіб або компаній, за якими потрібен моніторинг.
Якщо частини документів для перевірки контрагента немає, наш юрист спочатку визначає, які дані можна перевірити у відкритих реєстрах, а які потрібно отримати від клієнта чи безпосередньо контрагента.
Пакети послуг
- Аналіз запиту клієнта, запланованої угоди та її комерційного контексту.
- Первинне вивчення наданих договорів, рахунків, специфікацій або листування.
- Визначення, кого саме потрібно перевіряти: контрагента, власника, керівника, пов’язані компанії, майно чи все разом.
- Визначення критичних реєстрів і джерел для конкретного завдання.
- Попередня оцінка очевидних ризиків.
- Формування переліку документів і відомостей, які потрібні для повної перевірки.
- Рекомендація щодо оптимального формату роботи: експрес-перевірка, комплексна перевірка, моніторинг або окремий юридичний супровід.
- Усна консультація та короткий письмовий план подальших дій.
*Межі пакета: не включає повну перевірку контрагента, підготовку висновку щодо угоди, перевірку майна, аналіз договору або моніторинг.
- Перевірка актуального статусу юридичної особи або ФОП у ЄДР.
- Перевірка директора, учасників, кінцевих бенефіціарів, адреси та основних видів діяльності.
- Виявлення очевидних реєстраційних ризиків: припинення, банкрутство, зміна керівника, зміна власників, недостовірні або суперечливі дані.
- Перевірка наявності судових справ і судових рішень щодо контрагента.
- Перевірка виконавчих проваджень та відомостей про боржника у доступних джерелах.
- Первинна перевірка наявності процедур банкрутства або неплатоспроможності.
- Перевірка очевидних податкових, ліцензійних або санкційних сигналів, якщо вони доступні у відкритих джерелах.
- Короткий письмовий висновок із позначенням рівня ризику: низький, середній або високий.
- Рекомендація: працювати на стандартних умовах, вимагати додаткові гарантії або перейти до комплексної перевірки.
*Межі пакета: один контрагент; без повного аналізу договору, майна, обтяжень, групи пов’язаних компаній та фінансового аудиту.
- Усе, що входить до експрес-перевірки.
- Аналіз структури власності, керівника, бенефіціарів і пов’язаних юридичних осіб.
- Перевірка судових справ не лише за кількістю, а й за предметом, сумою, стадією, роллю контрагента та потенційним впливом на угоду.
- Аналіз виконавчих проваджень, арештів, стягнень та інших ознак примусового виконання.
- Перевірка наявності банкрутства, припинення, реорганізації або інших критичних корпоративних подій.
- Перевірка нерухомості, якщо вона є предметом угоди, забезпеченням або підтвердженням ресурсності контрагента.
- Перевірка рухомого майна та зареєстрованих обтяжень, якщо це релевантно предмету угоди.
- Перевірка іпотеки, застави, арештів, заборон відчуження та інших обмежень щодо активів.
- Аналіз проєкту договору: порядок оплати, передоплата, відстрочка, відповідальність, гарантії, право зупинити виконання, документи-передумови платежу.
- Рекомендації щодо безпечної моделі угоди: аванс, поетапна оплата, застава, порука, гарантія, утримання платежу, документальне підтвердження або відмова від угоди.
- Розгорнутий письмовий висновок або карта ризиків із практичним планом дій.
*Межі пакета: не включає оцінку ринкової вартості майна, бухгалтерський чи фінансовий аудит, технічний аудит активу, судове представництво та стягнення боргу.
Вартість послуги перевірки контрагента
Вартість послуги перевірки контрагента залежить від формату роботи: разова перевірка перед угодою, юридичний аудит поточних ризиків або регулярний супровід із моніторингом змін. На ціну впливають:
- кількість контрагентів, яких потрібно перевірити ;
- складність структури бізнесу контрагента;
- сума й предмет угоди;
- потреба в аналізі майна та обтяжень;
- кількість реєстрів для моніторингу;
- необхідність доопрацювання договорів і внутрішніх процедур.
До вартості може входити підготовка висновку, ризик-профілю, рекомендацій, договорних запобіжників та консультація щодо подальших дій.
Чому саме ми
Наші клієнти
Важливо знати про перевірку контрагента
-
Дані з відкритих реєстрів допомагають оцінити ризик, але не замінюють повного юридичного та фінансового аудиту.
-
Відсутність судової справи або виконавчого провадження не гарантує платоспроможність чи належне виконання договору.
-
Для значних угод перевірку контрагента потрібно поєднувати з аналізом договору, забезпечення виконання зобов’язань і фактичних можливостей контрагента.
-
Моніторинг контрагента фіксує зміни у доступних джерелах, але не скасовує потребу в юридичній оцінці їх наслідків.
-
Якщо під час перевірки виявлено арешт, заставу, судовий спір, податковий ризик або сумнівні реєстраційні зміни, може знадобитися окремий правовий аналіз і зміна моделі угоди з контрагентом.
Відповіді на типові запитання
Чи достатньо перевірити контрагента один раз перед підписанням договору?
Для невеликої разової угоди одноразової перевірки контрагента може бути достатньо для стартового кроку. Якщо співпраця довгострокова, суми значні або контрагент має критичне значення для бізнесу, доцільно також відстежувати зміни після укладення договору.
Що саме може показати перевірка контрагента?
Залежно від поставленого завдання перевірка може охоплювати реєстраційні дані, пов’язаних осіб, судові справи, виконавчі провадження, наявність майна та обтяжень, статуси, ліцензії, відомості про банкрутство або інші обставини, які впливають на ризик угоди.
Чи означає судова справа, що з контрагентом не можна працювати?
Не завжди. Юрист оцінює не лише кількість справ, а їх предмет, суму вимог, роль контрагента у справі, стадію розгляду, повторюваність спорів і можливий вплив на виконання конкретного договору.
Чи можна отримувати повідомлення про зміни у реєстрах?
Так. Для погодженого переліку компаній, осіб або об’єктів можна організувати моніторинг доступних реєстраційних, судових та виконавчих змін. Повідомлення мають супроводжуватися юридичною оцінкою: не кожна зміна є критичною, але деякі потребують негайної реакції.
Чи перевіряєте ви платоспроможність контрагента?
Ми оцінюємо юридичні індикатори платоспроможності та ризику: судові вимоги, виконавчі провадження, майно, обтяження, корпоративні зміни та інші доступні відомості. Це не є гарантією оплати, проте дає підстави визначити, чи потрібні аванс, застава, порука, банківська гарантія або інший захист.
Чому перевірка контрагента — це постійний процес, а не разова дія
Юридична безпека бізнесу не зводиться до одноразової перевірки контрагента. Ризики змінюються: у компанії можуть з’явитися судові спори, виконавчі провадження, арешти, нові власники, зміна керівника чи інші обставини, які впливають на виконання договору.
Ми допомагаємо побачити ці зміни до того, як вони стануть збитком для бізнесу, і визначити практичну реакцію: змінити умови договору, посилити забезпечення, призупинити оплату, запросити пояснення або розпочати окрему правову роботу. Робота починається з визначення критичних для вашого бізнесу угод і контрагентів, а далі формується погоджений формат перевірки чи регулярного супроводу з моніторингом.
Плануєте співпрацю з новим контрагентом або готуєтеся до великої угоди? Зверніться до наших юристів, щоб отримати професійний юридичний супровід перевірки контрагента.
Ми готові Вам допомогти!
Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:
Наша команда
