Допомогли ошуканому клієнту нерезиденту повернути гроші в Україні

Значний відсоток часу в практиці нашої компанії приділяється роботі з іноземними клієнтами. Ми працюємо і з представниками менеджменту міжнародних компаній, які прибули в Україну для управління локальними офісами, і з рядовими громадянами інших країн, які приїхали на постійне чи тимчасове проживання.

Здебільшого, ми надаємо юридичні послуги в сфері бізнес чи міграційного спрямування. Але трапляються ситуації пов'язані з захистом їх прав в кримінальних справах.

В даному кейсі мова йтиме про іноземного громадянина, у відношенні якого були вчинені шахрайські дії. Інтереси клієнта були представлені адвокатами та юристами нашої компанії.

Суть справи

Познайомившись в Україні з жінкою, клієнт вступив з нею у відносини. Після встановлення довіри, чому, серед іншого, сприяли обіцянки вступу в шлюб (на той час вже здійснювались відповідні приготування), наречена почала просити грошові кошти на:

  • підготовку до шлюбу;
  • вирішення сімейних проблем, в тому числі і серйозних проблем зі здоров'ям.

Після отримання грошових коштів (сума склала більше 300000 грн.), дана громадянка обірвала стосунки з нашим клієнтом і практично перестала виходити на зв'язок.

Провівши особисте розслідування, замовник встановив, що сімейні проблеми громадянки були обманом, а тому вирішив звернутись до нас за допомогою.

Для вирішення проблеми, наші юристи:

  • проаналізували ситуацію клієнта, оцінили перспективи судового розгляду і переслідування. Дане правопорушення може бути кваліфіковане як шахрайство;
  • допомогли замовнику підготувати заяву про вчинення кримінального правопорушення і подали її від його імені. Оскільки клієнт не знав української мови, наші юристи та адвокати здійснювали повне представництво його інтересів;
  • забезпечили внесення заяви до Єдиного держреєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Даний пункт особливо важливий, оскільки трапляються випадки відмови у реєстрації заяв, поданих без дотримання встановлених законодавством вимог;
  • здійснювали контроль розгляду заяви. У тому числі шляхом направлення заяв до керівництва оперативного підрозділу, якому було доручена справа. На жаль, розслідування справ в Україні часто ігноруються правоохоронними органами в силу різних причин, тому ми доклали всіх зусиль при роботі з оперативним підрозділом.

В результаті нашої роботи:

  • було розпочато досудове слідство;
  • були допитані батьки громадянки, перекладачі, які залучалися в процесі спілкування, інші свідки;
  • через страх кримінального покарання, громадянка добровільно частково компенсувала здобуті кошти.

Зауважимо, що, на жаль, такі справи є дуже розповсюдженими. В зв'язку зі складною доказовістю, подібні випадки шахрайства рідко потрапляють на розгляд суду. Саме тому так важливо отримати висококваліфіковану допомогу у супроводі справи під час досудового слідства та судового розгляду.

Дата публікації: 16/05/2019

Ми готові Вам допомогти!

Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: