Чек-лист для перевірки документів перед подачею на ліцензію (для фінустанов)
- Автор: Антон Слотін
- Стандартні юридичні процедури: Реєстрація фінансової установи
Реєстрація факторингової компанії (колекторської компанії) - Дата публикації: 11/06/19
| Порядковий номер | Найменування документа | Кількість аркушів у документі |
|---|---|---|
| 1. | Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) | |
| 2. | Анкета керівника фінансової установи | |
| 3. | Анкета головного бухгалтера фінансової установи | |
| 4. | Правила надання послуг з факторингу | |
| 5. | Примірний договір факторингу | |
| 6. | Копія паспорту керівника | |
| 7. | Аудиторський висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності |
- Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) – ставиться 1 підпис керівника і печатка;
- Анкета керівника фінансової установи - ставиться 1 підпис керівника і печатка;
- Анкета головного бухгалтера фінансової установи - ставиться 1 підпис керівника і печатка;
- Правила надання послуг з факторингу - прошивається; ставиться 1 підпис керівника і печатка на тильній стороні останньої сторінки, де розміщена наклейка. Підпис і печатка ставляться таким чином, щоб частина її була на наклейці, а частина переходила на сторінку. На наклейці написати: "Прошито та пронумеровано ____ аркушів";
- Примірний договір факторингу - прошивається; ставиться 1 підпис керівника і печатка на тильній стороні останньої сторінки де розміщена наклейка. Підпис і печатка ставляться таким чином, щоб частина її була на наклейці, а частина переходила на сторінку. На наклейці написати: "Прошито та пронумеровано ____ аркушів";
- Копія паспорту керівника - прошивається; ставиться 1 підпис керівника і печатка на тильній стороні останньої сторінки де розміщена наклейка. Підпис і печатка ставляться таким чином, щоб частина її була на наклейці, а частина переходила на сторінку. На наклейці написати: "Прошито та пронумеровано ____ аркушів";
- Аудиторський висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності - прошивається і підписується аудитором.
Переглядів: 656
