Ліцензія на обмін валют для фінустанови
Вартість послуг
Відгуки наших Клієнтів
... робота у спільних проектах дала змогу пересвідчитись у вашій високій професійній майстерності
Що ми робимо
- надаємо консультацію щодо вимог, яким повинна відповідати фінансова установа, її керівник та головний бухгалтер;
- оцінюємо документи, які планується подавати в НБУ, робимо висновок щодо їх юридичної коректності та відповідності ліц умовам;
- надаємо допомогу з написання бізнес-плану, анкети фінансової установи та інших документів за необхідності;
- аналізуємо фінансовий і аудиторський звіти перед підписанням в аудиторській компанії;
- готуємо пакет документів та подаємо його в НБУ для отримання ліцензії;
- контролюємо проходження документів на розгляді в НБУ.
Документи для отримання ліцензії
Документи, що подаються НБУ для оформлення ліцензії на обмін валют для фінустанов
- Заява
- Бізнес-план (мінімум - на 3 роки)
- Анкета небанківської фінансової установи
- Витяг з реєстру фінансових установ
- Копія статуту
- Копії ліцензій на здійснення фін послуг
- Фінансова звітність
- Аудиторський звіт
- Витяг з реєстру аудиторів
- Довідки банків, що обслуговують рахунки фін установи
- Довідки про джерела доходів
- Довідка ДФС про відсутність заборгованості
- Кредитні звіти
- Документи, що підтверджують наявність приміщення
- Відомості про структуру власності фінансової установи
- Довідки про несудимість
- Документи, що підтверджують ділову репутацію та професійну придатність керівників
- Копія квитанції про оплату ліцензії
Пакети послуг
- Усне консультування щодо умов отримання ліцензії на послуги з валютних операцій
- Консультування щодо ліцензійних умов обміну валют
- Консультування щодо поточних вимог і порядку подачі звітів в НБУ та інші контролюючі органи
- Усне консультування щодо умов надання послуг з валютних операцій
- Консультування щодо ліцензійних умов обміну валют
- Консультування щодо поточних вимог і порядку подачі звітів в НБУ та інші контролюючі органи
- Реєстрація юридичної особи
- Підготовка документів для отримання ліцензії та подача документів в НБУ БЕЗ ГАРАНТІЇ РЕЗУЛЬТАТУ
- Постановка на облік в Державній службі фінансового моніторингу
- Надання контактів незалежних аудиторів для підготовки фінансового звіту
- Усне консультування щодо умов надання послуг з валютних операцій
- Консультування щодо ліцензійних умов обміну валют
- Консультування щодо поточних вимог і порядку подачі звітів в НБУ та інші контролюючі органи
- Реєстрація юридичної особи
- Підготовка документів для отримання ліцензії та подача документів в НБУ З ГАРАНТІЄЮ РЕЗУЛЬТАТУ
- Постановка на облік в Державній службі фінансового моніторингу
- Надання контактів незалежних аудиторів для підготовки фінансового звіту
Консультація юриста по отриманню ліцензії на обмін валют для фінансової установи
Отримання ліцензії на обмін валют для фінустанови – тривала та складна процедура з безліччю нюансів. Якщо Ви хочете розібратися в ній, рекомендуємо замовити у нас спеціальний вид консультації – "Дорожню карту". В її рамках юрист детально відповість Вам на такі питання:
-
Який алгоритм дій буде оптимальним для досягнення саме Вашої мети;
-
Як буде відбуватися старт Вашого бізнесу в Україні;
-
Які є ризики та як їх можна уникнути.
Фахівець також відповість і на інші Ваші питання щодо ліцензії на обмін валют.
Вартість "Дорожньої карти" починається від 500 доларів.
Додатково небанківські установи вносять плату за наступну послугу:
- розгляд документів Національним банком України (обов’язковий офіційний платіж державі, що становить 10 130 грн.).
За необхідності та за окрему плату реєструємо фінансову установу (вносимо в реєстр фінустанов), а також супроводжуємо зміни у фінансовій установі. Детальну інформацію можна дізнатися за посиланням.
Чому саме ми
Ми готові Вам допомогти!
Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму:
Національний банк має право вимагати від небанківської установи подання додаткових документів, інформації, пояснень до документів, поданих до Національного банку, які необхідні для прийняття рішень щодо видачі ліцензії.
Небанківські установи одночасно з документами на паперових носіях обов'язково подають до Національного банку електронні копії цих документів.Відповіді на типові запитання
Ні, не може. Компанія повинна бути включена до реєстру фінансових установ.
Так, вимоги є не тільки до фінансової установи та її керівника, а також і до власників істотної участі щодо ділової репутації та професійної придатності.
Ліцензії на обмін валют діють безстроково.
Копію документу про сплату необхідно подавати разом з пакетом документів, адже без неї документи будуть повернуті на доопрацювання.
Вимоги для отримання ліцензії на обмін валют для фінустанов
У 2021 році відбулися зміни щодо розміру статутного капіталу для таких фінустанов: незалежно від кількості підрозділів, статутний капітал повинен становити 5000000 грн.
Потрібно звернути увагу, що для успішного отримання ліцензії на обмін валют, необхідна відсутність протягом 6-ти місяців до дня подачі документів або протягом їх розгляду:
- будь-яких суттєвих порушень вимог організації захисту приміщень фінансових установ;
- порушень вимог законодавства.
Та протягом останнього року перед подачею документів або під час їх розгляду:
- відсутність 2-х і більше випадків застосування Національним банком заходів впливу, таких як: штраф, обмеження, зупинення або припинення окремих видів валютних операцій;
- зупинення ліцензії.
Якщо Ви маєте якісь питання щодо оформлення ліцензії на обмін валют для фінустанов, чи бажаєте замовити відповідну послугу в наших спеціалістів - зателефонуйте нам!
Наші публікації по цій тематиці
