Ліцензія на надання банкам послуг з інкасації
Вартість послуг
Відгуки наших Клієнтів
... робота у спільних проектах дала змогу пересвідчитись у вашій високій професійній майстерності
Що ми робимо
- консультуємо щодо отримання ліцензії на надання інкасаторських послуг;
- формуємо пакет документів необхідний для отримання ліцензії на інкасацію;
- супроводжуємо розгляд заяви та пакету документів в Національному банку України;
- надаємо реквізити на оплату офіційних платежів за подачу документів на отримання ліцензії;
- отримуємо Витяг з ліцензійного реєстру про отримання ліцензії і передаємо його Клієнту.
За додатковою домовленістю:
- розробляємо передбачені ліцензійними умовами положення, структуру та інші внутрішні документи.
- допомагаємо з отриманням довідок про несудимість, документу про кредитну історію та ін.
- допомагаємо розширити діяльність Клієнта на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.
Документи для отримання Ліцензії на надання банкам послуг по інкасації
Крім подачі паперових документів, здобувач повинен надати копії цих документів в електронному вигляді (на компакт диску/USB-флеш-накопичувачах/ надіславши засобами електронної пошти).
Розмір платежів на серпень 2020 року
- Розгляд документів для отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації. Без ПДВ - 39 820 грн.
- Розгляд документів для погодження здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки. Без ПДВ - 32 130 грн.
Якщо за результатами розгляду документів було прийнято рішення про відмову у видачі ліцензії, офіційний платіж не підлягає поверненню.
Вартість послуг залежить від таких факторів:
- чи необхідно буде отримувати звіти з бюро кредитних історій;
- чи потрібно буде отримувати Витяг з реєстру ліцензій на інкасацію;
- чи потрібно буде розробляти положення про підрозділ інкасації та посадових інструкцій для працівників такого підрозділу, тощо.
Чому саме ми
Компанія, яка бажає отримати ліцензію на інкасацію, повинна мати кошти на банківському рахунку в розмірі не менше, ніж 1 млн. гривень.
Разом з пакетом документів на отримання ліцензії на інкасацію, обов'язковою умовою є надання квитанції про сплату офіційного платежу за розгляд документів. Неподання цього документа є підставою для повернення НБУ документів на доопрацювання.
НБУ має право додатково вимагати документи і дані, якщо це необхідно для прийняття рішення про видачу ліцензії.
Відповіді на типові запитання
Протягом якого часу приймається рішення НБУ про видачу ліцензії на інкасаторські послуги?
Протягом 30 робочих днів з дня отримання НБУ повного пакета документів.
Чи видається паперовий бланк ліцензії на інкасаторські послуги?
Ні. Бланк ліцензії не видається. Паперовим підтвердженням отримання ліцензії є Витяг з електронного реєстру ліцензій.
Чи може ЮО використовувати комераційне найменування/торгівельну марку, в якому немає найменування юридичної особи для реклами своїх послуг?
Так, може. Для цього ліцензіат повинен не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання торговельної марки/фірмового найменування повідомити Нацбанк.
Чи існують якісь особливі вимоги до керівника юридичної особи, яка має намір отримати ліцензію на надання послуг з інкасації?
Так. Керівник ЮО повинен мати: вищу освіту (ступінь вищої освіти не нижче, ніж магістр), стаж роботи на керівних посадах не менше ніж п'ять років. Керівник підрозділу інкасації ЮО повинен мати: вищу освіту (ступінь вищої освіти не нижче, ніж магістр); .стаж роботи на керівних посадах у підрозділах правоохоронних органів, ЗСУ інших формувань не менше ніж три роки;.пройти підготовку з питань організації інкасації.
Ліцензія на надання банкам послуг з інкасації надає право вивозити з відділень банку надлишки готівки, доставляти готівку між банками, здійснювати інкасацію банкоматів, пунктів обміну валют тощо.
Отримати ліцензію може юридична особа будь-якої організаційно-правової форми (крім фінансових установ), яка відповідає таким вимогам:
- наявна прозора структура власності;
- здобувач ліцензії, а також власники та керівники юридичної особи мають бездоганну ділову репутацію;
- наявна матеріально-технічна база та професійні працівники для забезпечення інкасації;
- є організований процес захисту зберігання готівки та працівників;
- задовільний фінансовий стан.
Необхідно розуміти, що це згруповані вимоги, кожна із яких складається із сотень нюансів і показників, яким має відповідати здобувач ліцензії. Для прикладу, під задовільним фінансовим станом розуміється:
- наявний власний капітал у сумі, не менше 2 мільйонів гривень (для отримання погодження на здійснення операцій з оброблення і зберігання готівки - у сумі, не менше 3 мільйонів гривень);
- наявність грошових коштів в достатньому розмірі для покриття витрат на діяльність, але не менше ніж 1 мільйон гривень (для отримання погодження - не менше 1,5 мільйони гривень);
Якщо Ви хочете оформити ліцензію на інкасацію або дізнатися більше про процес - телефонуйте нам!
Ми готові Вам допомогти!
Зв'яжіться з нами через пошту [email protected], за номером телефону +38 044 499 47 99 чи через форму: