Як перевірити контрагента перед укладенням договору? показники надійності

Працюючи на сучасному ринку в умовах відкритої конкуренції, кожна компанія шукає партнера, з яким планує працювати, базуючись на певних критеріях. Наприклад: приваблива ціна, достатній асортимент товару, оптимальний час надання послуг, тощо. До того ж, партнер по відношенню до Вас може проявляти певну гнучкість.

Але до питання співпраці потрібно підходити з серйозністю, щоб уникнути фінансових ризиків та невиправних помилок. В цій статті наведені інструменти, які ми радимо використовувати для перевірки контрагентів під час укладення договорів.

Читайте також: Як використовувати форс-мажор?

Чи має право компанія займатися таким видом діяльності?

Якщо це ліцензійна діяльність, яка потребує дозволу, то у Вашого партнера обов’язково має бути дозвіл, виданий відповідним органом та у певному порядку. Наприклад, Дозвіл на провадження митної брокерської діяльності чи Дозвіл на міжнародні автомобільні перевезення.

Прикладом негативних наслідків є ситуація, коли компанія, що має ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем, купує алкогольні напої для реалізації їх через свій пункт продажу у компанії, що не має ліцензій на оптову торгівлю алконапоями (ст. 8 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями). В контексті йдеться не про подальший продаж, а про «приймати для продажу». В такому випадку чималий штраф може отримати не тільки продавець, а й покупець.

Перевірка контрагента в Єдиному державному реєстрі судових рішень

Що це нам дасть? Перевірка покаже, чи є компанія відповідачем або позивачем у судових справах та дасть можливість зрозуміти, що якщо у юр. особи є заборгованості перед партнерами, тим більше, вони вже стягуються в судовому порядку, то це не дає Вам гарантії, що компанія розрахується з Вами (цілком реально, що у неї може не бути коштів). Стягувати заборгованість через суд прийдеться в порядку черги з іншими компаніями. 

Тому краще завчасно проаналізувати такий момент, як наявність судових справ у контрагента. Це можна зробити, наприклад, тут.

Чи перебуває контрагент у процесі банкрутства чи в стані припинення?

Погашення боржником заборгованості в процесі банкрутства поділяються на черги:

• Перша черга: вимоги щодо заборгованості по заробітній платі, щорічні відпустки та інші кошти, належні працівникам, судові збори, вимоги кредиторів за договором страхування та інші;
• Друга черга: вимоги із зобов’язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів та інші:
• Третя черга: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
• Четверта черга: вимоги кредиторів, не забезпечені заставою.

Компаніям варто розуміти, що якщо контрагент знаходиться в стані банкрутства, то їхні кошти будуть повернуті не раніше четвертої черги. Перевірити, чи не відноситься Ваш майбутній контрагент до цієї категорії, можна тут.

Укладення правочинів з контрагентом, який перебуває в стані припинення, може мати наслідком визнання правочину нікчемним, тому перевіряємо на сайті Мін’юсту.

Цікаво: Як скласти договір оферти на сайт?

Чи є у контрагента податковий борг?

Наявність податкового боргу у контрагента може свідчити про те, що майно цієї компанії знаходиться у податковій заставі. Тимчасовим відчуженням майна гарантується забезпечення сплати грошового зобов’язання та пені, які він не сплатив у встановлений час. 

Зазначимо, що у такої компанії можуть бути зупинені видаткові операції (накладено арешт та заблоковані рахунки) до моменту погашення податкового боргу в повному обсязі. Спробувати перевірити Ви можете тут.

Варто брати до уваги, що до перевірки кожної компанії варто підходити індивідуально та відповідально. Оскільки навіть 2 гривні податкового боргу у ФОПа можуть стати перешкодою для останнього продати автомобіль чи інше майно.

Чи перебуває контрагент в Єдиному реєстрі боржників?

Основною задачею Єдиного реєстру боржників є запобігання відчуженю майна боржників. Тому якщо питання стосуються купівлі-продажу нерухомості, обов’язково потрібно перевірити, чи не міститься там Ваш контрагент.

Нерідко недобросовісним компаніям вдається вигідно маскувати своє справжнє обличчя шляхом реєстрації нових компаній або через призначення нереальних директорів (іноді трапляються випадки, коли одна особа є директором понад 20 компаній, не пов’язаних між собою).

Якщо Ви плануєте угоду на чималу суму, в тому числі купівлі-продажу нерухомості, або ж просто бажаєте бути впевненими в надійності Вашого контрагента  – звертайтесь до нас. Ми розуміємо, що в більшості випадків Клієнту просто не вистачає юридичного досвіду аби побачити всю картину в цілому. Тоді як юрист може провести глибокий аналіз та помітити речі, які не видно на перший погляд.

Ми самостійно перевіримо не тільки наявність Вашого контрагента в названих реєстрах, але й перевіримо його за іншими ознаками та впевнимося в надійності договору, що Ви збираєтесь підписати.